Kirgisistan blockiert TikTok: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18667-kyrgyzstan-blocks-tiktok
Mutmaßliche italienische Gangster wurden in Toronto immer mächtiger. Experten sagen, dass das kanadische Gesetz sie nicht aufhalten kann. - OCCRP
occrp.org/en/investigations/alleged-italian-mobsters-grew-powerful-in-toronto-experts-say-canadian-law-cant-stop-them
Kurzfakten: Italienische Mafia in Toronto: Kanadisches Gesetz macht sie unbesiegbar
- Vincenzo Muià reiste nach Toronto, um mit Angelo Figliomeni zu sprechen, den kanadische Polizei beschuldigt, eine mächtige Fraktion der 'Ndrangheta zu führen.
- Kanadische Gesetze erschweren die Verfolgung von organisierten Verbrechergruppen, sagen Experten.
- Figliomeni, der in Italien wegen Waffenbesitzes verurteilt wurde, bleibt in Kanada sicher, da das Land keinen Auslieferungsgrund für 'Mafia-Vereinigung' hat.
- Die 'Ndrangheta-Fraktion von Figliomeni in Toronto hat Einfluss auf Ereignisse in Italien, was von italienischen Behörden als beispiellos beschrieben wird.
Investigativer Dateningenieur - OCCRP: OCCRP sucht einen Investigative Data Engineer
occrp.org/en/occrp-jobs/investigative-data-engineer
USA verurteilen kolumbianischen Designer für den Schmuggel von Taschen aus der Haut geschützter Arten
occrp.org/en/daily/18679-us-sentences-colombian-designer-for-smuggling-bags-made-of-skin-of-protected-species
Elefanten wie der 35-jährige Gilgil – ein seltener „Superstoßzahn“ – konnten sich dank eines faktischen Jagdverbots relativ sicher an der ... Zur Meldung
You're Never Too Busy For Your Banker': Wie Italiens 'Ndrangheta-Mafia angeblich kanadische Banken infiltriert hat - OCCRP
occrp.org/en/investigations/youre-never-too-busy-for-your-banker-how-italys-ndrangheta-mafia-allegedly-infiltrated-canadian-banks
Kurzfakten: Wie die Mafia 'Ndrangheta angeblich kanadische Banken infiltriert hat
- Eine kanadische Fraktion der in Toronto ansässigen 'Ndrangheta soll angeblich engen Beziehungen zu Mitarbeitern von zwei großen kanadischen Banken vertraut haben, um ihre finanziellen Aktivitäten zu erleichtern.
- Angelo Figliomeni, der mutmaßliche Boss der Mafia, stand im Zentrum der Ermittlungen, die darauf hindeuten, dass Banker in den Geldwäscheprozess der Gruppe involviert waren.
- Die Untersuchung ergab, dass die 'Ndrangheta-Organisation über illegale Geschäfte wie Glücksspiel und Geldverleihen Einkünfte erzielte, die durch Banker wie Martino zur Geldwäsche genutzt wurden.
- Die Polizei beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar und schloss rund 500 Konten bei den betroffenen Banken. Die Anklagen gegen Figliomeni und seine Mitangeklagten wurden jedoch eingestellt, was auf Verfahrensfehler zurückzuführen war.
Bosnien geht gegen internationales Drogenkartell vor; Polizeibeamte unter Verdächtigen
occrp.org/en/daily/18674-bosnia-cracks-down-on-international-drug-cartel-police-officials-among-suspects
Kurzfakten: Ermittlungen gegen internationales Drogenkartell in Bosnien; Verdächtigungen gegen Polizeibeamte
- Die U.S. Regierung identifizierte Edin "Tito" Gačanin im März 2023 als bedeutenden Akteur im globalen Kokainhandel.
- Gačanins Verbindungen reichten bis zu Raffaele Imperiale, der 2021 verhaftet wurde - eine bekannte Figur in der Camorra, einem der größten organisierten Verbrechensnetzwerke Italiens.
- Die Polizeiaktion am Montag richtete sich in drei Städten gegen Personen, die des organisierten Verbrechens, des illegalen Handels mit erheblichen Drogenmengen, der Geldwäsche und verwandter Straftaten verdächtigt werden.
- Es wird berichtet, dass das Kartell viele Personen aus Bosnien und Herzegowina sowie aus den Nachbarländern rekrutierte, um in den Niederlanden, Slowenien, Spanien und Bosnien und Herzegowina Unternehmen zu gründen, um die Erlöse seiner milliardenschweren Drogenschmuggeloperationen zu waschen.
In Georgien hat ein Oppositionsabgeordneter mit der Regierungspartei gestimmt. Dann hat seine Familie zwei Landstreitigkeiten gewonnen. - OCCRP
occrp.org/en/investigations/in-georgia-an-opposition-mp-voted-with-the-ruling-party-then-his-family-won-two-land-disputes
Werfen Sie ein Licht auf die organisierte Kriminalität 🔦
Sie können unsere investigative Berichterstattung über die ’Ndrangheta und andere transnationale ... Zur Meldung
Zypriotische Wirtschaftsprüfer melden der EU-Staatsanwaltschaft Unregelmäßigkeiten, die EU-finanziertes Projekt belasten
occrp.org/en/daily/18665-cypriot-auditors-report-to-eu-prosecutor-irregularities-plaguing-eu-funded-project
Zum #EarthDay feiern wir Reporter in unserem Netzwerk, die die schwierige Arbeit leisten, Umweltverbrechen aufzudecken.
Khadija Sharife ist in ihrer ... Zur Meldung
An diesem #EarthDay feiern wir Journalisten in unserem Netzwerk, die Umweltverbrechen aufdecken.@EliMoskowitz_ hat Untersuchungen zu betrügerischen Biokraftstoffen ... Zur Meldung
Selbst nachdem ein kanadisches Gerichtsverfahren gegen eine mutmaßliche Mafia-Gruppe gescheitert war, enthüllten öffentliche Aufzeichnungen viel darüber ... Zur Meldung @jaredferrie
Am #EarthDay feiern wir Reporter in unserem Netzwerk, die Umweltverbrechen aufdecken.
In Brasilien gefährden nicht nachhaltige Praktiken das ökologische ... Zur Meldung @deolhonosdados
Malta kann einem Russen, der in Großbritannien Geld gewaschen hat, den Reisepass entziehen
occrp.org/en/daily/18672-malta-may-revoke-passport-from-russian-who-laundered-money-in-uk
Am #EarthDay feiern wir Reporter in unserem Netzwerk, die Umweltverbrechen aufdecken.
Der Datenjournalist @malulamcl hat an Untersuchungen zum illegalen Bergbau und ... Zur Meldung
Deutschland verhaftet 10 Personen wegen illegaler Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen an wohlhabende Ausländer
occrp.org/en/daily/18666-germany-arrests-10-for-illicitly-providing-residence-permits-to-wealthy-foreigners
Elefanten wie der 35-jährige Gilgil – ein seltener „Superstoßzahn“ – konnten sich dank eines faktischen Jagdverbots relativ sicher an der ... Zur Meldung
Die Datenjournalistin Malina McLennan, @malulamcl , kam gerade von Global Witness zu OCCRP, wo sie an Untersuchungen zu illegalem Bergbau und der Öl- und ... Zur Meldung
Vom illegalen Holzeinschlag über den illegalen Bergbau bis hin zum Handel mit seltenen Arten: Organisiertes Verbrechen und Korruption untergraben die ... Zur Meldung #EarthDay
Russischer Asset Tracker - OCCRP: Vorstellung eines Projekts zur Aufspürung und Katalogisierung des riesigen Reichtums, der außerhalb Russlands von Oligarchen ...
occrp.org/en/asset-tracker/
Werfen Sie ein Licht auf die organisierte Kriminalität 🔦
Sie können unsere investigative Berichterstattung über die ’Ndrangheta und andere transnationale ... Zur Meldung
Die Rotenberg-Akten - OCCRP: Als die Oligarchenbrüder Boris und Arkady Rotenberg wegen ihrer Zugehörigkeit zu Putins engstem Kreis sanktioniert wurden ...
occrp.org/en/rotenberg-files/
Spanien verhaftet Verkäufer illegal erworbener altägyptischer Skulpturen: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18662-spain-arrests-seller-of-illegally-acquired-ancient-egyptian-sculpture
Ein Mitarbeiter der TD Bank fungierte angeblich als „eine Art Privatbankier“ für den leitenden Mitarbeiter von Figliomeni, Vito Sili ... Zur Meldung
Angelo Figliomeni wird wegen „Mafia-Vereinigung“ zu Hause in Italien gesucht und betreibt einen Panini-Laden in Ontario. Die Polizei in Kanada vermutet ... Zur Meldung
Mit @repubblica und @TorontoStar beschafften sich Reporter Gerichtsakten, die zuvor nicht veröffentlicht wurden, aus dem sogenannten Projekt Sindacato – und durchsuchten ... Zur Meldung @RBC
Die US-Pharmafirma Regeneron hat den Durchschnittspreis ihres Augenmedikaments Eylea in die Höhe getrieben und gleichzeitig heimlich die Kreditkartengebühren ... Zur Meldung www.occrp.org/en/daily/18654-us-pharmaceutical-company-accused-of-defrauding-hundreds-of-millions-from-medicare
Ehemaliger venezolanischer Ölminister und Vizepräsident wegen Korruption verhaftet
occrp.org/en/daily/18646-former-venezuelan-oil-minister-and-vice-president-arrested-for-corruption
Eurojust unterstützt Großbritannien bei der Bekämpfung des Sozialleistungsbetrugs
occrp.org/en/daily/18653-eurojust-assists-uk-in-cracking-down-on-benefit-system-fraud
Proteste vor dem georgischen Parlament und Schlägerei wegen des "Gesetzes über ausländische Agenten"
occrp.org/en/daily/18660-protests-outside-and-fistfigt-inside-georgian-parliament-over-foreign-agent-law
Kurzfakten: Georgisches Parlament debattiert über 'ausländische Agenten'
- Abgeordnete diskutieren Gesetz, das Organisationen, die ausländische Gelder annehmen, zwingt, sich als ausländische Agenten zu registrieren oder Geldstrafen zu zahlen.
- Tensions steigen im Parlament, da die Debatte über die Vertiefung der Beziehungen mit dem Westen oder die Wiederverbindung mit Russland anhält.
- Das umstrittene Gesetz hat zu Spannungen mit westlichen Ländern geführt und Proteste im Inland ausgelöst.
- Die Annahme des Gesetzes könnte die tiefen Spaltungen in Georgien weiter vertiefen, insbesondere vor den anstehenden Wahlen.
Die kirgisische Journalistin Aike Beishekeyeva hatte vor, ihren 23. Geburtstag mit ihren Kollegen bei @TemirovLive bei einem Kuchen zu feiern ... Zur Meldung
Mit Journalisten hinter Gittern beginnt in Kirgisistan eine neue Ära der Repression - OCCRP
occrp.org/en/uncensored-the-kyrgyzstan-project/with-journalists-behind-bars-kyrgyzstan-enters-new-era-of-repression
🇺🇦 Auch wenn die Unterstützung des Westens für die Ukraine zunehmend zweifelhaft erscheint, tauchen immer wieder Geschichten über die Verwüstungen auf ... Zur Meldung www.occrp.org/en/investigations/rape-electric-shocks-and-threats-of-castration-what-four-ukrainian-men-endured-under-russian-occupation
Indien zerschlägt Babyhandelsring: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18652-india-dismantles-babies-trafficking-ring
Rumänien gibt Mängel im Holzverfolgungssystem zu: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18658-romania-admits-to-flaws-in-timber-tracing-system
NGO: Elfenbeinhandel geht in Europa trotz strengerer Vorschriften weiter: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18655-ngo-ivory-trafficking-continues-in-europe-despite-tougher-regulations
Ecuador verhaftet Richter, Anwälte und Polizeibeamte wegen Unterstützung von Kriminellen
occrp.org/en/daily/18630-ecuador-arrests-judges-lawyers-and-police-officers-for-helping-criminals
EU-Gericht hebt EU-Sanktionen gegen zwei russische Geschäftsleute auf: Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18656-eu-court-reverses-eu-sanctions-on-two-russian-businessmen
Der einfache Betrug untergräbt Europas fortschrittlichstes Holzverfolgungssystem – OCCRP
occrp.org/en/investigations/the-simple-fraud-undermining-europes-most-sophisticated-timber-tracing-system
Der Premierminister der Salomonen hat rund um die Hauptstadt Honiara mindestens acht neue Häuser für geschätzte Kosten von mindestens 1 ... Zur Meldung @idsol23 www.occrp.org/en/investigations/solomon-islands-pm-has-millions-in-property-raising-questions-around-wealth
Zwei plädieren für Insiderhandel bei der Trump-Medienfusion: Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18638-two-plead-guilty-to-insider-trading-on-trump-media-merger
Sanktionen haben den berüchtigten serbischen Waffenhändler Slobodan Tešić nicht aufgehalten - OCCRP
occrp.org/en/investigations/sanctions-havent-stopped-notorious-serbian-arms-merchant-slobodan-tesic
Kurzfakten: Sanktionen stoppen nicht den berüchtigten serbischen Waffenhändler Slobodan Tešić
- Trotz Sanktionen bleibt der Waffenhändler Slobodan Tešić ein dominanter Akteur im serbischen Waffenhandel.
- Ein geleaktes Chatprotokoll deutet darauf hin, dass Tešić heimlich die Firma M.M.P. Consulting übernommen hat, die einst seinem größten Konkurrenten gehörte.
- Tešić hat sich trotz internationaler Sanktionen weiterhin im Mittelpunkt des Waffenhandels in Serbien gehalten.
- Seine Ausdehnung in den Waffenhandel hat globale Auswirkungen, und er konnte seine Dominanz durch den Kauf einer Firma seines langjährigen Konkurrenten weiter festigen.
Chile verhaftet Dutzende im Rahmen des Vorgehens gegen die transnationale Bande „Los Trinitarios“
occrp.org/en/daily/18645-chile-arrests-dozens-in-crackdown-on-transnational-gang-los-trinitarios
Großbritannien geht gegen Abfallkriminalität vor: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18649-uk-cracks-down-on-waste-crime
EU-Gericht stellt sich auf die Seite älterer Frauen und wirft der Schweiz im Fall Klimawandel Vorwürfe
occrp.org/en/daily/18647-eu-court-sides-with-elderly-women-faults-switzerland-in-climate-change-case
Panama Papers: Anhörung beginnt acht Jahre nach dem Durchsickern: Projekt zur Berichterstattung über organisiertes Verbrechen und Korruption
occrp.org/en/daily/18640-panama-papers-hearing-initiates-eight-years-post-leak
Spanische Polizei beschlagnahmt 16,5 Tonnen mit Kokain gefüllte Pellets: Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18641-spanish-police-seize-16-5-tonnes-of-cocaine-filled-pellets
Weißrussisches Holz findet trotz Sanktionen seinen Weg in die EU: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18637-belarusian-timber-finds-its-way-to-eu-despite-sanctions
Der Premierminister der Salomonen wird unter führenden Politikern der Welt bescheiden bezahlt.
Aber Manasseh Sogavare und seine Frau haben im letzten halben ... Zur Meldung @idsol23 www.occrp.org/en/investigations/solomon-islands-pm-has-millions-in-property-raising-questions-around-wealth
Ein österreichischer Holzplattenhersteller beliefert Unternehmen wie IKEA – doch möglicherweise gelangt illegal geschlagenes Holz in seine Lieferkette ... Zur Meldung www.occrp.org/en/investigations/the-simple-fraud-undermining-europes-most-sophisticated-timber-tracing-system
Italienische und französische Polizei entwirren Euro-Fälschungssyndikat: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18639-italian-and-french-police-unravel-euro-forgery-syndicate+
Ukrainische Polizei vereitelt Amphetamin-Ring: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18628-ukrainian-police-foil-amphetamine-ring
Im selben Jahr wurde das Proxy-Netzwerk von Tešić sanktioniert – und Crnogorac wuchs offenbar gegenüber Pušica misstrauisch ... Zur Meldung @KRIKrs
US-Beamte haben Tešić wegen seines angeblich korrupten Geschäftsstils zweimal ins Visier genommen und ihn 2017 auf die schwarze Liste gesetzt ... Zur Meldung
Spanische Polizei borgt fast 200 geraubte archäologische Stücke zurück: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18629-spanish-police-recover-nearly-200-looted-archaeological-pieces
Montenegro verhaftet mutmaßlichen Kavač-Clan-Anwalt: Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18631-montenegro-nabs-alleged-kavac-clan-lawyer
Premierminister der Salomon-Inseln verfügt über Vermögen in Millionenhöhe, was Fragen zum Reichtum aufwirft - OCCRP
occrp.org/en/investigations/solomon-islands-pm-has-millions-in-property-raising-questions-around-wealth
Wer ist also verantwortlich?
Nach rumänischem Recht ist die Logistikgesellschaft Das Hochladen der Bilder wird nicht strafbar gemacht, sondern die Co ... Zur Meldung
Verfolgung von Whistleblowern: SBU setzt Militäreinberufung als Waffe ein, um Slidstvo.Info-Journalist wegen Enthüllung ins Visier zu nehmen
slidstvo.info/english-stories/whistleblower-persecution-sbu-weaponizes-military-draft-to-target-slidstvo-info-journalist-over-expose/
Unser Mitgliedszentrum @Slidstvo_info hat einen neuen Dokumentarfilm veröffentlicht: #HimToo : Geschichten ukrainischer Männer, die von den Russen missbraucht wurden ... Zur Meldung www.occrp.org/en/investigations/rape-electric-shocks-and-threats-of-castration-what-four-ukrainian-men-endured-under-russian-occupation
Kolumbien zerlegt Schmuggelring, der teilweise aus Polizisten besteht: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18611-colombia-dismantles-contraband-ring-partially-made-of-police-officers
Kurzfakten: Kolumbien zerschlägt Schmuggelring mit Polizeibeteiligung
- Fünf Mitglieder des Schmuggelnetzwerks wurden festgenommen, darunter zwei Polizeibeamte der kolumbianischen Steuer- und Zollpolizei (POLFA).
- Die Verdächtigen werden wegen illegaler Bereicherung als öffentliche Bedienstete, Geldwäsche und Schmuggel angeklagt.
- Eine Firma, 20 Immobilien und 10 Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, wobei der Wert der sichergestellten Immobilien mehr als 1,5 Millionen US-Dollar beträgt.
- Die beiden Beamten wurden inhaftiert, während die Zivilisten weiter untersucht werden.
Georgische Regierungspartei führt Gesetz über ausländische Agenten ein - Wieder: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18622-georgian-ruling-party-to-introduce-foreign-agent-law-again
Die öffentliche Wut über den Loyalitätswechsel von Taiwan zu China löste 2021 einen Aufstand aus, bei dem Sovavares Häuser in Lungga beschädigt wurden ... Zur Meldung
Doch die Kredite werfen noch mehr Fragen auf.
Finanzexperten sagen, das Paar hätte es sich zu diesem Zeitpunkt nicht leisten können ... Zur Meldung
Der viermalige Ministerpräsident Sogavare „muss den Menschen erklären: Woher hat er all dieses Geld bekommen?“ sagte Ruth Liloqula ... Zur Meldung @anticorruption @idsol23
USA: Zweimaliger Mörder erhält zusätzliche 40 Jahre Haft wegen Finanzverbrechen: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18623-us-two-time-murderer-receives-additional-40-years-for-financial-crimes
🇲🇽 Unbekannte Attentäter ermordeten den Bürgermeister einer mexikanischen Stadt in der Provinz Michoacán, einer Hochburg krimineller Kartelle und politischer ... Zur Meldung www.occrp.org/en/daily/18620-mayor-of-mexican-municipality-killed-in-gun-attack
Chicagoer Polizeibeamte erschienen auf der Mitgliederliste der Extremist Oath Keepers Group – OCCRP
occrp.org/en/investigations/chicago-police-officers-appeared-on-membership-list-of-extremist-oath-keepers-group
UN nennen Südostasien als Ziel für den illegalen Abfall der Welt: Projekt zur Meldung von organisierter Kriminalität und Korruption
occrp.org/en/daily/18621-un-cites-southeast-asia-as-destination-for-the-world-s-illeg
Israels Niederschlagung kritischer Medien: Al Jazeera erstes Ziel: Projekt zur Berichterstattung über organisiertes Verbrechen und Korruption
occrp.org/en/daily/18618-israel-s-crackdown-on-critical-media-al-jazeera-first-target
Polizei findet flüchtigen türkischen Menschenhändler unter falschem Namen in Brasilien inhaftiert
occrp.org/en/daily/18619-police-find-fugitive-turkish-trafficker-imprisoned-in-brazil-under-false-name
US: Krypto-Händler angeklagt, Kriminellen beim Waschen von Milliarden geholfen zu haben
occrp.org/en/daily/18609-us-crypto-traders-charged-with-helping-criminals-launder-billions
Australische Geheimdienste und Polizeibehörden vermuten, dass ein in Fidschi ansässiger Hotelier, der offen die Interessen Chinas auf der Pazifikinsel vertritt ... Zur Meldung @theage @60Mins www.occrp.org/en/investigations/chinese-communist-party-backed-businessman-in-fiji-is-a-top-australian-criminal-target
Vergewaltigung, Elektroschocks und Kastrationsdrohungen: Was vier ukrainische Männer unter russischer Besatzung ertragen mussten - OCCRP
occrp.org/en/investigations/rape-electric-shocks-and-threats-of-castration-what-four-ukrainian-men-endured-under-russian-occupation
Kurzfakten: Grausame Folter unter russischer Besatzung in der Ukraine
- Vier ukrainische Männer berichten von brutalen Misshandlungen durch russische Besatzungstruppen.
- Die Männer wurden unter anderem sexueller Gewalt, Wassereinläufen und Schlägen ausgesetzt.
- Trotz der Grausamkeit ihrer Erfahrungen fordern die Opfer Gerechtigkeit und Würde wiederherzustellen.
- Ukrainische Ermittler haben 101 Fälle sexueller Gewalt gegen ukrainische Männer durch russische Truppen dokumentiert.
Jeder Mann hatte eine andere Geschichte. Einer wurde nur einen Tag lang festgehalten, die anderen wochen- oder monatelang.
Einer wurde freigelassen ... Zur Meldung
Junger ecuadorianischer Bürgermeister zusammen mit Kommunikationsmanager ermordet
occrp.org/en/daily/18604-young-ecuadorian-mayor-murdered-along-with-communications-manager
Es gibt viel zu lernen über die dunkle, systemische Funktionsweise von internationaler Kriminalität und Korruption, darüber ... Zur Meldung @cynthia_gabriel @laurentrichard0 @ekagigauri_ @julia_wallace www.oecd-events.org/gacif2024/onlinesession/70f9d0b6-f0d6-ee11-85fa-000d3a2d90a9
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