United States Department of Justice & Sanctions
US-Ministerium
DOJ fordert dreijährige Haftstrafe für Binance-Gründer Changpeng Zhao: Die Anwälte des Justizministeriums argumentierten, eine dreijährige Haftstrafe würde eine ...
forbes.com/sites/siladityaray/2024/04/24/doj-seeks-3-year-prison-sentence-for-binance-founder-changpeng-zhao/
Kurzfakten: Binance-Gründer soll laut DOJ drei Jahre im Gefängnis verbringen
- Das US-Justizministerium forderte, dass der Gründer und frühere CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, für seine Rolle bei der Verletzung von Bundesgesetzen zu Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen drei Jahre im Gefängnis verbringen sollte.
- Zhao erschien vor Gericht und bekannte sich schuldig, das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben. Die DOJ-Anwälte argumentierten, dass er 36 Monate im Gefängnis verbringen und eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zahlen sollte.
- Die DOJ betonte, dass Zhao erhebliche Belohnungen für seine Gesetzesverletzung erlangte und dass die Strafe erheblich sein muss, um ihn zu bestrafen und andere abzuschrecken.
- Das Gericht wird entscheiden, ob Zhao inhaftiert oder auf Bewährung verurteilt wird. Seine Verteidigung argumentierte, dass er nicht wissentlich gehandelt habe und kein Rückfallrisiko bestehe.
FBI soll Zypern bei der Untersuchung der Umgehung russischer Sanktionen helfen - ICIJ
icij.org/investigations/cyprus-confidential/fbi-called-in-to-help-cyprus-investigate-russian-sanctions-dodging/
Kurzfakten: FBI unterstützt Zypern bei Ermittlungen zu russischen Sanktionsverstößen
- Ein Team US-amerikanischer Finanzexperten unterstützt Zypern bei der Untersuchung von mutmaßlichen Verstößen gegen russische Sanktionen nach einer Untersuchung von ICIJ.
- Die verstärkte US-amerikanische Interesse an den Sanktionsfällen in Zypern folgt auf starke Reaktionen von europäischen Gesetzgebern und anderen auf die Untersuchung von ICIJ und 68 Medienpartnern.
- Cyprus Confidential deckte auf, wie Verbündete von Präsident Wladimir Putin Zypern als Versteck für Milliarden von Dollar an Vermögenswerten genutzt haben, einschließlich nach der Invasion Russlands in die Ukraine.
- Zyprische Präsident Nikos Christodoulides versprach, alles, was ans Licht gekommen ist, zu untersuchen und bestätigte, dass er Rat von ausländischen Sanktionsexperten eingeholt hat.
Der scheidende Leiter der Task Force des Justizministeriums, die gegen russische Oligarchen und deren Vermögenswerte ermittelt, sagte @WSJ ... Zur Meldung
Kurzfakten: Fehlerseite
- Trump: Preis für Debatte vermeiden?
- Experten warnen: Passwortregeln als Sicherheitsrisiko.
Die USA nehmen russische Oligarchen ins Visier, während sie die Reaktion auf Nawalnys Tod abwägen
washingtonpost.com/business/2024/02/22/russia-sanctions-oligarch-doj/
Ehemaliger hochrangiger FBI-Beamter zu über vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er „Putins Handlanger“ geholfen hat
axios.com/2023/12/15/fbi-official-charles-mcgonigal-russian-oligarch-sentenced
Kurzfakten: Ex-FBI-Agent verurteilt wegen Unterstützung russischer Oligarchen
- Bildunterschrift: Charles McGonigal, 55, bekannte sich im August schuldig wegen Geldwäsche und Verschwörung
- McGonigal ist einer der ranghöchsten FBI-Agenten, die jemals wegen eines Verbrechens angeklagt wurden
- Er war der leitende Sonderermittler der FBI-Abteilung für Gegenspionage in New York, bevor er 2018 in den Ruhestand ging
- In Gerichtsdokumenten behauptete McGonigal, das Geld sei Teil eines Kredits für ein Geschäft gewesen
US-Sanktionen gegen chinesische und kanadische Unternehmen wegen tödlichen Fentanyl-Handels
occrp.org/en/daily/18107-u-s-sanctions-chinese-and-canadian-entities-for-deadly-fentanyl-trade
Ex-FBI-Spionagejäger zu 28 Monaten Haft verurteilt, weil er geheime Bargeldzahlungen versteckt hat
washingtonpost.com/dc-md-va/2024/02/16/fbi-charles-mcgonigal-sentenced/
Umgehung von Sanktionen gegen russische Oligarchen: FBI hilft Zypern bei Ermittlungen
spiegel.de/wirtschaft/umgehung-von-sanktionen-gegen-russische-oligarchen-fbi-hilft-zypern-bei-ermittlungen-a-dddc5d47-e8c3-4b73-9d1a-abdf616f4bb8
Ehemaliger FBI-Beamter wegen Arbeit für den russischen Sender Deripaska zu über vier Jahren Haft verurteilt
reuters.com/world/us/ex-fbi-official-be-sentenced-us-over-work-russias-deripaska-2023-12-14/
Die USA kündigen weitreichende Maßnahmen gegen chinesische Hersteller von Fentanyl-Lieferketten an
apnews.com/article/fentanyl-us-china-mexico-sanctions-drugs-c9ee14f171f1fcbd4db3452cd0bd1d90
Kurzfakten: US sanktioniert chinesische Unternehmen in Kampf gegen Fentanyl-Vertriebsnetzwerk
- Fentanyl, ein starkes Opioid, das als Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel eingesetzt wird, spielt eine wichtige Rolle in der US-Drogenkrise.
- Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte, dass das Vertriebsnetzwerk des Medikaments 'oft mit chemischen Unternehmen in China' beginne.
- China kritisierte die Verhängung von Sanktionen und erklärte, dass die Fentanyl-Krise in den Vereinigten Staaten selbst verwurzelt sei.
- Unternehmen in der Fentanyl-Lieferkette verwenden angeblich routinemäßig falsche Adressen und Etikettierungen, um zu verhindern, dass ihre Produkte von Strafverfolgungsbehörden identifiziert werden.
Das Justizministerium kündigt straf- und zivilrechtliche Schritte gegen sanktionierte russische Oligarchen an
cnn.com/2024/02/22/politics/justice-department-criminal-civil-sanctions-russia-kremlin/
BezahlartikelBezahlt
Ein weiterer Trump-Verbündeter stellt sich der Musik: Jeffrey Clark, ehemaliger Beamter des Trump-Justizministeriums, könnte seine Anwaltslizenz verlieren ...
newsweek.com/another-trump-ally-faces-music-1887124
US Treasury sanctions 2 affiliates of ransomware group LockBit: Ransomware attacks targeted critical infrastructure including hospitals, schools and financial ...
yenisafak.com/en/news/us-treasury-sanctions-2-affiliates-of-ransomware-group-lockbit-3677795
BezahlartikelBezahltKurzfakten: Polizei verhaftet LockBit Ransomware-Mitglieder
- Festnahme von zwei LockBit Ransomware-Betreibern in Polen und der Ukraine
- Erstellung eines kostenlosen Entschlüsselungstools für verschlüsselte Dateien
- Beschlagnahme von über 200 Krypto-Wallets nach Hacken der Server
- Internationale Operation mit französischen und US-amerikanischen Behörden
Die USA verhängen Sanktionen im Zusammenhang mit Fentanyl gegen Sinaloa-Mitglieder und in Mexiko ansässige Unternehmen
reuters.com/world/us/us-levies-fentanyl-related-sanctions-sinaloa-members-mexico-based-entities-2024-03-22/
Singapurer wird von US-Behörden wegen illegaler Gasölexporte nach Nordkorea gesucht
channelnewsasia.com/singapore/singaporean-kwek-kee-seng-wanted-us-state-department-exporting-gasoil-north-korea-4004251
Charles McGonigal bekennt sich schuldig, russischen Oligarchen unterstützt zu haben
nytimes.com/2023/08/15/nyregion/charles-mcgonigal-fbi-plea.html
Kurzfakten: Ex-FBI-Agent gesteht illegale Arbeit für russischen Oligarchen unter US-Sanktionen
- Ehemaliger FBI-Agent gibt illegale Arbeit für russischen Oligarchen unter US-Sanktionen zu.
- Schuldig wegen Verschwörung angeklagt.
- Anklagepunkte fallen gelassen.
- Agent erhielt verdeckte Zahlungen und versuchte erfolglos, Sanktionen aufzuheben.
Die USA wollen die 300-Millionen-Dollar-Superyacht eines russischen Oligarchen für sich beanspruchen
thehill.com/policy/international/4273652-us-moves-to-claim-russian-oligarchs-300m-superyacht/
Russe gibt zu, militärtaugliche Elektronik aus den USA geschmuggelt zu haben: Ein russischer Mann bekannte sich am Donnerstag schuldig, illegal Elektronik für ...
themoscowtimes.com/2024/03/01/russian-man-admits-to-smuggling-military-grade-electronics-from-us-a84300
Die Regierung will Sanktionen gegen Russland nutzen, um zwei Eigentumswohnungen in Bal Harbour zu beschlagnahmen
miamiherald.com/news/business/real-estate-news/article285901251.html
Zwei Jahre nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine leiten die USA straf- und zivilrechtliche Schritte ein - UPI.com
upi.com/Top_News/US/2024/02/23/US-charges-Russian-oligarchs/7841708662845/
Ehemaliger FBI-Beamter bekennt sich schuldig, Auslandszahlungen verheimlicht zu haben
thehill.com/regulation/court-battles/4219502-former-fbi-official-pleads-guilty-to-concealing-foreign-payments/
Zwei Angeklagte verletzen mit 150 Millionen Dollar US-Sanktionen: Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/17542-two-charged-in-150-million-scheme-to-violate-u-s-sanctions
Changpeng Zhao, CEO von Binance, tritt zurück, bekennt sich schuldig und muss eine Geldstrafe von 200 Millionen US-Dollar zahlen
wired.com/story/binance-cz-ceo-quits-pleads-guilty-breaking-law/
Kurzfakten: Milliarden-Bußgelder für Binance, CEO 'CZ' tritt zurück und bekennt sich zu Geldwäsche-Anklage
- Changpeng Zhao, auch bekannt als 'CZ', der Gründer und CEO von Binance, plant, zurückzutreten und sich schuldig zu bekennen, gegen US-amerikanische Geldwäschevorschriften verstoßen zu haben, gemäß einem Bericht des Wall Street Journal.
- Die Krypto-Börse reagierte nicht auf mehrere Anfragen von TechCrunch zu den Anschuldigungen.
- Binance wurde im Juni 2017 gegründet und wurde innerhalb von 180 Tagen zur größten Krypto-Börse der Welt.
- Das Handelsvolumen von Binance betrug in den letzten 24 Stunden über 11,6 Milliarden Dollar, was 515 % höher ist als das 1,9 Milliarden Dollar Handelsvolumen der zweitgrößten Krypto-Börse Coinbase, gemäß Daten von CoinMarketCap.
Hier sind einige der Anklagen, mit denen Trump im Fall der geheimen Dokumente konfrontiert ist
nytimes.com/2023/06/08/us/politics/trump-indictment-charges.html
USA verhängen Sanktionen und entsiegeln Anklageschrift gegen iranische Drohnenindustrie – UPI.com
upi.com/Top_News/US/2023/12/19/sanctions-indict-Iran-drone-network/5081703043094/
Ex-Diplomat, dem vorgeworfen wird, für Kuba zu arbeiten, kaufte Ansprüche auf von Castro beschlagnahmtes Eigentum
miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article283025118.html
USA und Großbritannien bestrafen russischen FSB-Agenten und dessen Komplizen, die an mehrjährigen Cyberangriffen beteiligt waren
kyivindependent.com/us-sanctions-russian-nationals-for-their-role-in-multi-year-cyber-campaign/
US-Sanktionen gegen El Chapos Sohn; DEA schnappt über 3.300 mutmaßliche Kartellmitglieder
occrp.org/en/daily/17612-us-sanctions-el-chapo-s-son-dea-nabs-over-3-300-suspected-cartel-members
Entweder rekrutiert das FBI im Iran – oder einige staatliche Google-Anzeigenkäufer bekommen einen miesen Deal
theregister.com/2023/11/29/government_google_ads/
Charles McGonigal wurde wegen seiner Verbindungen zu Oleg Deripaska angeklagt, einem russischen Milliardär, der von den Vereinigten Staaten mit Sanktionen ... Zur Meldung trib.al/Qtsxw1m
Kurzfakten: Ex-FBI-Agent erwägt Geständnisänderung im Fall russischer Oligarch
- Der ehemalige FBI-Agent, der beschuldigt wird, für den sanktionierten russischen Oligarchen Oleg Deripaska gearbeitet zu haben, könnte sein Geständnis in Bezug auf Vorwürfe des Umgehens von US-Sanktionen und Geldwäsche ändern.
- Eine Anhörung zur Änderung des Geständnisses vor US-Bezirksrichterin Jennifer Rearden in Manhattan wurde für den 15. August angesetzt.
- Die Anklage gegen McGonigal wurde erhoben, als US-Ankläger ihre Maßnahmen zur Durchsetzung von Sanktionen gegen russische Beamte verstärkten und ihre angeblichen Unterstützer im Zusammenhang mit der Invasion der Ukraine überwachten.
- Deripaska, der Gründer des russischen Aluminiumunternehmens Rusal (RUAL.MM), war einer von zwei Dutzend russischen Oligarchen und Regierungsbeamten, die 2018 von Washington als Reaktion auf Russlands angebliche Einmischung in die US-Wahl 2016 auf die schwarze Liste gesetzt wurden.
Verletzung von Sanktionen: »Wir sollten Nordkorea nicht unterschätzen«: Das Raketenprogramm von Kim Jong Un wird gefährlicher – auch, weil sich der Diktator von ...
spiegel.de/ausland/nordkorea-wie-das-land-seine-sanktionen-umgeht-wir-sollten-nordkorea-nicht-unterschaetzen-a-c5e42aff-0e31-4b83-983a-bc4bb996239b
BezahlartikelBezahlt USA unterbrechen nach eigenen Angaben illegale Öltransporte des iranischen IRGC und beschlagnahmen geschmuggeltes Rohöl
reuters.com/world/us-says-it-disrupts-illicit-oil-shipment-by-irans-irgc-seizes-contraband-crude-2023-09-08/
UBS sagt, Berichte über eine Untersuchung des DOJ zur Umgehung von Russland-Sanktionen seien falsch
cnn.com/2023/09/30/business/ubs-doj-probe-russia/
Hier sind einige der Anklagen, mit denen Trump im Fall der geheimen Dokumente konfrontiert ist
nytimes.com/2023/06/08/us/politics/trump-indictment-charges.html
Live-Updates zur Trump-Anklageschrift: Trump spricht per Audio über die Nichtfreigabe von Informationen
abcnews.go.com/Politics/live-updates/trump-indictment/trump-on-audio-talks-about-not-declassifying-99958988
Kurzfakten: Trump wird wegen vertraulicher Dokumente von Florida Grand Jury untersucht
- Bundesanwälte präsentieren Beweise vor einer Grand Jury in Miami im Zusammenhang mit Trumps angeblicher unsachgemäßer Handhabung vertraulicher Dokumente.
- Mehrere Zeugen haben Berichten zufolge vor der Grand Jury in Florida ausgesagt - weitere werden in den kommenden Tagen erwartet.
- Zuvor hatte die Untersuchung auf Grand Jurys in Washington, D.C. zurückgegriffen. Es ist unklar, warum die Grand Jury in Südflorida nun involviert ist.
- Ein Gericht in Florida hat jedoch den Durchsuchungsbefehl für Mar-a-Lago genehmigt, wo Trump vertrauliche Dokumente aufbewahrte, und ein stellvertretender US-Anwalt aus Miami war bei der Razzia anwesend, so CNN.
US-Sanktionen gegen Narco-Boss aus Bosnien und Herzegowina: Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/17431-u-s-sanctions-narco-boss-from-bosnia-and-herzegovina
Laut einem neuen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs ging die Gesamtnutzung des Krypto-Mixers Tornado Cash nach den US-Sanktionen um 90 % ... Zur Meldung www.coindesk.com/video/tornado-cash-trading-volumes-plunged-after-us-sanctions-trm-labs/
Der vom FBI meistgesuchte russische Hacker „Wazawaka“ lässt sich von den US-Sanktionen nicht beeindrucken und behauptet „besseres“ Leben
techtimes.com/articles/297115/20231003/fbi-wanted-russian-hacker-wazawaka-unfazed-sanctions-claims-better-life.htm
UBS und Credit Suisse stehen vor zunehmenden Ermittlungen wegen angeblicher Umgehung russischer Sanktionen
bloomberg.com/news/articles/2023-09-27/ubs-credit-suisse-face-growing-probe-over-alleged-russian-sanctions-evasion
UBS hat "keine Kenntnis" von der Untersuchung des Justizministeriums über die Nichteinhaltung von Sanktionen
reuters.com/business/finance/ubs-says-not-aware-doj-probe-into-sanctions-related-compliance-failures-2023-09-30/
Der vom FBI meistgesuchte russische Hacker „Wazawaka“ lässt sich von den US-Sanktionen nicht beeindrucken und behauptet „besseres“ Leben
USA und Großbritannien sanktionieren 11 weitere Mitglieder der russischen Hackergruppe 'Trickbot'
english.alarabiya.net/News/world/2023/09/07/US-UK-sanction-11-more-members-of-Russian-hacking-gang-Trickbot-
DOJ eröffnet Untersuchung gegen UBS und Credit Suisse wegen angeblicher Umgehung russischer Sanktionen
wionews.com/world/doj-opens-probe-into-ubs-credit-suisse-over-alleged-russian-sanctions-evasion-640221
Feds klagen Tornado-Cash-Gründer wegen mutmaßlichen Kryptowäscheprogramms in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an – darunter Millionen für Nordkorea
forbes.com/sites/brianbushard/2023/08/23/feds-charge-tornado-cash-founders-in-1-billion-alleged-crypto-laundering-scheme-including-millions-for-north-korea/
Kurzfakten: Tornado Cash: Anklage wegen Geldwäsche von einer Milliarde USD
- Tornado Cash-Gründer in den USA angeklagt
- Unterstützung von kriminellen Akteuren beim Waschen gestohlener Kryptowährungen
- Versäumnis eines effektiven Anti-Geldwäsche- oder KYC-Programms erleichterte Kriminellen das Waschen gestohlener Gelder
Wie ein russischer Oligarch den FBI-Agenten, der gegen ihn ermittelte, rekrutiert haben könnte
nytimes.com/2023/01/28/nyregion/fb-indictment-mcgonigal-deripaska.html
US: Ex-FBI-Gegenspionage-Agent unterstützte russischen Oligarchen: NEW YORK (AP) - Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Beamter für Spionageabwehr wurde angeklagt ...
apnews.com/article/politics-russia-government-us-federal-bureau-of-investigation-new-york-city-indictments-62b7235c9d6b7cf11af41ffc16caa38e
Kurzfakten: Ein pensionierter FBI-Spionageabwehr-Agent, der angeblich in die Trump-Russland-Ermittlungen verwickelt war, wurde wegen Verbindungen zu einem russischen Tycoon inhaftiert.
- Charles McGonigal, der ehemalige Special Agent der Abteilung für Spionageabwehr des FBI in New York, der 2018 zurücktrat, wird beschuldigt, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben, indem er Dienstleistungen für den sanktionierten russischen Geschäftsmann Oleg Deripaska vereinbarte.
- Sowohl McGonigal als auch Shestakov wurden am Samstag verhaftet.
- "Es gibt keine Ausnahmen für irgendjemanden, auch nicht für einen ehemaligen FBI-Beamten wie Mr. McGonigal."
- McGonigal und Shestakov sollen gewusst haben, dass ihre Aktivitäten gegen US-Sanktionen verstoßen haben, weil McGonigal unter anderem die damals als geheim eingestufte Information erhalten hatte, dass Deripaska in eine Liste von Oligarchen aufgenommen werden sollte, die für Sanktionen in Frage kommen, während er als zuständiger Special Agent tätig war.
Warum die Sanktionen gegen die Tornado Cash-Gründer eine existenzielle Bedrohung für DeFi darstellen (TORN)
bloomberg.com/news/newsletters/2023-08-24/why-sanctions-on-tornado-cash-founders-pose-existential-defi-threat-torn
DOJ regelt Preisabsprachen gegen Generika-Giganten: Zwei große Generikahersteller haben sich am Montag mit dem Justizministerium (DOJ) wegen krimineller ...
thehill.com/policy/healthcare/4164869-doj-settles-price-fixing-charges-against-generic-drug-giants/
Task Force des Justizministeriums nimmt russische Oligarchen und ihren Reichtum ins Visier
npr.org/2023/03/06/1161061721/justice-department-task-force-takes-aim-at-russian-oligarchs-and-their-riches
US-Justizministerium beschuldigt Google der Vernichtung von Beweisen im Kartellverfahren
reuters.com/legal/us-justice-dept-accuses-google-evidence-destruction-antitrust-case-2023-02-23/
Wer ist Charles McGonigal? Ex-FBI-Agent wegen Russland-Verbindungen angeklagt: Sein Erscheinen vor dem Bundesgericht in Manhattan markierte "einen erschütternden ...
newsweek.com/who-charles-mcgonigal-fbi-agent-charged-russia-links-1776008
USA genehmigen Beschlagnahmung eines 25-Millionen-Dollar-Flugzeugs des russischen Ölkonzerns Rosneft: DOJ
foxbusiness.com/politics/us-authorizes-seizure-25m-plane-owned-russian-oil-company-rosneft-doj
75.000 US-Dollar, Tendenz steigend: Gericht in Arizona bestätigt Sanktionen gegen Gosar, Kern, Finchem
azcentral.com/story/news/politics/arizona/2023/08/11/az-appeals-court-backs-75k-sanctions-against-gosar-kern-finchem/70571134007/
BezahlartikelBezahlt
US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen weitere Mitglieder des Sinaloa-Kartells
mexiconewsdaily.com/news/us-treasury-sanctions-more-sinaloa-cartel-members/
USA ermitteln gegen Exxon-Bauunternehmer in Guyana wegen Drogen- und Goldschmuggels
reuters.com/investigates/special-report/exxon-mobil-guyana/
YouTube kündigt die Kanäle SMNI News und KOJC in „Einhaltung der US-Sanktionsgesetze“
rappler.com/technology/social-media/youtube-terminates-smni-news-kojc-channels-compliance-us-sanctions-laws/
Die USA sagen, dass Amazon einer Strafe für Alexas angebliche Verstöße gegen das Datenschutzgesetz von Kindern zustimmt
reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/us-says-amazon-agrees-penalty-alexas-alleged-violations-childrens-privacy-law-2023-07-19/
Beschuldigter russischer Agent wegen Plan zur Unterstützung der Invasion in der Ukraine in die USA geschickt
bloomberg.com/news/articles/2023-07-14/accused-russian-agent-sent-to-us-over-sanctions-busting-scheme
USA lehnen wie die EU Pekings Friedensplan ab und verhängen weitere Sanktionen gegen chinesische Firmen
scmp.com/news/china/diplomacy/article/3211510/us-joins-eu-rejecting-beijings-peace-proposal-sanctions-more-chinese-firms
Wirtschaftskraft: The Bloomberg Close, Americas Edition: Guten Tag. Folgendes müssen Sie wissen, um Ihren Tag ausklingen zu lassen.
bloomberg.com/news/newsletters/2023-06-27/economic-muscle-the-bloomberg-close-americas-edition
Finanzministerium sanktioniert russische Beamte wegen Wahlbeeinflussung: Das Finanzministerium kündigte am Freitag Sanktionen gegen zwei russische Beamte des ...
thehill.com/policy/national-security/4064508-treasury-sanctions-russian-officers-for-election-interference/
Ist es eine Drohne? Ist es ein Ballon? Was auch immer es ist, die USA warnen die Einheimischen davor, sie im Iran fliegen zu lassen
theregister.com/2023/06/10/us_iran_balloons_drones/
USA erheben Anklage gegen russischen Mann wegen Babuk-Angriffs auf die Polizei von D.C.
washingtonpost.com/dc-md-va/2023/05/16/babuk-ransomeware-attack-dc-police-indictment/
DOJ untersucht Binance wegen möglicherweise helfender Umgehung von Russland-Sanktionen
mashable.com/article/binance-doj-russian-sanctions-probe
British American Tobacco zahlt 635 Millionen US-Dollar für Zigarettengeschäfte mit Nordkorea
nytimes.com/2023/04/26/business/british-american-tobacco-north-korea-sanctions.html
Kurzfakten: Ein Tabakhersteller gibt zu, gegen die US-Sanktionen gegen Nordkorea verstoßen zu haben.
- British American Tobacco, ein in London ansässiges Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft in Singapur, muss der US-Regierung 630 Millionen US-Dollar an Geldbußen zahlen.
- Unternehmensvertreter gaben zu, zwischen 2009 und 2017 Tabak über ein mit der nordkoreanischen Regierung verbundenes Unternehmen geliefert und Zahlungen in US-Dollar erhalten zu haben.
- In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung erklärte British American Tobacco, dass das Unternehmen 2017 alle Geschäfte in Nordkorea eingestellt habe.
- Unabhängig davon hat ein Bundesrichter in Washington, D.C., die Anklage gegen einen nordkoreanischen Banker und zwei chinesische Vermittler in einem separaten mehrjährigen Plan zur Unterstützung von Tabaklieferungen nach Nordkorea entsiegelt.
Der von den USA gesuchte Mann, auf den ein Kopfgeld von 7 Millionen Dollar ausgesetzt ist, befindet sich immer noch in Singapur
straitstimes.com/singapore/courts-crime/man-wanted-by-us-for-7-million-reward-is-still-in-singapore
Credit Suisse und UBS gehören zu den Banken, die mit der Russland-Sanktionsuntersuchung des US-Justizministeriums konfrontiert sind
bloomberg.com/news/articles/2023-03-23/credit-suisse-ubs-among-banks-facing-doj-russia-sanctions-probe
Die USA sanktionieren den Sohn von „El Chapo“ und zwei mexikanischen Unternehmen wegen Drogenhandels
english.elpais.com/usa/2023-05-09/us-sanctions-son-of-el-chapo-and-two-mexican-companies-for-drug-trafficking.html
Gericht macht Weg frei für US-Beschlagnahmung eines 45-Millionen-Dollar-Flugzeugs im Besitz eines russischen Energieriesen
thehill.com/policy/international/3623275-court-clears-way-for-us-to-seize-45m-airplane-owned-by-russian-energy-giant/
Tabakunternehmen verhängt Geldstrafe von 635 Millionen US-Dollar wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen
i24news.tv/en/news/international/asia-pacific/1682505887-tobacco-company-fined-635-million-for-breaking-u-s-sanctions
Das Finanzministerium sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, das tödliche Fentanyl zu bekämpfen
english.elpais.com/usa/2023-04-25/treasury-department-faces-increasing-pressure-to-combat-deadly-fentanyl.html
Die USA weiten die Jagd nach russischen Sanktionsverletzern auf ihre Finanzberater aus
bloomberg.com/news/articles/2023-04-21/russian-sanctions-us-expands-search-for-evaders-to-advisers-hedge-funds
Die USA beschuldigen einen mutmaßlichen Hisbollah-Finanzier, Sanktionen durch Kunst und Diamanten umgangen zu haben
abcnews.go.com/Politics/us-charges-alleged-hezbollah-financier-evading-sanctions-art/story
Die US-Task Force versucht, beschlagnahmte Vermögenswerte in die Ukraine zu transferieren
bloomberg.com/news/articles/2023-04-19/us-task-force-seeks-to-transfer-seized-assets-to-ukraine
Die US-Task Force versucht, beschlagnahmte Vermögenswerte in die Ukraine zu transferieren
bloomberg.com/news/articles/2023-04-19/us-task-force-seeks-to-transfer-seized-assets-to-ukraine
China und Russland drohen jetzt Sanktionen von US-Staaten. Das ist gefährlich.: US-Bundesstaaten wollen sich Washington bei der Verhängung von Sanktionen gegen ...
aljazeera.com/opinions/2023/3/24/the-next-us-sanctions-could-come-from-states-thats-dangerous
Eine ganze Beschwichtigungspsychologie": Wie Amerika Putin nach der Krim vom Haken ließ
politico.com/news/2023/04/09/putin-russia-ukraine-sanction-justice-department-00090386
Google bestreitet die Zerstörung von "Chat"-Beweisen im US-Kartellverfahren: Alphabet Inc. (GOOGL.O) Google hat die absichtliche Zerstörung von Beweismaterial in ...
reuters.com/legal/google-denies-destroying-chat-evidence-us-antitrust-lawsuit-2023-03-20/
Top-Verbündeter in Trumps Wahlkomplott für 2020 kämpft gegen berufliche Sanktionen
politico.com/news/2022/10/06/top-ally-in-trumps-2020-election-plot-fights-professional-sanctions-00060757
Zwei Amerikaner wegen Verkauf von Technologie an Russland verhaftet: Das Justizministerium hat zwei Kansas-Männer unter dem Vorwurf festgenommen ...
seattletimes.com/nation-world/two-americans-arrested-on-charges-of-selling-tech-to-russia/
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