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Sam Bankman-Fried wird wegen Betrugs und Geldwäsche bei FTX zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt | TechCrunch
tcrn.ch/3vlytC5
Kurzfakten: Verurteilung von Sam Bankman-Fried: 25 Jahre Gefängnis - BBC News
- Sam Bankman-Fried erhielt eine Haftstrafe von 25 Jahren. Zusammenfassung der Gerichtsverhandlung in New York mit Schwerpunkt auf den Verteidigungsargumenten seines Anwalts und dem Urteil des Richters.
- Der Richter kritisierte den Mangel an Reue bei SBF und betonte, dass er nie ein Wort des Bedauerns für die Begehung schrecklicher Verbrechen geäußert habe. Kunden, die durch den Zusammenbruch Geld verloren haben, berichteten von Albträumen.
- SBF gab zu, eine Reihe schlechter Entscheidungen getroffen zu haben, behauptete jedoch, dass Kunden zurückgezahlt werden könnten. Der Richter wies darauf hin, dass die Behauptung, dass Kunden durch den Konkursprozess vollständig zurückgezahlt würden, irreführend sei.
- Die Gerichtsverhandlung umfasste auch Zeugenaussagen von Kunden, die hohe Geldbeträge verloren hatten, sowie Einblicke in SBFs Hintergrund und die Gründe für den Zusammenbruch seines Unternehmens FTX.
UN-Menschenrechtschef erklärt BBC, dass der Hungertod in Gaza ein Kriegsverbrechen sein könnte
bbc.com/news/world-middle-east-68679482
Trump wird der Trauerfeier für einen ermordeten New Yorker Polizisten beiwohnen: Donald Trump beklagt die Kriminalität in stark demokratischen Städten ...
pbs.org/newshour/politics/trump-will-attend-wake-of-a-slain-new-york-police-officer
Kurzfakten: Barstool Sports-Gründer Dave Portnoy sammelt 1,5 Mio. für Familie von ermordetem Polizisten Jonathan Diller
- Dave Portnoy, der Gründer von Barstool Sports, gab bekannt, dass er 1,5 Millionen Dollar für die Familie des ermordeten NYPD-Beamten Jonathan Diller gesammelt hat, nachdem er versprochen hatte, Beiträge zu verdoppeln.
- Portnoy äußerte sein Beileid für den verstorbenen Polizisten und betonte die Wichtigkeit der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden. Er rief zu Spenden auf und kündigte an, alle Einnahmen zu spenden.
- Der gefallene Offizier Diller wurde von einem Verdächtigen erschossen, als ein routinemäßiger Verkehrsstopp in Queens eskalierte. Portnoy betonte die Tragödie und lobte die Unterstützung der Gemeinschaft für die Familie des Verstorbenen.
- Die Silver Shield Foundation bietet Unterstützung für Dillers 1-jährigen Sohn an, um seine zukünftige Bildung zu finanzieren. Portnoy versprach, alle Erlöse zu verdoppeln, um die Familie zu unterstützen, und betonte die Notwendigkeit einer solidarischen Reaktion auf solche Tragödien.
Austin Butler spielt die Hauptrolle in Sonys „Caught Stealing“-Adaption unter der Regie von Darren Aronofsky
deadline.com/2024/03/sony-caught-stealing-austin-butler-darren-aronofsky-1235869220/
Trumps Behauptungen über Verbrechensraten kollidieren mit Polizeidaten: Steigende Kriminalitätsraten, außer Kontrolle geratene demokratische Städte und ...
nbcnews.com/politics/donald-trump/trumps-claims-crime-rates-clash-police-data-rcna145353
Israelische Soldaten erschießen zwei unbewaffnete palästinensische Männer in Gaza: Video
aljazeera.com/news/2024/3/28/israeli-soldiers-shoot-dead-two-unarmed-palestinian-men-in-gaza-video
Schürt TikTok Angst vor Straßenkriminalität in N.Y.C.?: Mehrere junge Frauen haben Videoberichte darüber gepostet, wie sie von einem Fremden ins Gesicht ...
nytimes.com/2024/03/28/style/tiktok-women-punched-crime-nyc.html
Die Mörder von Ahmaud Arbery beantragen bei einem US-Berufungsgericht die Aufhebung ihrer Verurteilungen wegen Hassverbrechen
apnews.com/article/ahmaud-arbery-hate-crimes-appeals-11th-circuit-c383227515ab86f8c424d0cdf0d5d8d9
New Yorks Bürgermeister will Waffendetektoren in U-Bahn-Stationen installieren: Der Vorstoß, die Sicherheit im Transitsystem zu erhöhen, kommt zu einem Zeitpunkt ...
politico.com/news/2024/03/28/new-york-city-mayor-will-put-gun-detectors-in-subway-stations-00149601
4 Tote und 5 Verletzte bei Messerstechereien im Norden von Illinois, ein Verdächtiger ist in Gewahrsam
apnews.com/article/rockford-stabbing-mutiple-fatal-wounded-5d454ca27b95d6567e6ec4b6b04e20ea
Kurzfakten: Vier Tote und 7 Verletzte bei Messerstechereien in Nördlichen Illinois, Verdächtiger in Gewahrsam
- Ein tragisches Ereignis ereignete sich am Mittwoch in einer Gemeinde in Nord-Illinois, als ein Mann an verschiedenen Orten eine Messerattacke startete und vier Menschen tötete, während sieben weitere verletzt wurden.
- Derzeit befindet sich ein 22-jähriger Mann in polizeilichem Gewahrsam und wird von der Polizeichefin von Rockford, Carla Redd, befragt.
- Nach einem medizinischen Notruf um 13:14 Uhr gingen bei der Polizei von Rockford weitere Anrufe für Polizei und Rettungsdienste ein.
- Die Bürgermeisterin von Rockford äußerte Bestürzung über die Gewalttat und unterstrich die laufenden Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls und zur Verhinderung zukünftiger Vorfälle.
Ausgangssperre für unter 18-Jährige im australischen Alice Springs nach Unruhen angekündigt
aljazeera.com/news/2024/3/27/curfew-announced-for-under-18s-in-australias-alice-springs-after-unrest
Meinung | Was, wenn die USA der Hamas zum Sieg verhelfen?: Der Weg, den Joe Biden und Chuck Schumer gewählt haben, bedeutet das Ende jeder Hoffnung auf Frieden.
wsj.com/articles/what-if-the-us-helps-hamas-win-schumer-biden-mideast-war-israel-gaza-1a6aa3c6
Die Gefängnisstrafe von SBF markiert das Ende der Krypto-Griech-Ära – was kommt also als nächstes?
techcrunch.com/2024/03/28/sbfs-prison-sentence-marks-the-end-of-the-crypto-grift-era-so-whats-next/
Wie die Kartelle laut einem ehemaligen Agenten ihr Drogengeld waschen: Robert Mazur erzählt die ganze Geschichte seiner Zeit als Regierungsagent ...
businessinsider.com/how-cartels-launder-drug-money-former-undercover-agent-2024-3
BezahlartikelBezahlt
Männer aus Sussex nach komplexer Geldwäsche-Untersuchung im Bereich Kunst inhaftiert
sussexexpress.co.uk/news/crime/sussex-men-jailed-following-complex-fine-art-money-laundering-investigation-4573017
Falsche Einschätzung der Korruption entlastet reiche Länder | von Yuen Yuen Ang - Projektsyndikat
project-syndicate.org/commentary/corruption-perception-index-does-not-give-the-whole-picture-by-yuen-yuen-ang-2024-03
Geldwäsche in Geislingen: Pakete in gutem Glauben weitergeschickt: Wegen „leichtfertiger Geldwäsche“ hat sich ein 48-Jähriger vor dem Amtsgericht Geislingen ...
swp.de/lokales/geislingen/prozess-um-_leichtfertige-geldwaesche_-in-geislingen-pakete-in-gutem-glauben-weitergeschickt-73415449.html
BezahlartikelBezahlt
Der Leiter der Goa-Einheit von AAP und drei weitere Personen erscheinen vor ED im Fall der Verbrauchsteuerpolitik in Delhi
deccanherald.com/india/goa/aaps-goa-unit-chief-three-others-appear-before-ed-in-money-laundering-case-2955848
Weniger als 30 % der Gerichtsbarkeiten weltweit haben mit der Regulierung von Krypto begonnen: FATF-Chef
coindesk.com/policy/2024/03/28/fewer-than-30-of-jurisdictions-globally-have-started-regulating-crypto-fatf-chief/
Kenia hat seine Gesetze verschärft, um Geldwäsche zu stoppen - Warum Banken im Mittelpunkt stehen
allafrica.com/stories/202403280002.html
Ehemaliger UNRA-Ingenieur beginnt mit der Verteidigung gegen sh6.2b-Geldwäschevorwürfe
newvision.co.ug/articledetails/NV_184547
Kambodscha will mit der Verhaftung von Tycoons den "Sumpf trockenlegen: PHNOM PENH -- Ein kambodschanischer Tycoon wurde verhaftet, nachdem er angeblich ...
asia.nikkei.com/Spotlight/Society/Crime/Cambodia-moves-to-drain-the-swamp-with-arrest-of-tycoons
BRS-Anführer K Kavitha nach Gerichtsbeschluss ins Tihar-Gefängnis gebracht: Beamte
financialexpress.com/india-news/brs-leader-k-kavitha-taken-to-tihar-jail-following-court-order-officials-bkg/3437303/
Indien: ED reicht Geldwäscheklage gegen Kerala CM Pinarayi Vijayans Tochter Veena ein
wionews.com/videos/india-ed-files-money-laundering-case-against-kerala-cm-pinarayi-vijayans-daughter-veena-704873
Staatsanwaltschaft legt Zeugenliste für Adam Radlans Prozess vor: KUALA LUMPUR: Ehemalige hochrangige Beamte der Abteilung des Premierministers und des ...
thestar.com.my/news/nation/2024/03/28/prosecution-submits-witness-list-for-adam-radlans-trial
Kahnawakes Magic Palace wurde wegen Geldwäschevorwürfen geschlossen: Der Mohawk Council hat seine Vereinbarung nach einer Untersuchung durch Dritte ausgesetzt.
montrealgazette.com/news/local-news/kahnawakes-magic-palace-shut-down-amid-money-laundering-allegations
Freispruch für Ex-Rocker aus Hannover rechtskräftig: Ex-Rocker-Boss Hanebuth kann das spanische Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ...
cz.de/der-norden/justiz-freispruch-fuer-ex-rocker-aus-hannover-rechtskraeftig
Finanzleiter der Epic Charter School meldet Unregelmäßigkeiten unter Mitbegründern
oklahoman.com/story/news/2024/03/27/epic-charter-school-oklahoma-criminal-trial-co-founders-spending/73116397007/
Parker-Mann vor Bundesgericht wegen Betrugs an COVID-19-Hilfsprogrammen in Höhe von fast 2 Millionen US-Dollar angeklagt
denverpost.com/2024/03/27/covid-relief-fraud-theft-1-million-tarek-kassem-parker/
Niederländische Staatsanwälte fordern 64-monatige Haftstrafe für Tornado-Cash-Entwickler Alexey Pertsev
coindesk.com/policy/2024/03/27/dutch-prosecutors-seek-64-month-jail-sentence-for-tornado-cash-dev-alexey-pertsev/
Die Wissenschaft der Krypto-Forensik übersteht einen Gerichtsstreit – vorerst: Eine Jury verurteilte Roman Sterlingov diesen Monat wegen Geldwäsche ...
wired.com/story/the-science-of-crypto-forensics-court-battle/
Barry Silbert ist der neue Bösewicht der Kryptowelt: Dem Milliardär Barry Silbert wird vorgeworfen, Tausende Menschen betrogen zu haben ...
nymag.com/intelligencer/article/barry-silbert-is-the-crypto-worlds-new-villain.html
Geldwäsche? Schleierfahndung erwischt im Zug bei Passau Mann mit 85.000 Euro: Tausende Euro Bargeld hat die Schleierfahndung am Dienstagabend in einem Zug ...
pnp.de/lokales/stadt-passau/war-es-geldwaesche-schleierfahndung-erwischt-im-zug-bei-passau-mann-mit-tausenden-euro-15733611
Ein von der Kommunistischen Partei Chinas unterstützter Geschäftsmann auf den Fidschi-Inseln ist ein Top-Ziel australischer Krimineller - OCCRP
occrp.org/en/investigations/chinese-communist-party-backed-businessman-in-fiji-is-a-top-australian-criminal-target
Kurzfakten: Chinesischer Geschäftsmann in Fidschi im Visier australischer Behörden
- Zhao Fugang wird als vertrauenswürdiger Befürworter Chinas in Fidschi angesehen, aber australische Behörden vermuten, dass er auch eine führende Rolle in der organisierten Kriminalität spielt.
- Zhao wird verdächtigt, ein Mitglied eines Syndikats zu sein, das in Drogenhandel, Geldwäsche und Menschenhandel verwickelt ist.
- Die australischen Behörden haben Geheimdienstinformationen über Zhao mit Fidschi geteilt, um die lokalen Behörden dazu zu bringen, gegen ihn vorzugehen.
- Die Aufnahme von Zhao in die Liste der australischen Prioritätsorganisationen basiert auf Geheimdiensterkenntnissen und ist kein Beweis für Fehlverhalten.
„Under the Bridge“-Trailer: Lily Gladstone untersucht einen Teenager-Mord: Lily Gladstone und Riley Keough versuchen beide, in Hulus „Under the Bridge“ eine ...
indiewire.com/news/trailers/under-the-bridge-trailer-lily-gladstone-investigates-teen-murder-1234961414/
Polizei findet abgehackte Hände eines Mannes: Die Polizei von Mpumalanga entdeckte am Montag die abgehackten Hände eines 30-jährigen Mannes ...
timeslive.co.za/news/south-africa/2024-03-27-police-find-mans-chopped-off-hands/
Binance-Führungskraft, die in Nigeria in einem Krypto-Fall festgenommen wurde, entkommt aus dem Gewahrsam
aljazeera.com/news/2024/3/25/binance-executive-detained-in-nigeria-in-crypto-case-escapes-custody
Live-Updates: Trumps New Yorker Schweigegeldprozess soll am 15. April beginnen: Die Anhörung über die Freigabe von mehr als 100.000 Seiten potenzieller Beweise ...
washingtonpost.com/politics/2024/03/25/trump-new-york-hush-money-trial-hearing/
Kurzfakten: Einschränkung von Äußerungen in New Yorker Strafverfahren gegen Trump
- Ein Richter verhängt eine Beschränkung von Äußerungen über Trump im Strafverfahren in New York bezüglich Schweigegeldzahlungen.
- Öffentliche Kommentare über Zeugen und Gerichtspersonal sind untersagt.
- Die Notwendigkeit der Stille um Trump wird aufgrund seiner Angriffe auf Beteiligte betont.
- Trump steht mehreren Anklagen gegenüber, plädiert auf unschuldig und sieht politische Motive hinter den Fällen.
Bundesagenten durchsuchen das Haus von Sean 'Diddy' Combs nach Vorwürfen von Sexualverbrechen
aljazeera.com/news/2024/3/26/federal-agents-raid-sean-diddy-combs-homes-in-sex-trafficking-probe
Kurzfakten: Waffen bei Sean 'Diddy' Combs' L.A. und Miami Eigentum entdeckt, Quellen berichten
- Bei Durchsuchungen von Sean 'Diddy' Combs' Anwesen in Los Angeles und Miami fanden Bundesagenten Schusswaffen, wie am Dienstag drei informierte Quellen bestätigten. Homeland Security Investigations führte am Montag Durchsuchungsbefehle des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York aus und beschlagnahmte die Telefone des Musikmoguls in Miami, bevor er eine Reise auf die Bahamas antreten wollte. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle ist Combs Gegenstand einer föderalen Strafermittlung im Zuge mehrerer in den letzten Monaten gegen ihn eingereichter Klagen.
- Einem Bericht zufolge war Combs seit November Gegenstand zahlreicher Zivilklagen, die auf eine Klage seiner früheren romantischen Partnerin Cassie folgten, die ihm vorwarf, sie jahrelang körperlich und sexuell missbraucht zu haben. Combs hat jede der sexuellen Übergriffsvorwürfe bestritten und sie als 'krankhaft' bezeichnet. Im Februar reichte auch ein ehemaliger Mitarbeiter, der von September 2022 bis November 2023 für Combs arbeitete, eine Klage ein, in der er behauptete, dass Combs ihn sexuell belästigt, mit Drogen versetzt und bedroht habe.
- Die Fälle sind noch nicht abgeschlossen, und Combs hat die Vorwürfe bestritten. Ein Mann, der am Montag am Flughafen Miami wegen Drogendelikten festgenommen wurde, ist laut einer Quelle ein Bekannter von Combs. Brendan Paul, 25, wurde am Miami-Opa Locka Executive Airport wegen des Verdachts des Besitzes von mutmaßlichem Kokain und mutmaßlichen Marihuana-Bonbons festgenommen. Gerichtsakten zufolge wurde Paul am Dienstag gegen Kaution freigelassen.
Putin macht „radikale Islamisten“ für Angriff bei Moskau verantwortlich: In einer Konzerthalle im Gebiet Moskau sind am Freitagabend Schüsse gefallen ...
focus.de/panorama/welt/terroranschlag-mit-137-toten-putin-macht-radikale-islamisten-fuer-angriff-bei-moskau-verantwortlich_id_259796946.html
Kurzfakten: Putin beschuldigt Islamisten für Anschlag in Moskau
- Russlands Präsident Putin gibt radikalen Islamisten die Schuld am Terroranschlag in Moskau, bleibt aber bei seiner Vermutung einer 'ukrainischen Spur'.
- Putin erwähnte keinen Zusammenhang mit dem IS und äußerte Zweifel an den Motiven der Täter während des Ramadan.
- Die Ukraine wies die Vorwürfe zurück, während westliche Behörden den IS-Ableger für den Anschlag verantwortlich machen.
- Die russische Justiz nahm drei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft, darunter die vier Haupttäter, die Anzeichen von Folter zeigten.
Putin gibt zu, dass "radikale Islamisten" hinter dem Moskauer Massaker stecken, beschuldigt aber weiterhin die Ukraine
usatoday.com/story/news/world/2024/03/25/putin-isis-moscow-attack-ukraine/73099055007/
Kurzfakten: Die beeindruckende Entwicklung des ISIS-K-Führers zu einer gefürchteten Gruppe
- Sanaullah Ghafari, als Anführer des afghanischen Zweigs des Islamischen Staates, hat maßgeblich zur Umwandlung in eine äußerst bedrohliche Zweigstelle des globalen islamistischen Netzwerks beigetragen, die in der Lage ist, weit entfernt von ihren Stützpunkten in den Grenzregionen Afghanistans zu operieren.
- Der Islamische Staat hat die Verantwortung für das Massaker in einem Konzertsaal in der Nähe von Moskau übernommen, bei dem mindestens 137 Menschen getötet wurden. US-Beamte haben darauf hingewiesen, dass der afghanische Zweig, der Islamische Staat Khorasan (ISIS-K), dafür verantwortlich war.
- Ghafari hat die Gruppe durch seine starke Ideologie und spektakuläre Angriffe weiter gestärkt. Dabei hat er wiederholt versucht, Russland anzugreifen, als Vergeltung für dessen Intervention im syrischen Bürgerkrieg, die half, die regionalen Operationen des ISIS zu besiegen.
- Durch hochkarätige Angriffe als Rekrutierungsinstrument hat die Gruppe ethnische Tadschiken und Usbeken in Zentralasien ins Visier genommen. ISIS-K plant, seine ausländischen Operationen zu intensivieren, einschließlich Angriffen gegen die Vereinigten Staaten.
Mann in New York getötet, nachdem er auf ein U-Bahn-Gleis gestoßen wurde: Ein Mann wurde am Montag getötet, als ein Unbekannter ihn vor einen entgegenkommenden ...
reuters.com/world/us/man-killed-new-york-after-being-pushed-subway-track-2024-03-26/
Ex-Premierminister der Mongolei kaufte Wohnungen in New York mit veruntreuten Bergwerksgeldern, so die USA
reuters.com/world/mongolia-ex-pm-bought-nyc-apartments-with-embezzled-mining-money-us-says-2024-03-26/
BREAKING: Mapisa-Nqakula steht vor 12 Korruptionsanklagen und einer Anklage wegen Geldwäsche
mg.co.za/politics/2024-03-25-breaking-mapisa-nqakula-faces-12-corruption-charges-and-one-for-money-laundering/
Berufsverbrecher, der beschuldigt wird, einen Straphanger tödlich in die U-Bahn geschoben zu haben, strahlt ein finsteres Grinsen aus und zeigt nach seiner ...
nypost.com/2024/03/26/us-news/career-criminal-accused-of-fatally-shoving-straphanger-onto-subway-shows-no-remorse-after-arrest/
Cousins, die vor 20 Tagen in Brits entführt worden waren, werden durch eine Polizeiaktion befreit
iol.co.za/news/crime-and-courts/cousins-kidnapped-in-brits-20-days-ago-freed-in-police-sting-operation-d2edc33d-7020-4cc1-9bac-1aa106bac01b
Die Kriminalität in Großstädten ist rückläufig, aber nicht in Memphis. Eine Koalition schwarzer amerikanischer Bürgermeister wird nach Antworten suchen.
usatoday.com/story/news/nation/2024/03/26/americas-black-mayors-tackle-memphis-crime/73066666007/
Rubio sagt, dass Trumps Immunitätsansprüche eine "legitime Frage" aufwerfen: Senator Marco Rubio (R-Fla.) verteidigte die Behauptung des ehemaligen Präsidenten ...
thehill.com/regulation/court-battles/4552495-rubio-says-trump-immunity-claims-raise-a-legitimate-issue/
Außer Trump hat vor vier Jahren praktisch niemand besser abgeschnitten: Der ehemalige Präsident macht einen Fehler, wenn er die Amerikaner dazu auffordert ...
washingtonpost.com/opinions/2024/03/24/trump-biden-2024-better-off-four-years-ago/
NYC schickt 800 zusätzliche Polizeibeamte, um Schwarzfahrer abzuschrecken: Die Stadt New York will verstärkt gegen das Schwarzfahren in der U-Bahn vorgehen und ...
apnews.com/article/new-york-subway-fare-evasion-policing-crackdown-7c004e19a41a4739af12103366486082
Shohei Ohtani sagt, dass es nicht so ist: Der Baseball-Superstar versammelt die Medien und erklärt, er sei das Opfer eines Diebstahls durch seinen angeblich ...
wsj.com/sports/baseball/shohei-ohtani-dodgers-gambling-scandal-3eeec2f3
Verhaftung von Arvind Kejriwal: ASG SV Raju bittet um mehr Zeit, um eine Antwort auf Kejriwals Bitte einzureichen
wionews.com/videos/arvind-kejriwal-arrest-asg-sv-raju-seeks-more-time-to-file-a-reply-to-kejriwals-plea-704756
Der 25-Millionen-Dollar-Betrüger, der so kurz davor stand, einen englischen Fußballclub zu kaufen
theathletic.com/5361931/2024/03/25/golf-football-chris-kirchner-derby-fraud/
BezahlartikelBezahlt
Schüler einer Mittelschule in Maryland werden wegen Nazi-Grußes und Hakenkreuzen wegen Hassverbrechen angeklagt
usatoday.com/story/news/nation/2024/03/26/maryland-students-hate-crime-nazi-swastikas/73099550007/
Das FBI sagt, dass die Passagiere des Alaska Airlines Fluges, der eine Tür verloren hat, möglicherweise Opfer eines Verbrechens sind: Berichte
usatoday.com/story/travel/airline-news/2024/03/23/alaska-airlines-passengers-fbi-victims-crime/73077830007/
Sinn Féin verteidigt Forderung nach Abschaffung des Gesetzes gegen Hasskriminalität
rte.ie/news/ireland/2024/0326/1440011-hate-crime-bill/
Seine letzten Worte waren 'Ich liebe dich' - dann wurde er erstochen: Herzschmerz der Mutter nach Mord an Teenager mit Zombie-Messer
independent.co.uk/news/uk/crime/mikey-roynon-murder-bath-zombie-knife-b2514896.html
Bukele hat die Zahl der Morde verringert, aber die Demokratie ausgehöhlt: Bukele hat die Zahl der Morde reduziert – aber die Demokratie untergraben.
foreignaffairs.com/central-america/bukele-costs-salvadors-crime-crackdown
BezahlartikelBezahlt
Milliardenschwerer Geldwäschefall: Verdächtiger erhebt sechs neue Anklagen wegen gefälschter Finanzberichte
channelnewsasia.com/singapore/singapore-money-laundering-probe-vang-shuiming-new-charges-4225031
Moskau verbietet 227 Amerikanern die Einreise nach Russland: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18573-moscow-bans-227-americans-from-entering-russia
Trump kann eine geringere Kaution von 175 Millionen Dollar in einem zivilrechtlichen Betrugsfall stellen
wsj.com/us-news/law/donald-trump-new-york-fraud-bond-due-05f590e4
AAP behauptet ED-Razzien in der Residenz des Parteichefs Deepak Singla in Delhi | Minze
livemint.com/politics/news/ed-raids-at-party-leader-deepak-singlas-delhi-residence-aap-arvind-kejriwal-punjab-11711524694408.html
Luxusyacht-Skipper verliert 400.000 Dollar bei Betrug, steht dem angeklagten "Geldkurier" vor Gericht gegenüber und sagt, der Betrug habe sein Leben ruiniert
nzherald.co.nz/nz/luxury-yacht-skipper-loses-400k-in-scam-faces-accused-money-mule-in-court-says-deception-ruined-his-life/X4T223YTSRDIZOAWFQB7JTU64I/
Die USA und Zypern werden ein Abkommen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Umgehung russischer Sanktionen unterzeichnen
ekathimerini.com/economy/1234866/us-and-cyprus-will-sign-a-deal-to-fight-money-laundering-and-evasion-of-russian-sanctions/
Das FBI sagt Passagieren im Flugzeug, die während des Fluges eine Tafel verloren haben, dass sie möglicherweise Opfer eines Verbrechens sind
apnews.com/article/boeing-fbi-investigation-crime-lawsuit-oregon-a4ffddc43f2000dd9d9466a335df6a93
Die USA werfen der Krypto-Börse KuCoin Versäumnisse bei der Bekämpfung der Geldwäsche vor
reuters.com/technology/us-charges-kucoin-crypto-exchange-with-anti-money-laundering-failures-2024-03-26/
Maple Leafs Takeaways: Heiße Offensive kühlt in Carolina ab: Der Schwung vom Samstag gegen die Oilers mit sechs Toren konnte nicht ganz mit nach Raleigh genommen ...
sportsnet.ca/nhl/maple-leafs-takeaways-hot-offence-cools-off-in-carolina/
Zwei Polizisten werden angeklagt, sich als SOCU-Beamte ausgegeben und Geld mit Drohungen gefordert zu haben
stabroeknews.com/2024/03/23/news/guyana/two-cops-charged-with-pretending-to-be-socu-officers-demanding-money-with-menace/
„Mega-Entwicklung, Mega-Korruption“.: Abdul Moyeen Khan, Mitglied des Ständigen Ausschusses der BNP, behauptete gestern, dass umfangreiche Entwicklungsprojekte ...
thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news/mega-development-mega-corruption-3575796
Lügt Alex Murdaugh über fehlende Vermögenswerte? FBI-Agenten sagen, Lügendetektor deutet darauf hin, dass er es ist.
postandcourier.com/murdaugh-updates/alex-murdaugh-polygraph-missing-money/article_c51483d4-ebb5-11ee-8951-bbfe62864988.html
Strengere Gesetze zur Bekämpfung illegaler Geldtransfers: BANK Negara erhält weiterhin zahlreiche Hinweise aus der Öffentlichkeit – durchschnittlich 187 Fälle ...
thestar.com.my/news/nation/2024/03/27/tougher-laws-to-tackle-unlawful-money-transfers
Ex-New Yorker verraten, warum sie wie Tausende andere im letzten Jahr den Big Apple verlassen haben
nypost.com/2024/03/24/us-news/ex-new-yorkers-reveal-why-they-joined-thousands-of-others-leaving-big-apple-last-year/
Australische Unternehmen werden für Betrügereien benutzt, und die Behörden haben Mühe, die Täter zu fassen
abc.net.au/news/2024-03-27/australian-businesses-used-for-scams-asic-bank-finance/103272682
Daniel Thelesklaf: FIU-Chef erklärt die Tricks der Geldwäscher: Deutschland oberster Geldwäsche-Bekämpfer spricht über Defizite in Deutschland ...
handelsblatt.com/politik/deutschland/daniel-thelesklaf-fiu-chef-erklaert-die-tricks-der-geldwaescher/100020603.html
BezahlartikelBezahlt
„Lassen Sie sie diesen unberührten Tatort sehen“: Fred Guttenberg, dessen Tochter Jaime bei der Schießerei in Parkland getötet wurde, sprach mit POLITICO vor dem ...
politico.com/news/2024/03/23/parkland-shooting-guttenberg-kamala-00148696
Delhi Liquor Scam: Ich werde sauber herauskommen, sagt Kavitha: Dies ist kein Fall von Geldwäsche. Es ist ein Fall von politischer Geldwäsche ...
deccanchronicle.com/nation/delhi-liquor-scam-i-will-come-out-clean-says-kavitha-886513
Money Laundering: Was Kenias graue Liste bedeutet: Seit Februar 2024 entfallen 12 der 21 Länder, die auf der grauen Liste stehen, auf Afrika.
nation.africa/kenya/news/explainers/money-laundering-what-kenya-s-greylisting-means-4569090
Skandal erschüttert den Sport: Mord und Milliarden in Griechenlands Fußball: Kaum ist die Aufarbeitung eines gewaltigen Wettskandals nach zehn Jahren endlich ...
faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/wett-und-geldwaesche-skandal-mord-und-milliarden-in-griechenlands-fussball-19612919.html
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