FINTRAC vernachlässigt Pflicht zur Eindämmung von Geldwäsche in Kanada, sagt der Generalrechnungsprüfer
financialpost.com/fp-finance/banking/fintrac-failing-in-duty-to-limit-money-laundering-in-canada-says-auditor-general
Star Casino wegen Geldwäscheverstößen zu einer Geldstrafe von 260 Millionen Dollar verurteilt
abc.net.au/news/2026-10-28/star-entertainment-fined-over-casino-money-laundering-austrac/107317384
Uganda sichert die finanzielle Integrität vor der FATF-Überprüfung 2028: FIA fordert Tier-IV-Mikrofinanzinstitute und Fintechs auf, die Einhaltung der ...
monitor.co.ug/uganda/news/national/uganda-moves-to-safeguard-financial-integrity-ahead-of-2028-fatf-review-5651162
In cross-border dealmaking, identifying the right opportunity is only half the equation. Understanding its tax implications ... Zur Meldung
KI-gestütztes Playbook für grenzüberschreitende Transaktionen
KI-gestütztes Playbook für grenzüberschreitende Transaktionen
Finanzaufsichtsbehörde verschärft Maßnahmen gegen Geldtransferunternehmen: Die kanadische Finanzaufsichtsbehörde hat im Zeitraum 2025/26 die Registrierungen von ...
bnnbloomberg.ca/business/economics/2026/10/26/financial-transactions-watchdog-steps-up-action-against-money-service-businesses/
Finanzielle Weisheit ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe, sagt ein Experte
punchng.com/financial-wisdom-key-to-successful-marriage-says-expert/
IWF und Weltbank stellen den Bangkok-Plan zur Bekämpfung von Cyberbetrug vor: Die Institutionen erklärten, die Einführung des Plans sei eine Reaktion auf die ...
premiumtimesng.com/business/business-news/917488-imf-world-bank-launch-bangkok-blueprint-to-tackle-cyber-fraud.html
BOTSWANAS KAMPF GEGEN FINANZKRIMINALITÄT ERFORDERT GEMEINSAMES HANDELN. Batane Walter Matekane, amtierender Staatssekretär für makroökonomische und ... Zur Meldung
Nigeria schult 100 Beamte im Vorfeld der Geldwäscheprüfung: Die Maßnahme erfolgt fast ein Jahr, nachdem Nigeria von der grauen Liste der Financial Action Task ...
premiumtimesng.com/news/more-news/917071-nigeria-trains-100-officials-ahead-of-anti-money-laundering-assessment.html
Südafrika muss nicht auf Verurteilungen wegen Korruption warten | ISS Afrika: Das Land verfügt über mehrere wirksame Instrumente, um Korruption zu verhindern ...
issafrica.org/iss-today/south-africa-need-not-wait-for-corruption-convictions
Neuer Gesetzentwurf zielt auf illegale Kryptonutzung ab: Kriminelle, die Kryptowährungen oder andere digitale Plattformen nutzen, um die Erträge aus Straftaten ...
nationnews.com/2026/10/11/new-bill-targets-unlawful-crypto-use/
Die Financial Intelligence Unit (BFIU) Bangladeschs hat heute Banken aufgefordert, innerhalb einer halben Stunde die Kontodaten des bekannten YouTubers Salman ... Zur Meldung
BFIU fordert Salman Muqtadirs Bankkontodaten an
BFIU fordert Salman Muqtadirs Bankkontodaten an
Premier Inc. #Breakthroughs26 brachte Führungskräfte im Gesundheitswesen zusammen, um die Kräfte zu erörtern, die die Branche verändern – von Kosten- und Qualitätsdruck ... Zur Meldung
Sara Dutertes verdächtige Transaktionen stehen in Verbindung mit Hochwasserschutz und Drogen – | AMLC
rappler.com/philippines/sara-duterte-amlc-flagged-transactions-flood-control-illegal-drugs/
That investigation prompted a probe by the Financial Intelligence Centre (FIC) in South Africa. It confirmed that Chivayo had been paid a staggering R800 ... Zur Meldung
Nachrichten: Uganda entwickelt Koordinierungszentrum zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens — DPP
newvision.co.ug/category/news/uganda-developing-coordination-centre-to-figh-NV_241629_102026
FSCA-Strafen steigen um über 2.300 % auf 2,9 Milliarden Rand – | Gründe für den Anstieg
iol.co.za/business/2026-09-30-fsca-fines-rocket-more-than-2300-to-r29-billion-heres-what-drove-the-surge/
Angeblich wurden 6,3 Milliarden Rand über Spaza-Shops ins Ausland transferiert – Bedenken hinsichtlich Terrorismusfinanzierung
iol.co.za/news/south-africa/2026-09-27-r63bn-allegedly-moved-offshore-through-spaza-shops-amid-terror-funding-concerns/
MeinungWie digitale Spuren die Rechenschaftspflicht in Südafrika verändern.: Die Madlanga-Kommission beweist, dass digitale Geldspuren tief verwurzelte Korruption ...
dailymaverick.co.za/opinionista/2026-09-28-follow-the-money-how-digital-banking-records-are-transforming-accountability-in-sa/
/file/authors/8410504521885893009.jpg)
MeinungKenias Politik braucht mehr Transparenz bei den Geldflüssen: Kenia braucht mehr Transparenz bei der Wahlkampffinanzierung, damit Wähler sehen können ...
standardmedia.co.ke/opinion/article/2001558768/kenyas-politics-needs-a-clearer-money-trail
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Gericht kippt „Fischfangaktion“ im Streit um die Sekunjalo-Bank: Der Oberste Berufungsgerichtshof hat eine Anordnung aus dem Jahr 2024 aufgehoben ...
news24.com/business/companies/court-strikes-down-fishing-expedition-in-wider-sekunjalo-bank-fight-20260923-1002
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MeinungKommentar: Sri Lanka deckt die Grenzen der Anti-Betrugs-Kampagne in Asien auf: Razzien können kriminelle Netzwerke dazu ermutigen, sich stärker zu ...
channelnewsasia.com/commentary/sri-lanka-scam-centre-cambodia-china-6404676
Der russische Staat setzt den Journalisten und äußerst beliebten YouTuber Yury Dud auf sein Terroristen- und Extremistenregister
meduza.io/en/news/2026/09/23/russian-state-adds-journalist-and-mega-popular-youtuber-yury-dud-to-its-terrorist-and-extremist-registry
Türkei verstärkt Kampf gegen Geldwäsche, so die FATF.: Die Türkei hat ihren Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt ...
dailysabah.com/business/economy/turkiye-strengthens-fight-against-money-laundering-fatf-says
AFU erlangt 21 Millionen Rand zurück, die bei Bankbetrug von Firma in Middelburg gestohlen wurden
timeslive.co.za/news/south-africa/2026-09-22-afu-recovers-r21m-stolen-from-middelburg-company-in-banking-scam/
KurzfaktenAFU holt 21,55 Millionen Rand für Firma in Middelburg zurück
22.09.2026 · Lesezeit: ~30 Sek.
Zusammenfassung mit KI-Unterstützung · Quelle: timeslive.co.za
Zusammenfassung mit KI-Unterstützung · Quelle: timeslive.co.za
- Am 21. Mai 2026 erhielt die Finanzmanagerin von Jormid Electrical WhatsApp-Nachrichten, die angeblich von Absa stammten und vor verdächtigen Transaktionen warnten.
- Ein Anrufer, der sich fälschlich als Mitarbeiter der Absa-Betrugsabteilung ausgab, wies sie an, elektronische Links auf ihrem Mobiltelefon zu bestätigen.
- Während des Telefonats warnte ein Kollege die Finanzmanagerin, dass bereits unbefugte Überweisungen von etwa 21,55 Millionen Rand erfolgt waren.
- Das Obergericht Mpumalanga erließ am 15. und 21. September drei Einziehungsbeschlüsse für Gelder auf neun Konten.
Gewerkschaft fordert Nachweis über Motis Sicherheitsüberprüfung: Die Gewerkschaft der Arbeiter verlangt Sicherheits-, Finanz- und Planungsunterlagen für Zunaid ...
thegazette.news/news/union-demands-proof-of-moti-vetting/
Das Parlament prüft Musevenis Kandidaten für die Kommission für den öffentlichen Dienst und die Finanzermittlungsbehörde.
monitor.co.ug/uganda/news/national/parliament-vets-museveni-s-nominees-for-public-service-commission-financial-intelligence-authority-5603284
UPDATE: Der Ernennungsausschuss des Parlaments unter dem Vorsitz von Sprecher Jacob Oboth Oboth und vertreten durch Thomas Tayebwa hat neun Kandidaten für die ... Zur Meldung
Ruhm ist eine Chance, kein Finanzplan – Calabar Chic: Schauspielerin Stephanie Isuma, alias Calabar Chic, rät Künstlern, finanzielle Kompetenz zu entwickeln und ...
punchng.com/fame-is-an-opportunity-not-a-financial-plan-calabar-chic/
Capitec wegen Verstößen gegen die Vorschriften mit 28 Millionen Rand bestraft: Die Aufsichtsbehörde hat gegen die Capitec Bank administrative Sanktionen und eine ...
enca.com/business/capitec-fined-r28m-over-compliance-gaps
Senat verabschiedet Polizei- und Finanzierungsgesetz: Der Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das die polizeiliche Zusammenarbeit und die Finanzvorschriften der ...
royalgazette.com/politics/news/article/20260915/senate-passes-police-financing-legislation/
Banken in den VAE rüsten ihre Risikotechnologie auf, da die Kreditlandschaft immer komplexer wird.
khaleejtimes.com/business/uae-banks-ramp-up-risk-technology-as-lending-landscape-grows-complex
5 Lektionen aus Morgan Housels „Die Psychologie des Geldes“: Warum Ihre Finanzintelligenz keine Rolle spielt
livemint.com/money/personal-finance/5-lessons-from-morgan-housels-the-psychology-of-money-why-your-financial-intelligence-doesn-t-matter-11789302332834.html
FICA-Strafe: Capitec und Ninety-One müssen 34 Millionen Rand Strafe zahlen: Capitec wurde mit der höheren Strafe von 28 Millionen Rand belegt ...
ewn.co.za/2026/09/12/fica-crackdown-capitec-and-ninety-one-hit-with-r34m-in-administrative-fines
NFIU mobilisiert Banken und Fintechs im Kampf gegen Finanzkriminalität: Die NFIU startet gemeinsam mit Banken und Fintechs einen neuen Rahmen zur Verbesserung ...
punchng.com/nfiu-rallies-banks-fintechs-to-fight-financial-crimes/
Das Finanzministerium steht vor 65 offenen Führungspositionen und laufenden Untersuchungen gegen Führungskräfte
sundaytimes.timeslive.co.za/news/2026-09-09-treasury-faces-65-senior-vacancies-and-executive-probes/
FinCEN bringt Kryptobetrug im Wert von 13 Milliarden US-Dollar mit Operationen außerhalb der USA in Verbindung
cointelegraph.com/news/fincen-crypto-overseas-scam-centers-analysis
Kanadisches „Bank“-Unternehmen mit sanktioniertem Geldwäschenetzwerk verbunden: Das visuelle Rechercheteam der CBC und das Centre for Information Resilience ...
cbc.ca/news/canada/canadian-banking-company-linked-to-sanctioned-money-laundering-network-9.7331482
Umzug nach Irland? Die finanziellen Realitäten, die Amerikaner berücksichtigen sollten
irishtimes.com/your-money/2026/09/02/moving-to-ireland-the-financial-realities-americans-need-to-consider/
Oyo arbeitet mit der EFCC zusammen, um die Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.: Der Bundesstaat Oyo intensiviert die Partnerschaft mit der EFCC ...
punchng.com/oyo-partners-efcc-to-combat-terrorism-financing/
Oyo warnt vor dem Missbrauch von NGOs und Crowdfunding für kriminelle Aktivitäten
punchng.com/oyo-raises-the-alarm-over-misuse-of-ngos-crowdfunding-for-criminal-activities/
MeinungANALYSE: Der Gesetzentwurf des Senats zur Auslandshilfe könnte Probleme statt Lösungen schaffen.
fij.ng/article/analysis-senates-foreign-aid-bill-could-create-problems-instead-of-solutions/
Die Financial Intelligence Unit (BFIU) Bangladeschs hat alle meldepflichtigen Organisationen angewiesen, nach Erhalt eines Einfrierungsbeschlusses unverzüglich ... Zur Meldung
Die BFIU weist Banken an, verknüpfte Konten nach dem Einfrieren offenzulegen
Die BFIU weist Banken an, verknüpfte Konten nach dem Einfrieren offenzulegen
Gerichte sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschleunigen: Das fortgesetzte Engagement der Insel für die zwischenstaatliche Financial Action Task ...
royalgazette.com/court/news/article/20260821/courts-to-expedite-money-laundering-terrorist-financing/
Banken und Fintechs melden 42.082 verdächtige Transaktionen an die NFIU: Nigerianische Banken und Fintechs reichten 2025 42.082 Meldungen über verdächtige ...
punchng.com/banks-fintechs-report-42082-suspicious-transactions-to-nfiu/
Len Barnabas John von IPID enthüllte einen erschütternden Zeitablauf: Am 31. März 2023 – dem Tag vor Bevan Loftus’ Ermordung – beantragte dessen Vater ... Zur Meldung
LIVE: Madlanga-Untersuchungskommission | Tag 157 | 12. August 2026
LIVE: Madlanga-Untersuchungskommission | Tag 157 | 12. August 2026
AKTUELL: 🇱🇺 Luxemburgs neues Betrugsbekämpfungsgesetz tritt diesen Samstag in Kraft und ermöglicht es der luxemburgischen Finanzermittlungsbehörde (Financial ... Zur Meldung
Why South Africa's upcoming FATF evaluation matters for the economy: For many South Africans, FATF sounds like another obscure international acronym ...
iol.co.za/business/economy/2026-08-06-why-south-africas-upcoming-fatf-evaluation-matters-for-the-economy/
Regierung stärkt Strategie zur Terrorismusbekämpfung – | CNC3: Die Strategie von Trinidad und Tobago zur Terrorismusbekämpfung legt im Zuge der Umsetzung der ...
cnc3.co.tt/government-strengthens-counter-terrorism-strategy/
Polizei und NFIU kooperieren im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
punchng.com/police-nfiu-partner-to-combat-money-laundering-terrorism-financing/
Generalinspektor ordnet Sonderuntersuchung zu Terrorismus- und Bandenfinanzierung an
punchng.com/ig-orders-specialised-probe-of-terror-banditry-finances/
Die Finanzermittlungsbehörde (FIA) verfolgt ein komplexes Geflecht aus ausländischem Geld, Offshore-Firmen, eingefrorenen Konten und mutmaßlichen Verbindungen ... Zur Meldung
Vermögenswerte der Familie von Scheich Hasina und zehn Industriegruppen im Wert von 76.000 Crore Taka beschlagnahmt
en.samakal.com/business/170850332/assets-worth-tk-crore-of-sheikh-hasina-family--industrial-groups-seized
KurzfaktenRamaphosa erwägt Fristverlängerung für Kommission
06.07.2026 · Lesezeit: ~45 Sek.
Zusammenfassung mit KI-Unterstützung · Quelle: iol.co.za
Zusammenfassung mit KI-Unterstützung · Quelle: iol.co.za
- Präsident Ramaphosa zeigte sich offen für eine mögliche Verlängerung der Frist der Madlanga-Kommission bei Bedarf.
- Die Kommission steht vor Herausforderungen durch umfangreiche Aufgaben, logistische Probleme und gesundheitliche Ausfälle.
- Wichtige Zeugen wie Vusimuzi Matlala und Suliman Carrim sind nicht wie geplant erschienen, was den Zeitplan verzögert.
- Die öffentliche Debatte über die Einhaltung der Frist bis Ende Juli und den Abschlussbericht bis Ende August nimmt zu.
Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die mit der Madlanga-Kommission geleistet wird. Es könnte gut sein, dass sie etwas mehr Zeit benötigen, und ich werde diesem Wunsch Gehör schenken, falls er kommt.— Präsident Cyril Ramaphosa, während seiner Ansprache am Montag bei der Chris Hani Regional Volunteers Launch im Qamata Great Place in Cofimvaba.
Die kuwaitische Regierung verstärkt die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche | Kuwait Times Newspaper
kuwaittimes.com/article/46137/kuwait/other-news/kuwait-government-boosts-anti-money-laundering-efforts/
Nigeria gewinnt prestigeträchtigen globalen Preis für die Zusammenarbeit von NFIU und EFCC im Bereich der Finanzaufklärung
premiumtimesng.com/news/headlines/894206-nigeria-wins-prestigious-global-award-for-nfiu-efcc-financial-intelligence-collaboration.html
FIU nimmt an Treffen der Egmont-Gruppe teil und unterzeichnet Abkommen | Kuwait Times
kuwaittimes.com/article/46252/kuwait/other-news/fiu-joins-egmont-group-meeting-signs-agreements/
Abgeordnete fordern die nigerianische Regierung auf, die Rehabilitation reuiger Terroristen zu stoppen.
premiumtimesng.com/news/top-news/893850-lawmakers-ask-nigerian-govt-to-halt-rehabilitation-of-repentant-terrorists.html
𝗜𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆: 𝗥𝗲𝗽𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗲 ₦2.23𝘁𝗻 𝗿𝗮𝗻𝘀𝗼𝗺 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 𝗳𝘂𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺 Das Repräsentantenhaus fordert dringende Maßnahmen zur Abschaffung von Nigerias 2 ... Zur Meldung
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Die indische Zentralbank (RBI) bekräftigt ihre Forderung nach einem Krypto-„Verbot“ und verweist auf finanzielle Risiken und Steuerhinterziehung.
livemint.com/market/cryptocurrency/rbi-reiterates-push-for-crypto-prohibition-cites-financial-risks-and-tax-evasion-11783510273549.html
Godongwana: „Mir sind die Hände gebunden“ bei den FIC-Ermittlungen zur Phala Phala Farm
iol.co.za/news/politics/2026-07-04-godongwana-my-hands-are-tied-on-fics-phala-phala-farm-investigation/
MeinungDie Datenfragen, die der Meta-CRED-Deal aufwirft | Hindustan Times: Finanzdaten nehmen in der digitalen Wirtschaft eine einzigartige Stellung ein ...
hindustantimes.com/opinion/the-data-questions-the-meta-cred-deal-raises-101783011695369.html
SCB-Vollzugsbericht hebt hohe zivilrechtliche Strafe gegen FTX hervor: Die Wertpapierkommission der Bahamas (SCB) veröffentlichte ihren Durchsetzungsbericht für ...
thenassauguardian.com/business/scb-enforcement-report-highlights-huge-ftx-civil-penalty/article_626bf416-ae02-4c17-9ca8-a78774bd4467.html
MeinungDas Geldspiel ist Anleihe, Patriot Bond – oder ist es ein Schutzschild?: Das Geldspiel ist Anleihe, Patriot Bond – oder ist es ein Schutzschild? - | Academia - | ...
thejakartapost.com/opinion/2026/07/02/the-money-game-is-bond-patriot-bond-or-is-it-a-shield
Liberia: Financial Intelligence Agency veröffentlicht Strategieplan für 2026-2031 - | FrontPage Africa Online
fpa.news/liberia-financial-intelligence-agency-launches-strategic-plan-for-2026-2031/
Als nächstes ein Richter am Amtsgericht.: Die Verhaftung eines amtierenden Richters steht angeblich unmittelbar bevor, da die Strafverfolgungsbehörden in ...
trinidadexpress.com/news/local/magistrate-next/article_0ec63a60-76d6-4349-ad4c-064cd1a74b52.html
KIZAD und FIU unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Verbesserung der rechtlichen und finanziellen Aufklärung | Kuwait Times Newspaper
kuwaittimes.com/article/45632/kuwait/other-news/kizad-fiu-sign-mou-to-enhance-legal-and-financial-intelligence/
Terrorismusfinanzierung: Nigeria begrüßt US-Sanktionen gegen in Lagos ansässigen BDC-Betreiber und Unternehmen
premiumtimesng.com/news/headlines/890312-terrorism-financing-nigeria-welcomes-us-sanctions-on-lagos-based-bdc-operator-firms.html
Vivek Aggarwal zum FATF-Vizepräsidenten ernannt: Warum seine Ernennung für Indien wichtig ist
financialexpress.com/business/news/vivek-aggarwal-appointed-fatf-vice-president-why-his-appointment-matters-for-india/4272358/
Einsamkeit, Vertrauen und Angst: Wie Betrüger ältere Menschen in Südafrika ins Visier nehmen
iol.co.za/business/2026-06-18-loneliness-trust-and-fear-how-scammers-target-south-africas-elderly/
Starker Anstieg von Kryptozahlungen für Online-Videos mit sexuellem Kindesmissbrauch: FIU
nltimes.nl/2026/06/17/sharp-increase-crypto-payments-online-child-sexual-abuse-footage-fiu
Vor der Weltmeisterschaft: Mexiko weist Banken stillschweigend an, die Kontrollen zur Terrorismusfinanzierung zu verschärfen
occrp.org/en/news/ahead-of-world-cup-mexico-quietly-orders-banks-to-tighten-terror-finance-controls
AKTUELL: 🇿🇼 Simbabwe hat seine ersten spezifischen Krypto-Regeln eingeführt, die Unternehmen für digitale Vermögenswerte verpflichten ... Zur Meldung
Schwache Ermittlungen untergraben Verurteilungen, warnt die Staatsanwaltschaft: Staatsanwaltschaft fordert Ermittler auf, die Ermittlungen zu Finanzkriminalität ...
monitor.co.ug/uganda/news/national/weak-investigations-undermine-convictions-dpp-warns--5495896
Vermisste Krypto-Königin: Mehr als 8,5 Millionen Pfund aus Betrugsfällen zurückgegeben
bbc.co.uk/news/articles/c2lydrll2x1o
News: Financial Intelligence Authority refirms fight against financial crime: Die Financial Intelligence Units (FIUs) agieren an der Schnittstelle zwischen ...
newvision.co.ug/category/news/financial-intelligence-authority-reaffirms-fi-NV_235254_062026
Kuwait verstärkt seine Fähigkeiten zur Finanzaufklärung angesichts der Bedrohung durch digitale Kriminalität | Kuwait Times
kuwaittimes.com/article/44722/kuwait/other-news/kuwait-enhances-financial-intelligence-capabilities-amid-digital-crime-threats/
Die FIA richtet FATF-Büros in allen Zonen ein, um die Umsetzung internationaler Ermittlungsstandards zu verbessern.
dawn.com/news/2006381
