Häufig gestellte Fragen zur Swazi Secrets-Untersuchung – ICIJ: Wo liegt Eswatini? Woher kam das Leak von Swazi Secrets? Wer sind die Journalisten hinter der ...
icij.org/investigations/swazi-secrets/faqs-swazi-secrets-investigation/
Großbritannien friert nach ICIJ-Bericht Londoner Eigentum ein, das mit Putins Verbündetem in Verbindung steht – ICIJ
icij.org/investigations/pandora-papers/uk-freezes-london-property-linked-to-putin-ally-after-icij-report/
Kurzfakten: Einfrieren von Londoner Immobilie nach ICIJ-Bericht
- Nachdem der Internationale Konsortium für Investigativjournalismus enthüllte, dass die Londoner Stadtvilla von Sanktionen gegen den hochrangigen Kreml-Beamten unberührt blieb, fror die U.K. Behörden die Immobilie von Igor Komarov etwa eine Woche später ein.
- ICIJ zeigte im Februar die fortlaufende Verbindung zwischen Komarov und der Stadtvilla in Herbert Crescent - einer erstklassigen Lage in Zentral-London - auf, die 2007 für über 16,5 Millionen US-Dollar durch ein auf den Britischen Jungferninseln ansässiges Shell-Unternehmen erworben wurde, das er zuvor kontrollierte.
- Bei den Einreichungen unter dem U.K. Register of Overseas Entities, sollte ein Trust als der wirtschaftlich Berechtigte des auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Unternehmens, Wastom Holdings Ltd., aufgeführt werden, anstatt Komarov selbst.
- Es wird empfohlen, dass die Britische Regierung nun Informationen über Trusts veröffentlichen sollte, wenn sie Immobilien entweder direkt oder über Unternehmen kontrollieren. Dadurch können Journalisten und die Zivilgesellschaft mehr Vermögenswerte von Putins Kumpels und korrupten Personen identifizieren und ihnen keinen Platz zum Verstecken geben.
Milliarden von schmutzigem Geld verschwinden auf den verkehrsreichsten Flughäfen der Welt
wsj.com/business/airlines/heathrow-dubai-airports-billions-dirty-money-9f49cc7f
Im 18. und 19. Jahrhundert erweiterte und verkleinerte das Land, das früher als Swasiland bekannt war, seine Grenzen, lehnte eine wachsende europäische Präsenz ... Zur Meldung
Neue ethische Richtlinien für Steuerfachleute nach weltweiten Skandalen angekündigt - ICIJ
icij.org/investigations/pandora-papers/new-ethical-guidelines-for-tax-professionals-announced-following-global-scandals/
Die Met gibt antike sumerische Skulpturen in den Irak zurück: Eine antike sumerische Skulptur wurde in den Irak zurückgebracht, nachdem das Metropolitan Museum ...
news.artnet.com/art-world/the-met-returns-sumerian-sculpture-iraq-2471628
China setzte außergerichtliche Mittel ein, um Tausende von Flüchtlingen zur Rückführung zu zwingen, sagen Menschenrechtsaktivisten - ICIJ
icij.org/investigations/china-cables/china-relied-on-extrajudicial-means-to-force-thousands-of-fugitives-to-repatriate-human-rights-activists-say/
Kurzfakten: Chinas illegale Methoden zur Rückführung von Flüchtlingen
- China hat in den letzten zehn Jahren mehr als 12.000 Flüchtlinge zwangsweise zurückgeführt, um Korruption zu bekämpfen, so ein Bericht einer Menschenrechtsgruppe.
- Die chinesische Regierung unter Xi Jinping hat stark auf extralegale Methoden wie Entführungen, Belästigungen und Einschüchterungen zurückgegriffen, um chinesische Staatsangehörige in über 120 Ländern zur Rückkehr nach China zu "überzeugen" und zu zwingen.
- Die Operationen 'Fox Hunt' und 'Sky Net' zielen darauf ab, chinesische Staatsangehörige im Ausland zu unterdrücken, darunter Aktivisten, Journalisten und religiöse Minderheiten.
- Die chinesische Regierung nutzt Überredungsmethoden, um Verdächtige zur Rückkehr zu bewegen, um die rechtlichen Systeme der Gastländer zu umgehen, was zu internationalem Widerstand führt.
Die Zentralbank eines kleinen afrikanischen Landes versuchte, ein verdächtiges Bankgeschäft zu verhindern. Dann schalteten sich die Verbündeten des Königs ein ...
icij.org/investigations/swazi-secrets/eswatini-farmers-bank-rijkenberg-belumbu/
Kurzfakten: Kampf um eine Banklizenz in Afrika
- Die Farmers Bank kämpft um eine Lizenz in Eswatini, während der zentrale Bank und dem Königshaus in Konflikt geraten.
- Ungewöhnliche Verbindungen des Finanzministers zur Bank werfen Fragen auf, darunter seine Verwicklung in die Standortwahl.
- Die mangelnde Transparenz der Bank in Bezug auf ihre Finanzierung und Besitzverhältnisse sorgt für Misstrauen bei der Zentralbank.
- Trotz vieler Unklarheiten und fragwürdiger Dokumente erhält die Farmers Bank schließlich eine Lizenz nach politischem Druck.
Wie internationale Goldhändler den Wirtschaftstraum eines kleinen afrikanischen Königreichs ausnutzten - ICIJ
icij.org/investigations/swazi-secrets/eswatini-mswati-economic-zone-gold-dubai/
Kurzfakten: Geschichte der Geldwäsche in einer afrikanischen Monarchie
- Im Jahr 2012 wurden Musa Motsa und seine Familie zusammen mit 180 anderen Menschen zwangsweise von ihrem Land vertrieben, um Platz für eine staatlich sanktionierte „Special Economic Zone“ (SEZ) namens Royal Science and Technology Park zu schaffen.
- Die SEZ sollte Wirtschaftswachstum und Jobs fördern, wurde jedoch von mysteriösen Goldraffinerien dominiert, die Millionen von Dollar nach Dubai leiteten.
- Die Monarchie von Eswatini unter König Mswati III stand im Zentrum einer Geldwäscheoperation, die von internationalen Investoren genutzt wurde, um Gelder durch das Land zu schleusen.
- Die involvierten Unternehmen wie Mint of Eswatini und RME Bullion nutzten die SEZ, um dubiose Finanztransaktionen durchzuführen, was zu Bedenken der Zentralbank und der lokalen Behörden führte.
USA und China kooperieren im Kampf gegen schmutziges Geld: Die Regierungen der USA und Chinas haben begonnen, zusammenzuarbeiten, um die Geldwäsche in ihren ...
wsj.com/articles/u-s-china-to-cooperate-in-the-fight-against-dirty-money-1edb9a25
Kurzfakten: USA und China kooperieren gegen Geldwäsche
- Die Regierungen der USA und Chinas arbeiten zusammen, um Geldwäsche in ihren Finanzsystemen zu bekämpfen.
- Ein neues Abkommen ermöglicht es den Behörden beider Länder, regelmäßig zusammenzutreffen und Informationen über durchgeführte Maßnahmen auszutauschen.
- Das Ziel ist es, Finanzsystemlücken zu schließen, indem bewährte Verfahren geteilt werden.
- Das Abkommen wurde während des Besuchs der US-Finanzministerin Janet Yellen in China geschlossen.
Geheimes russisches außenpolitisches Dokument fordert Maßnahmen zur Schwächung der USA
washingtonpost.com/world/2024/04/17/russia-foreign-policy-us-weaken/
Der einfache Betrug untergräbt Europas fortschrittlichstes Holzverfolgungssystem – OCCRP
occrp.org/en/investigations/the-simple-fraud-undermining-europes-most-sophisticated-timber-tracing-system
US-Staatsanwälte drängen auf Beschlagnahmung der Wohnung des kongolesischen Präsidenten in einem luxuriösen Trump-Komplex - ICIJ
icij.org/investigations/pandora-papers/us-prosecutors-push-to-seize-apartment-tied-to-congolese-president-in-luxury-trump-complex/
Kurzfakten: US-Behörden wollen Wohnung des kongolesischen Präsidenten in Luxus-Trump-Komplex beschlagnahmen
- US-Behörden planen die Beschlagnahme einer 7,1 Millionen Dollar teuren Wohnung in Manhattan im Zuge einer Korruptionsuntersuchung gegen die erste Familie der Republik Kongo.
- Die Ermittler behaupten, dass durch das Staatsvermögen veruntreute Gelder verwendet wurden, um die Luxuswohnung im Trump International Hotel & Tower für die Tochter des skandalgeplagten Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik zu kaufen.
- Ein Netzwerk von Scheinfirmen, letztendlich im Besitz von Sassou Nguesso, soll Millionen von Dollar aus dem Kongo herausgeleitet haben, wovon ein Drittel angeblich für den Kauf der Wohnung verwendet wurde.
- Die FACT Coalition fordert ein schärferes Aufsichtssystem für Immobilientransaktionen, um illegale Finanzströme zu bekämpfen, und unterstützt einen Vorschlag des Finanzministeriums zur Meldepflicht von verdächtigen Transaktionen im Immobiliensektor.
Als letzter absoluter Monarch Afrikas verfügt König Mswati III. über ein Vetorecht über alle Regierungszweige und ist verfassungsmäßig immun gegen ... Zur Meldung
Wie internationale Goldhändler den Wirtschaftstraum eines kleinen afrikanischen Königreichs ausnutzten - ICIJ
icij.org/investigations/swazi-secrets/eswatini-mswati-economic-zone-gold-dubai/
Kurzfakten: Missbrauch von Goldgeschäften in einem afrikanischen Königreich
- Ein Sonderwirtschaftsgebiet in Eswatini steht im Mittelpunkt undurchsichtiger Finanztransaktionen.
- Alarmierende Geldflüsse werfen Fragen auf.
- Die fragwürdigen Geschäftspraktiken von Mathias und Schofield werden beleuchtet.
- Die Zentralbank erkennt potenzielle Risiken des Wirtschaftsparks von Eswatini.
US-Staatsanwälte drängen auf Beschlagnahme der Wohnung des kongolesischen Präsidenten im luxuriösen Trump-Komplex – ICIJ
buff.ly/3xxJNLX
#SwaziSecrets ist fast da: Über 890.000 geleakte Dateien der Eswatini Financial Intelligence Unit wurden von Distributed Denial of Secrets ... Zur Meldung
Das Projekt basiert auf einem Leck von über 890.000 internen Aufzeichnungen der Eswatini Financial Intelligence Unit.Distributed Denial of Secrets ... Zur Meldung
Swazi-Geheimnisse: Ein Blick ins Innere des winzigen Königreichs Eswatini - Afrikas letzter absoluter Monarchie - wo verdächtige Gelder fließen und die Elite die ...
icij.org/investigations/swazi-secrets/
Wie Investmentfirmen die Superreichen vor dem IRS schützen – ICIJ: Eine ICIJ-Untersuchung, die Hunderte durchgesickerte Steuerformulare untersucht ...
icij.org/inside-icij/2024/04/how-investment-firms-shield-the-ultra-wealthy-from-the-irs/
Kurzfakten: Wie Investmentfirmen die Ultrareichen vor dem Finanzamt schützen
- Im Jahr 2015 wurde der Ökonom Owen Zidar vom US-Finanzministerium engagiert, um zusammen mit Regierungsbeamten die zunehmende Verwendung komplexer Firmenstrukturen und Treuhandfonds durch die Ultrareichen zu untersuchen. Diese neuen Investitionsschemata, oft als 'Großpartnerschaften' bezeichnet, sind in privaten Eigenkapitalfonds und ähnlichen Investmentfirmen weit verbreitet.
- Die IRS schien nach Jahren von Etatkürzungen nicht mehr die Steuergesetze für die Ultrareichen durchzusetzen, wie es Owen Zidar, mittlerweile Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Princeton University, feststellte.
- Angesichts einer erheblichen Finanzspritze unternimmt die IRS nun den Versuch, diese undurchsichtigen Vermögensbastionen zu durchdringen. Eine ICIJ-Untersuchung zeigt die Herausforderungen, denen die Steuerbehörde gegenübersteht, um die geheimen Strukturen der Ultrareichen zu entwirren.
- Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil des US-Steuerrechts und haben sich zu einem Magnet für große Vermögen und einer wenig verstandenen Komponente der wachsenden wirtschaftlichen Ungleichheit entwickelt. Trotz zusätzlicher Milliardenfinanzierung für die IRS wird die Bekämpfung von Großpartnerschaften keine leichte Aufgabe sein.
Wie Investmentfirmen die Superreichen vor dem IRS schützen – ICIJ: Eine ICIJ-Untersuchung, die Hunderte durchgesickerte Steuerformulare untersucht ...
icij.org/inside-icij/2024/04/how-investment-firms-shield-the-ultra-wealthy-from-the-irs/
Kurzfakten: Wie Investmentfirmen die Ultrareichen vor dem IRS abschirmen
- Investmentfirmen schaffen undurchsichtige Strukturen für die Ultrareichen.
- Das IRS versucht, die undurchsichtigen Strukturen des 1% zu durchdringen.
- Die IRS kämpft mit undurchsichtigen Regelungen und fehlenden Informationen.
- Experten betonen die Notwendigkeit von Fachleuten und Transparenz im IRS.
Der Prozess gegen die Panama Papers beginnt mit Dementis acht Jahre nach Enthüllung historischer Steuerhinterziehung - ICIJ
icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-trial-begins-with-denials-eight-years-after-historic-tax-evasion-expose/
Kurzfakten: Historischer Prozess zu Panama Papers nach Enthüllungen
- Nach mehr als acht Jahren seit den ersten Enthüllungen der Panama Papers durch das Internationale Konsortium investigativer Journalisten und über 100 Medienpartner weltweit hat ein bedeutsamer Geldwäsche-Prozess in einem panamaischen Strafgericht begonnen.
- 27 Angeklagte, darunter Jürgen Mossack und Ramón Fonseca Mora, die Gründer der mittlerweile geschlossenen örtlichen Anwaltskanzlei im Mittelpunkt des Skandals, stehen vor Gericht.
- Die Ermittlungen der Panama Papers aus dem Jahr 2016 zählen zu den umfangreichsten grenzübergreifenden journalistischen Kooperationen und sind symbolisch für finanzielle Unregelmäßigkeiten und politische Korruption in der öffentlichen Wahrnehmung.
- Während der Prozess bis zum 26. April laufen soll und live auf YouTube übertragen wird, wird auch die angebliche Beteiligung von Mossack Fonseca an einem Bestechungsskandal um das deutsche Unternehmen Siemens sowie die Schaffung von Scheinunternehmen zur Geldwäsche behandelt.
Do Kwon hat gegen die SEC verloren. Die USA häufen auch andere Krypto-Siege an.: Die Entscheidung war der jüngste in einer Reihe von Siegen vor Bundesgerichten ...
wsj.com/finance/currencies/do-kwon-lost-to-the-sec-the-u-s-is-piling-up-other-crypto-wins-too-6c12bdde
Der Prozess gegen die Panama Papers beginnt mit Dementis acht Jahre nach Enthüllung historischer Steuerhinterziehung - ICIJ
icij.org/investigations/panama-papers/panama-papers-trial-begins-with-denials-eight-years-after-historic-tax-evasion-expose/
Tipps zur Verknüpfung von Shell-Unternehmen mit ihren geheimen Eigentümern: Bei einem aktuellen Panel auf der NICAR-Konferenz 2024 gab Karrie Kehoe ...
gijn.org/stories/tracking-shell-companies-secret-owners/
Bekanntgabe der Gewinner und Finalisten des IRE Award 2023: Mit den IRE Awards 2023 wird der beste Watchdog-Journalismus des Jahres ausgezeichnet ...
ire.org/announcing-the-2023-ire-award-winners-and-finalists/
IDL-Reporteros: Die Nachrichtenredaktion, die es wagt, Perus politische Elite herauszufordern
gijn.org/stories/idl-reporteros-challenge-peru-political-elite/
FDA gibt Warnung zu Herzpumpe im Zusammenhang mit Todesfällen heraus: Die Behörde warf dem Hersteller des Geräts die verspätete Benachrichtigung über zunehmende ...
nytimes.com/2024/03/29/health/fda-heart-pump-fatalities.html
Zypern und die USA gehen Partnerschaft zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ein – ICIJ
icij.org/investigations/cyprus-confidential/cyprus-and-u-s-to-form-partnership-to-combat-financial-crime/
Zypern und die USA gehen Partnerschaft zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ein – ICIJ
icij.org/investigations/cyprus-confidential/cyprus-and-u-s-to-form-partnership-to-combat-financial-crime/
Kurzfakten: Zypern und USA bilden Partnerschaft gegen Finanzkriminalität
- Die USA und Zypern schließen eine Partnerschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen ab.
- Zypriotische Strafverfolgungsbehörden planen, ein Memorandum of Agreement zu unterzeichnen, um mit dem US-Justizministerium und dem Federal Bureau of Investigation zusammenzuarbeiten.
- Die Bemühungen werden auch das Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs des US-Außenministeriums sowie das zypriotische Justizministerium und die Finanznachrichtenstelle des Landes umfassen.
- Die Partnerschaft wurde nach den Ergebnissen der Cyprus Confidential-Untersuchung gebildet, die die Rolle Zyperns bei der Bewegung von schmutzigem Geld für den russischen Präsidenten Putin und andere brutale Diktatoren aufdeckte.
Exklusiv | Große Unternehmensfusionen werden in Washington erneut steuerlich geprüft
wsj.com/finance/big-corporate-mergers-get-fresh-tax-scrutiny-in-washington-49492194
Met ernennt Sotheby’s-Führungskraft zum Leiter des neuen Provenienz-Forschungsteams – ICIJ
icij.org/investigations/hidden-treasures/met-taps-sothebys-executive-to-lead-new-provenance-research-team/
Luxuswohnungen des ehemaligen mongolischen Premierministers in Manhattan im Visier der USA
wsj.com/articles/former-mongolian-prime-ministers-luxury-manhattan-apartments-targeted-by-prosecutors-4ee612af
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Krypto-Transfers an russische Börse im Wert von 20 Milliarden Dollar werden von den USA und Großbritannien untersucht
bloomberg.com/news/articles/2024-03-28/crypto-transfers-to-russian-exchange-worth-20-billion-probed-by-us-uk
BezahlartikelBezahlt
KI-Nachrichten, die zum Drucken geeignet sind: Der neue KI-Leiter der New York Times über die Möglichkeiten dieser leistungsstarken Technologie für den ...
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/ai-news-thats-fit-print-new-york-times-new-ai-leader-what-powerful-tech-can-do-journalism
Nehmen Sie an der Publikumsumfrage von ICIJ teil und sagen Sie uns, was Sie von unserer Arbeit halten – ICIJ
icij.org/inside-icij/2024/03/take-icijs-audience-survey-and-tell-us-what-you-think-of-our-work/
Nach der Enthüllung von Deforestation Inc. lassen Marken den in Singapur notierten Palmölgiganten fallen - ICIJ
icij.org/investigations/deforestation-inc/brands-drop-singapore-listed-palm-oil-giant-after-deforestation-inc-expose/
Das katarische Königshaus investierte etwa 50 Millionen US-Dollar in das Pro-Trump-Netzwerk Newsmax – ICIJ
icij.org/inside-icij/2024/03/qatari-royal-invested-about-50-million-in-pro-trump-network-newsmax/
Marina Granovskaia wird mit geheimen Zahlungen des ehemaligen Chelsea-Besitzers Roman Abramovich in Verbindung gebracht
theguardian.com/football/2024/mar/25/marina-granovskaia-role-chelsea-alleged-financial-breaches-under-investigation-premier-league
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Neue Daten zeigen den 10-jährigen Kampf der IRS bei der Untersuchung von Steuerdelikten - ICIJ
icij.org/inside-icij/2024/03/new-data-shows-irss-10-year-struggle-to-investigate-tax-crimes/
Kurzfakten: IRS kämpft seit einem Jahrzehnt mit Steuerdelikten
- Im vergangenen Geschäftsjahr leitete das zivile IRS nur 157 Steuerfälle zur strafrechtlichen Untersuchung weiter - von mehr als 200 Millionen jährlich eingereichten Steuerformularen, wie neue Bundesdaten zeigen.
- Es gibt einen signifikanten Rückgang der möglichen Steuerdelikte, die von zivilen Ermittlern des IRS in den letzten 10 Jahren identifiziert wurden.
- Anfang 2022 bewilligte der Kongress dem IRS zusätzliche 80 Milliarden Dollar, um die Agenturen zu verstärken, die Millionäre, Milliardäre und große Unternehmen prüfen.
- Experten sind sich allgemein einig, dass die Bemühungen zur Überholung des IRS Jahre dauern werden, einschließlich der Einstellung und Schulung von Tausenden neuer Beamter und der Modernisierung seiner umfangreichen Datensysteme.
Urteil zur Unternehmenstransparenz erschwert Kampagne zur Registrierung von Unternehmenseigentümern
wsj.com/articles/corporate-transparency-ruling-complicates-campaign-to-register-business-owners-87ade241
Ein "anonymes" Unternehmen, das heimlich mit einem indonesischen Milliardär verbunden ist, zerstört die Regenwälder Borneos, sagen Umweltschützer - ICIJ
icij.org/investigations/deforestation-inc/an-anonymous-company-secretly-linked-to-an-indonesian-billionaire-is-destroying-borneos-rainforests-environmentalists-say/
Gazas Bäume verschwinden, ein Zeichen für eine humanitäre Krise - bellingcat: In Gaza ist die Abholzung der Wälder ein Zeichen für die Verzweiflung der ...
bellingcat.com/news/2024/03/15/gazas-trees-disappear-showing-a-humanitarian-crisis/
CENOZO, die Organisation zur Unterstützung der Überwachungsberichterstattung in Westafrika
gijn.org/stories/cenozo-organization-watchdog-reporting-west-africa/
Uber zahlt 178 Millionen US-Dollar im Vergleich zur Taxi-Sammelklage in Australien
reuters.com/business/autos-transportation/uber-pay-178-million-settle-lawsuit-with-australia-taxi-drivers-law-firm-says-2024-03-17/
Ein "anonymes" Unternehmen, das heimlich mit einem indonesischen Milliardär verbunden ist, zerstört die Regenwälder Borneos, sagen Umweltschützer - ICIJ
icij.org/investigations/deforestation-inc/an-anonymous-company-secretly-linked-to-an-indonesian-billionaire-is-destroying-borneos-rainforests-environmentalists-say/
Firma, die mit der sanktionierten Krypto-Börse Garantex in Verbindung steht, ist Partner des Moskauer Bandenführers und hat Verbindungen zum vom Kreml ...
icij.org/investigations/russia-archive/firm-related-to-sanctioned-crypto-exchange-garantex-is-a-partner-of-moscow-gang-leader-and-has-links-to-kremlin-controlled-rosneft/
Kurzfakten: Enthüllung der Beziehungen zwischen einer sanktionierten Krypto-Börse und kriminellen Netzwerken
- Eine Untersuchung zeigt, dass eine Firma, die mit der sanktionierten virtuellen Währungsbörse Garantex verbunden ist, gemeinsam ein Inkassounternehmen mit einem verurteilten Gangführer besitzt und Verbindungen zu Rosneft, der Ölfirma mit Verbindungen zum Kreml, hat.
- Die Untersuchung enthüllt auch, dass Garantex bereits von den USA sanktioniert wurde, weil sie Geld für Kriminelle bewegte und später mit einer Terrorgruppe in Verbindung stand, die Hamas nahesteht. Die Börse wurde auch von anderen als Terrorgruppen bezeichneten Organisationen genutzt, einschließlich Hezbollah, sowie von Drogenkartellen in der Ukraine und anderen kriminellen Akteuren.
- Die Enthüllung von Verbindungen einer Garantex-Tochtergesellschaft zu russischen Regierungs- und kriminellen Strukturen erhöht die Besorgnis, dass der Kreml die weiterhin florierende Börse toleriert oder sogar für eigene Zwecke nutzt. Die Ergebnisse könnten den Druck auf andere in der globalen Kryptoindustrie erhöhen, keine Geschäfte mit Garantex zu tätigen.
- Garantex lehnte es ab, auf ihre Unternehmensstruktur oder die Verbindungen ihrer Tochtergesellschaft zu russischen Regierungs- und kriminellen Strukturen Stellung zu nehmen. Die Börse betont, dass sie bestrebt ist, die Nutzung der Börse für illegale Aktivitäten zu verhindern und bis zu den US-Sanktionen im April 2022 aktiv mit europäischen und US-Behörden zusammengearbeitet hat.
Krypto-Firma hat Vermögenswerte in Höhe von 4,2 Millionen US-Dollar in eine digitale Geldbörse übertragen, die mit einem mutmaßlichen russischen Waffenhändler ...
icij.org/inside-icij/2024/03/crypto-firm-moved-4-2m-of-assets-to-digital-wallet-linked-to-alleged-russian-arms-dealer/
Kurzfakten: Krypto-Firma überwies $4,2 Mio an digitale Brieftasche eines russischen Waffenhändlers
- Eine britische Kryptowährungsfirma überwies digitale Vermögenswerte im Wert von über 4,2 Millionen US-Dollar an eine Krypto-Brieftasche, die einem Mitglied eines mutmaßlichen russischen Waffenhändlernetzwerks gehörte, das später von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurde.
- Die Transaktionen von Copper Technologies werfen Fragen auf, ob die Gesetze des Vereinigten Königreichs, die die Kryptowährungsbranche regeln, schnell genug angepasst wurden, um mit einem sich rapide entwickelnden Sektor Schritt zu halten, der zunehmend wegen des Maßes an Anonymität, das er bieten kann, unter die Lupe genommen wird.
- Eine Analyse von Kryptowährungstransaktionen durch das Internationale Konsortium investigativer Journalisten und den Guardian zeigt eine Verbindung zwischen Copper und Jonatan Zimenkov, einem russischen Staatsbürger israelischer Herkunft.
- Die Enthüllung beleuchtet die undurchsichtige Welt der Kryptowährungen, die Anonymität bieten kann, und wirft Fragen darüber auf, wie digitale Vermögenswerte und Transaktionen von digitalen Vermögenswerten innerhalb des breiteren Finanzsystems reguliert werden sollten.
Informieren Sie sich über unsere neuesten Krypto-Geschichten:
- Krypto-Firma hat Vermögenswerte im Wert von 4,2 Millionen US-Dollar in eine digitale Geldbörse ...
JPMorgan muss wegen Compliance-Verstößen im Handel eine Geldstrafe von fast 350 Millionen US-Dollar zahlen
wsj.com/finance/regulation/jpmorgan-hit-with-nearly-350-million-fine-for-compliance-failures-in-trading-c1aea929
Herzlichen Glückwunsch an ICIJ-Mitglied @mariaressa für die Inspiration der neuen @merrillcollege jährlichen Feier „Maria Ressa-Preise für Mut im Journalismus“ ... Zur Meldung @propublica @marionrecord @thedailynu
Firma, die mit der sanktionierten Krypto-Börse Garantex in Verbindung steht, ist Partner des Moskauer Bandenführers und hat Verbindungen zum vom Kreml ...
icij.org/investigations/russia-archive/firm-related-to-sanctioned-crypto-exchange-garantex-is-a-partner-of-moscow-gang-leader-and-has-links-to-kremlin-controlled-rosneft/
Kurzfakten: Verbindung zwischen Garantex und Kreml-gesteuerter Rosneft aufgedeckt
- Eine Untersuchung zeigt, dass eine Firma, die mit der sanktionierten Kryptowährungsbörse Garantex verbunden ist, ein Inkasso-Unternehmen mit einem verurteilten Bandenführer besitzt und Beziehungen zu Rosneft, der vom Kreml kontrollierten Ölfirma, unterhält.
- Die Offenlegung von Verbindungen zwischen Garantex und russischer Regierung und Kriminalität erhöht die Besorgnis, dass der Kreml die florierende Börse toleriert oder sogar für eigene Zwecke nutzt.
- Experten zufolge könnten die Ergebnisse dazu führen, dass andere in der globalen Kryptoindustrie aufgefordert werden, das Geschäft mit Garantex einzustellen.
- Garantex lehnte es ab, sich zu seiner Unternehmensstruktur oder den Verbindungen seines Tochterunternehmens zu russischer Regierung und Kriminalität zu äußern und betonte, dass es Maßnahmen ergreift, um die Nutzung der Börse für illegale Aktivitäten zu verhindern.
Justizministerium will Informanten bezahlen, die Hinweise auf Wirtschaftskriminalität geben
wsj.com/articles/justice-department-to-pay-whistleblowers-who-tip-on-corporate-crime-191fc2e5
Chinesische Banden nutzen Kryptowährungen zur Geldwäsche in Milliardenhöhe: Ein Teil des Geldes wurde durch die Unterstützung bei der Lieferung von Drogen in die ...
wsj.com/finance/currencies/chinese-gangs-use-cryptocurrencies-to-launder-billions-5749f44e
Erklärung des National Press Club zum peruanischen Journalisten Gustavo Gorriti: WASHINGTON, 12. März 2024 – Die Präsidentin des National Press Club ...
press.org/newsroom/national-press-club-statement-peruvian-journalist-gustavo-gorriti
Spyware-Firma Intellexa nach Enthüllung von Cyprus Confidential mit US-Sanktionen belegt - ICIJ
icij.org/investigations/cyprus-confidential/spyware-firm-intellexa-hit-with-us-sanctions-after-cyprus-confidential-expose/
Informieren Sie sich über ICIJ:
- Der umstrittene Holzhandel in Myanmar hält trotz westlicher Sanktionen an
- Die Bemühungen der EU ... Zur Meldung #CyprusConfidential
Die Bemühungen der EU, den Zustrom illegalen russischen Holzes zu verlangsamen, werden durch schlechte Durchsetzung beeinträchtigt – ICIJ
icij.org/investigations/deforestation-inc/eu-efforts-to-slow-the-influx-of-illegal-russian-timber-marred-by-poor-enforcement/
Einblicke in die Registered Agents Inc. die schattenhafte Firma, die die Grenzen des Geschäftsgeheimnisses ausreizt
wired.com/story/registered-agents-inc-fake-personas/
Organized Crime and Corruption Reporting Project : NEU: Am 16. Januar plante die kirgisische Journalistin Aike Beishekeyeva, zusammen mit ihren neuen Kollegen ihren 23 ... Zur Meldung www.occrp.org/en/uncensored-the-kyrgyzstan-project/with-journalists-behind-bars-kyrgyzstan-enters-new-era-of-repression
Ericsson ernennt neuen Compliance-Chef: Das schwedische Unternehmen bündelt seine Compliance- und Ermittlungsteams unter einer Führungskraft ...
wsj.com/articles/ericsson-names-new-compliance-chief-07e455e0
Spyware-Firma Intellexa nach Enthüllung von Cyprus Confidential mit US-Sanktionen belegt - ICIJ
icij.org/investigations/cyprus-confidential/spyware-firm-intellexa-hit-with-us-sanctions-after-cyprus-confidential-expose/
Die Bemühungen der EU, den Zustrom illegalen russischen Holzes zu verlangsamen, werden durch schlechte Durchsetzung beeinträchtigt – ICIJ
icij.org/investigations/deforestation-inc/eu-efforts-to-slow-the-influx-of-illegal-russian-timber-marred-by-poor-enforcement/
Spyware-Firma Intellexa nach Enthüllung von Cyprus Confidential mit US-Sanktionen belegt - ICIJ
icij.org/investigations/cyprus-confidential/spyware-firm-intellexa-hit-with-us-sanctions-after-cyprus-confidential-expose/
Myanmars umstrittener Holzhandel hält trotz westlicher Sanktionen an – ICIJ: Ein Jahr nach der Enthüllung von Deforestation Inc. stellten ICIJ und seine ...
icij.org/investigations/deforestation-inc/myanmars-controversial-timber-trade-persists-despite-western-sanctions/
EU geht mit neuer Agentur mit Sitz in Deutschland gegen schmutziges Geld vor – ICIJ
icij.org/inside-icij/2024/02/eu-to-clamp-down-on-dirty-money-with-new-agency-based-in-germany/
In unserem letzten Newsletter standen:
- Amazon zahlte 1,9 Millionen US-Dollar an über 700 Arbeiter in Saudi-Arabien- Frankfurt wurde als Sitz der neuen ... Zur Meldung
Richter entscheidet gegen die Offenlegungsbestimmung des Corporate Transparency Act
nytimes.com/2024/03/03/us/politics/judge-ruling-corporate-transparenct-act.html
Londoner Eigentum, das an Putins Verbündeten gebunden ist, bleibt von Sanktionen unberührt – ICIJ
icij.org/investigations/pandora-papers/london-property-tied-to-putin-ally-remains-untouched-by-sanctions/
Kurzfakten: Londoner Anwesen eines Putin-Vertrauten von Sanktionen verschont
- Eine Luxusimmobilie in London, die mit einem russischen Spitzenbeamten in Verbindung steht, blieb nach den Sanktionen des Vereinigten Königreichs gegen ihn unberührt, wie der ICIJ feststellte, während das Land mit unvollständiger Sanktionsdurchsetzung zu kämpfen hat.
- Durch geleakte Dokumente aus den Pandora Papers von 2021, die vom ICIJ erhalten wurden, sowie durch Dokumente des britischen Grundbuchs wurde bekannt, dass das auf den Britischen Jungferninseln ansässige Unternehmen, das jetzt von einem Treuhandfonds kontrolliert wird, immer noch das fünfstöckige, rote Stadthaus an der Herbert Crescent besitzt, einem exklusiven Standort im Zentrum von London.
- Transparency International UK, eine Anti-Korruptions-Advocacy-Gruppe, warnte Ende 2023 davor, dass die Regierung es versäumt hat, die Vermögenswerte sanktionierter Personen und Unternehmen in Großbritannien zu verfolgen und identifizierte 33 Immobilien, die eingefroren hätten werden sollen, aber weiterhin frei von Einschränkungen sind.
- ICIJ hat zuvor U.K.-Immobilien von umstrittenen internationalen Tycoons aufgedeckt, die unter Schichten von Unternehmensgeheimnissen versteckt waren, darunter ein führender ukrainischer Industrieller und der ehemalige Finanzminister Malaysias, der derzeit Gegenstand einer hochkarätigen Anti-Korruptionsuntersuchung ist.
EU geht mit neuer Agentur mit Sitz in Deutschland gegen schmutziges Geld vor – ICIJ
icij.org/inside-icij/2024/02/eu-to-clamp-down-on-dirty-money-with-new-agency-based-in-germany/
Vor 60 Jahren der Journalist Claudio Tognolli: Der ehemalige Esso-Gründer, Gründer und Integrator der 1. Direktorin von Abraji, wurde ins Krankenhaus ...
poder360.com.br/midia/morre-aos-60-anos-o-jornalista-claudio-tognolli/
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