FDIC-Aktion gegen Tennessee-Bank betont Technologie: Die Brighton Bank hat mit der Aufsichtsbehörde eine Einverständniserklärung bezüglich Verstößen gegen die ...
americanbanker.com/news/fdic-action-against-tennessee-bank-emphasizes-tech
AGF erhebt Anklage gegen Treasury-Manager wegen Betrugs : Die Generalbuchhalterin der Föderation, Frau Oluwatoyin Madein, hat Finanzmanager vor der Gefahr von ...
punchng.com/agf-charges-treasury-managers-against-fraud/
Der Umsatz der Nasdaq übertrifft die starke Nachfrage nach Fintech-Produkten: Nasdaq übertraf am Donnerstag die Umsatzschätzungen für das erste Quartal ...
reuters.com/markets/us/nasdaqs-revenue-beats-strong-demand-fintech-products-2024-04-25/
Der Vorstoß gegen Berdine Odendaal wegen Steinhoff-Vermögens zeigt, dass die SA die Bissigkeit des Gesetzes zeigt
timeslive.co.za/ideas/2024-04-25-move-against-berdine-odendaal-over-steinhoff-assets-shows-corporate-sa-the-bite-of-the-law/
CEO von Trump Media erneuert Angriff auf DJT-Leerverkäufer, aber die Rechnung geht nicht auf
marketwatch.com/story/trump-media-ceo-renews-assault-on-djt-short-sellers-but-the-math-doesnt-add-up-34ee50c3
Lokale Strafverfolgungsbehörden erhalten Schulungstools zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
jamaicaobserver.com/2024/04/24/local-law-enforcement-agencies-receive-training-tools-fight-financial-crimes/
Fintech-Unternehmen Revolut will bis Jahresende 1.500 Mitarbeiter einstellen: Das britische Fintech-Unternehmen Revolut hat seit Anfang 2024 fast 2 ...
reuters.com/business/finance/fintech-firm-revolut-plans-hire-1500-staff-by-end-year-2024-04-24/
Gericht vertagt Anhörung zum Antrag des Binance-Managers auf Kaution: Die EFCC beschuldigte Binance Holdings Limited … angeblich, sich untereinander verschworen ...
premiumtimesng.com/news/top-news/688306-court-adjourns-hearing-in-bail-application-of-binance-executive.html
Die Bankenregulierung hat mit der globalen Finanzkriminalität nicht Schritt gehalten
americanbanker.com/opinion/bank-regulation-has-not-kept-pace-with-global-financial-crime
Londongrad für immer? Warum das Vereinigte Königreich niemals russisches Vermögen beschlagnahmen darf
politico.eu/article/londongrad-forever-uk-never-seize-russia-assets-ukraine-war-sanctions/
Dead Boy Detectives: Staffel 1 | Faule Tomaten: Zwei jugendliche Geister arbeiten mit einem Hellseher zusammen, um Geheimnisse für ihre übernatürliche Klientel ...
rottentomatoes.com/tv/dead_boy_detectives/s01
Das EU-Parlament hat der Geldwäsche den Kampf angesagt: Geldwäsche: EU-Parlament verbietet Barzahlungen über 10.000 Euro
„Niesel Nieselregen“: „Du bist meine Frau und kannst nicht 50 % der Rechnungen bezahlen, du bist pleite und faul“, sagte ein TikToker ... Zur Meldung
TikToker fordern Männer auf, in ihre „Soft-Guy-Ära“ einzutreten: „Ein Anbieter im Jahr 2024 zu sein ist ein Betrug“ | Fox News
TikToker fordern Männer auf, in ihre „Soft-Guy-Ära“ einzutreten: „Ein Anbieter im Jahr 2024 zu sein ist ein Betrug“ | Fox News
Chiropraktiker arbeitet an Giraffen, wird angeschnallt: „Giraffen sind nur Riesenhunde?“
washingtonpost.com/lifestyle/2024/04/25/giraffe-chiropractor-tiktok-joren-whitley/
Der Abschlussbericht von EOW zum Betrugsfall #MSCBank stellt keine erkennbare Straftat fest, bestreitet Fehlverhalten beim Verkauf der Zuckerfabrik und weist ... Zur Meldung
Ajit Pawar, Ehefrau Sunetra und Neffe Rohit bekommen im Betrugsfall der MSC Bank saubere Scheine | Nachrichten aus Mumbai – Hindustan Times
Ajit Pawar, Ehefrau Sunetra und Neffe Rohit bekommen im Betrugsfall der MSC Bank saubere Scheine | Nachrichten aus Mumbai – Hindustan Times
Die 74-jährige Frau aus Ohio, die bei einem bewaffneten Überfall auf eine Kreditgenossenschaft verhaftet wurde, ist nach Angaben ihrer Familie Opfer eines ...
nbcnews.com/news/us-news/ohio-woman-74-arrested-armed-robbery-credit-union-was-victim-scam-fami-rcna149410
Warnung vor Reiseversicherungsbetrug auf Facebook und Instagram: Anzeigen auf Facebook und Instagram versprechen im Rahmen einer neuen Regierungsinitiative eine ...
sthelensstar.co.uk/news/24280153.facebook-instagram-travel-insurance-scam-warning/
DOJ bestreitet Roman Storms Charakterisierung von Tornado-Cash-Operationen in neuem Antrag
coindesk.com/policy/2024/04/27/doj-disputes-roman-storms-characterization-of-tornado-cash-operations-in-new-filing/
„Drogen bei Paketbetrug“: Opfer werden unter dem Vorwand der Überwachung durch falsche Polizisten psychisch belästigt und emotional misshandelt
indianexpress.com/article/cities/pune/drugs-in-parcel-frauds-victims-mentally-harassed-emotionally-abused-on-pretext-of-surveillance-by-fake-cops-9293191/
Immobilieninvestitionsbetrüger aus Auckland wird nach China abgeschoben: Einem Mann, der inhaftiert wurde, weil er einen aufwändigen Immobilienbetrug in Höhe von ...
nzherald.co.nz/nz/auckland-property-investment-scammer-will-be-deported-back-to-china/SYYIB5SMSFEDZHL5KAGAA74JAM/
Vergessen Sie Macaus Junket-Wäscher, schmutziges chinesisches Bargeld hat ein neues Zuhause: Südostasiens Casino-Betrugszentren
scmp.com/week-asia/economics/article/3260532/forget-macaus-junket-launderers-dirty-chinese-cash-has-new-home-southeast-asias-casino-scam-hubs
Rentner hat 250.000 RM verloren: BATU PAHAT: Eine pensionierte Lehrerin, die online nach einer Reinigungskraft suchte, zahlte zunächst nur 15 RM ...
thestar.com.my/news/nation/2024/04/27/retiree-cleaned-out-of-rm250000
Immobilienmakler verstärken ihre Lobbyarbeit, während die Immobilienbranche von Umwälzungen heimgesucht wird
marketwatch.com/story/realtors-spend-record-14-7-million-on-first-quarter-lobbying-as-shakeup-hits-the-real-estate-industry-9ad60740
Nach Angaben des Büros des Sheriffs werden im Livingston Parish zunehmend Schecks aus Briefkästen gestohlen
theadvocate.com/baton_rouge/news/crime_police/checks-being-stolen-from-mailboxes-in-livingston-parish/article_1b9c2dfe-03fa-11ef-9963-c78921ad960b.html
EU-Vorwurf wegen Irlands „nachlässiger“ Politik des schmutzigen Geldes „nicht überraschend“
businesspost.ie/news/eu-reprimand-over-irelands-lackadaisical-dirty-money-policy-unsurprising/
BezahlartikelBezahlt
Das Mischen von Kryptowährungen ist „kein Verbrechen“, sagt der CEO von CryptoQuant
cointelegraph.com/news/crypto-mixing-not-crime-crypto-quant-ceo
Mann, der Koffer voller schmutzigem Bargeld nach Dubai geschmuggelt hat, entgeht dem Gefängnis
manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/man-who-smuggled-suitcases-full-29069400
Manager des in Atlanta ansässigen „Cheetah Fund“ wegen Betrugsplans in Höhe von 10 Millionen US-Dollar angeklagt
ajc.com/news/atlanta-news/atlanta-hedge-fund-manager-charged-in-10m-fraud-scheme/GVS5Y5EPFVG5FKAH5IZRXH7HSI/
WSDOT warnt vor E-Mail- und SMS-Betrug: LONGVIEW – Das Washington State Department of Transportation warnt vor Betrügern, die behaupten ...
columbian.com/news/2024/apr/26/wsdot-warns-of-email-text-scam/
Ehemaliger EDC-Mitarbeiter von Katy Area wegen Unterschlagung von 280.000 US-Dollar ins Gefängnis geschickt
trib.al/vLHUiWy
In der Klage wird behauptet, Hacker hätten das Bargeld eines Mandanten einer Anwaltskanzlei durch E-Mail-Betrug gestohlen
reuters.com/legal/litigation/lawsuit-claims-hackers-swiped-law-firm-clients-cash-email-scam-2024-04-26/
KC-Polizist, der eine Wohltätigkeitsorganisation zur Verbrechensbekämpfung leitete, wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche angeklagt
kansascity.com/news/local/crime/article288058455.html
Südkoreanische Frau hat 50.000 US-Dollar von Imitator mit Deepfake von Elon Musk betrogen
techtimes.com/articles/304023/20240426/south-korean-woman-scammed-50k-impersonator-using-deepfake-elon-musk.htm
Betrüger gibt vor, MS Dhoni zu sein, und bittet Insta-Nutzer um 600 Rupien für die Rückkehr nach Hause
wionews.com/india-news/scammer-pretends-to-be-ms-dhoni-asks-insta-user-for-rs-600-to-return-home-715178
Ab 10.000 Euro keine Barzahlung mehr: Kritik aus dem Handwerk: Mehr als 10.000 Euro bar bezahlen, könnte bald nicht mehr möglich sein. Kritik kommt vom ...
deutsche-handwerks-zeitung.de/bargeldobergrenze-gebrauchtwagen-juwelier-328985/
Modi kritisiert TMC wegen Betrugs mit Schuljobs, sagt, Bengalens Jugend zahle den Preis
deccanchronicle.com/nation/modi-slams-tmc-over-school-jobs-scam-says-bengals-youth-paying-the-price-891208
Betrugsanrufer ruft Firma Alderholt an und gibt vor, Polizei zu sein: Ein ALDERHOLT-Unternehmen hat damit begonnen, Menschen vor einem betrügerischen Anrufer zu ...
salisburyjournal.co.uk/news/24281015.scam-caller-phones-alderholt-firm-pretending-police/
Die Polizei von Surrey warnt vor einem neuen Betrug, bei dem sich Personen als Beamte ausgeben
getsurrey.co.uk/news/surrey-news/surrey-police-warn-new-scam-29053643
Auffälliger Pastor James Wanjohi im Sh600 Millionen Job-Betrug auf der Flugverbotsliste des DCI
nation.africa/kenya/news/flashy-pastor-james-wanjohi-in-sh600m-jobs-scam-on-dci-s-no-fly-list-4603710
Die deutsche Polizei teilte am Mittwoch mit, sie habe elf mutmaßliche Mitglieder einer nigerianischen Mafia-Gruppe festgenommen ... Zur Meldung
Fall der Verbrauchsteuerpolitik: Gericht in Delhi verlängert das Sorgerecht für Manish Sisodia und andere bis zum 8. Mai
deccanherald.com/india/excise-policy-case-delhi-court-extends-judicial-custody-of-manish-sisodia-others-till-may-8-2996421
Kreditkartendaten: आपके क्रेडिट कार्ड का डाटा हुआ है लीक, तुरंत करें ये काम, बड़े नुकसान से बच जाएंगे
hindi.financialexpress.com/investment-saving-news/credit-card-information-protection-follow-these-precautionary-steps-to-avoid-data-breach-and-minimise-risk-4519594
Der Betrug, den die HMRC nicht stoppen konnte, und wie man ihn vermeidet: Experten haben Unternehmen gewarnt, vor dem neuen Betrug wachsam zu sein ...
inews.co.uk/inews-lifestyle/money/saving-and-banking/scam-hmrc-cant-stop-how-to-avoid-3020301
So schützen Sie sich vor einem neuen Face-Swap-Romance-Betrug: Enthüllung der Zwei-Telefon-Methode, die von Face-Swap-Romance-Betrügern verwendet wird ...
gizchina.com/2024/04/23/protect-yourself-face-swap-romance-scam/
309 wurden wegen Betrugs mit Verlusten in Höhe von über 9 Millionen US-Dollar geschnappt
straitstimes.com/singapore/309-nabbed-over-scams-involving-over-9-million-in-losses
Gibt es bald eine Soundbar von Apple? Die Zeichen stehen besser, als ihr vielleicht denkt
gamestar.de/artikel/apple-soundbar-patent,3412454.html
Wie chinesische Netzwerke in großem Stil schmutziges Geld waschen: Diese schattenhaften "Banken" werden zu den bevorzugten Geldgebern für transnationale ...
economist.com/china/2024/04/22/how-chinese-networks-clean-dirty-money-on-a-vast-scale
BezahlartikelBezahlt
Nigerianer in Japan wegen Drogenschmuggels durch Liebesbetrug festgenommen: Nach Angaben der Polizei kommen weiterhin ähnliche Fälle vor, in denen Opfer von ...
japantimes.co.jp/news/2024/04/26/japan/crime-legal/drug-smuggling-romance-scam/
Shopee: Seien Sie vorsichtig bei SMS-Betrügereien, bei denen nach Ihren persönlichen Daten gefragt wird
thestar.com.my/tech/tech-news/2024/04/26/shopee-be-wary-of-sms-scams-asking-for-your-personal-info
#Watch : Eine Frau verliebt sich in den Deepfake des Tesla-Besitzers Elon Musk und verliert 4,1 Millionen Rupien durch Betrug.#DigitalVideos #deepfake #ElonMusk
Bitcoin-Betrug | Palastartiges Bauernhaus und Luxusautos passen nicht zu legalen Einkommensquellen: Gericht lehnt Kaution für Angeklagten ab
indianexpress.com/article/cities/mumbai/bitcoin-fraud-palatial-farmhouse-luxury-cars-do-not-match-legal-income-sources-court-rejects-bail-to-accused-9291174/
5 weitere Anklagen gegen Angeklagte im Fall von Geldwäsche in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar
straitstimes.com/singapore/courts-crime/5-more-charges-for-accused-in-3-billion-money-laundering-case
„Hollywood Con Queen“: Sehen Sie sich den ersten Trailer zu Dokumentationen über Betrug an, der die Filmindustrie schockierte
rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-news/hollywood-con-queen-trailer-apple-exclusive-1235009995/
Während Liebesbetrügereien zunehmen, wird die dunkle Welt der Cybersklaven enthüllt
metro.co.uk/2024/04/25/romance-scams-soar-dark-world-cyber-slaves-revealed-20719299/
Prozess um beschlagnahmtes Geld: 12.000 Euro für den Staat, weil Besitzerin nicht vor Gericht erscheint
onetz.de/oberpfalz/amberg/prozess-um-beschlagnahmtes-geld-12000-euro-fuer-staat-weil-besitzerin-gericht-erscheint-id4745747.html
⚡️Der ukrainische Minister für Agrarpolitik, Mykola Solskyi, ist zurückgetreten.
Er wird verdächtigt, staatliches Land im Wert von 291 Millionen Hr. (7 ... Zur Meldung
Südkoreanische Frau verliert über 41 Lakh durch Elon Musk-Deepfake-Video: „Hat mich auf Instagram hinzugefügt und gesagt, ich liebe dich“ | Minze
livemint.com/news/world/south-korea-deepfake-scam-video-elon-musk-tesla-x-artificial-intelligence-bank-account-details-instagram-11714098873197.html
Donald Trump „einigte sich vor der Wahl 2016 auf einen Deal mit der Boulevardzeitung über die Bestattung von Storys“
itv.com/news/2024-04-24/trump-agreed-story-burying-deal-with-tabloid-newspaper-before-2016-election
Kurzfakten: Gericht prüft, ob Trump gegen Maulkorberlass verstoßen hat
- Der ehemalige Präsident Trump steht in New York vor Gericht wegen des Schweigegeld-Prozesses. David Pecker, ehemaliger Verleger des 'National Enquirer', berichtete von einem Abkommen mit Trump, um negative Geschichten über ihn zu unterdrücken und über politische Rivalen zu verbreiten.
- Die Anhörung konzentrierte sich darauf, ob Trump gegen den Maulkorberlass verstoßen hat, indem er Zeugen, Richter und Jurymitglieder kritisierte. Die Anklage behauptet, dass er dies 10 Mal getan hat und damit die Justiz beeinträchtigt.
- Der ehemalige Justizministeriumsbeamte, Mary McCord, erklärte, dass die Rechte von Angeklagten eingeschränkt werden können, wenn ihre Äußerungen die Justiz beeinträchtigen. Trump argumentiert mit der Verfassung, aber Gerichte haben bereits Beschränkungen aufrechterhalten, um die ordnungsgemäße Verwaltung der Justiz sicherzustellen.
- Obwohl Richter zögern, einen früheren Präsidenten festzuhalten, könnten Geldstrafen verhängt werden. Die Gerichte sind besorgt über Angriffe auf Zeugen und die Familie des Richters. Die Sicherheit der Beteiligten wird beeinträchtigt, was die Glaubwürdigkeit des Gerichtsprozesses gefährden könnte.
PCN versiegelt 751 Arzneimittelgeschäfte in Gombe: Der Pharmacy Council of Nigeria hat am Donnerstag nicht weniger als 751 Arzneimittelgeschäfte auf dem offenen ...
punchng.com/pcn-seals-751-medicine-shops-in-gombe/
Kommentar: Nach Jahren der AfD-Schockstarre: Jetzt schlägt die Demokratie zurück: Zu lange hat die AfD versucht, den demokratischen Rechtsstaat vorzuführen ...
augsburger-allgemeine.de/politik/kommentar-nach-jahren-der-afd-schockstarre-jetzt-schlaegt-die-demokratie-zurueck-id70553011.html
HMRC gibt neue Betrugswarnung heraus, die besagt, dass die persönlichen Daten von Personen gefährdet sind
walesonline.co.uk/news/uk-news/hmrc-gives-new-scam-warning-29050074
Trotz Verdacht auf Insiderhandel: Kroes kehrt zu Ajax zurück: Am 15. März 2024 legte Alex Kroes bei Ajax Amsterdam als CEO los. Nach einer Suspendierung aufgrund ...
kicker.de/trotz-verdacht-auf-insiderhandel-kroes-kehrt-zu-ajax-zurueck-1019033/artikel
„Unehrliche“ Frau aus Staffordshire hat 634.000 Pfund von Testamentsempfängern betrogen
stokesentinel.co.uk/news/stoke-on-trent-news/dishonest-staffordshire-woman-swindled-634k-9247209
Italien verhängt Geldstrafe gegen Amazon wegen angeblich unlauterer Geschäftspraktiken bei wiederkehrenden Kaufoptionen
techtimes.com/articles/303980/20240425/italy-fines-amazon-alleged-unfair-commercial-practices-recurring-purchase-option.htm
CM Kejriwal "Hauptverantwortlicher" des Verbrauchsteuerbetrugs, arbeitete in Absprache mit seinen Ministern und AAP-Führern: ED an SC
deccanherald.com/india/cm-kejriwal-kingpin-of-excise-scam-worked-in-collusion-with-his-ministers-aap-leaders-ed-to-sc-2994143
Eine Frau aus Wisconsin erhielt per Post einen Preis in Höhe von 750.000 US-Dollar. Sie ist eine von Tausenden, die im Visier von Betrügern stehen.
jsonline.com/story/news/investigations/public-investigator/2024/04/25/scam-letters-supposedly-from-publishers-clearing-house-are-fake-wisconsin/73347298007/
Martin Lewis gibt „dringenden“ dreistelligen Code für jeden aus, der ein Bankkonto hat
chroniclelive.co.uk/news/uk-news/martin-lewis-issues-urgent-three-29056862
Laut FTC-Chef riskieren technische Fortschritte Preisabsprachen im Gesundheitswesen
bostonherald.com/2024/04/25/ftc-chief-says-tech-advancements-risk-health-care-price-fixing/
Zwei Frauen, die 600.000 Pfund aus den Nachlässen trauernder Familien erschlichen haben, wurden ins Gefängnis geschickt
expressandstar.com/news/Features/2024/04/25/two-women-who-swindled-600000-from-estates-of-grieving-families-sent-to-jail/
Suffolk-Frau im Visier von Betrug mit wiederholten Rezeptanrufen: Eine Frau in den 90ern aus Suffolk wurde Opfer eines Telefonbetrugs mit ...
ipswichstar.co.uk/news/24277936.suffolk-woman-targeted-repeat-prescription-call-scam/
Ehemaliger Direktor einer Unternehmensfirma verliert 25 Rupien durch Cyberbetrug: Ein Beamter sagte, dass die Beschwerdeführerin, eine Seniorin aus den ...
indianexpress.com/article/cities/mumbai/former-director-of-corporate-firm-loses-rs-25-cr-in-cyber-fraud-9291228/
Eine 74-jährige Frau aus Ohio, die wegen Banküberfalls angeklagt wurde, wurde nach Angaben ihrer Familie Opfer eines Betrugs
dispatch.com/story/news/crime/2024/04/24/ann-mayers-hamilton-ohio-bank-robbery-suspect/73435950007/
TDs Tochter durfte aufgrund der familiären Beziehung zu ihm keine Ersparnisse tätigen
irishtimes.com/politics/2024/04/25/tds-daughter-not-allowed-make-savings-investment-because-of-family-relationship-to-him/
E-Geld-Firmen lehnen Haftung für weit verbreiteten Identitätsbetrug ab: Die irische Öffentlichkeit hat im Jahr 2022 fast 10 Millionen Euro durch Betrug mit ...
businesspost.ie/tech-news/e-money-firms-rejects-liability-for-rampant-impersonation-fraud/
BezahlartikelBezahlt
Die Deutsche Bank erzielt im ersten Quartal angesichts der Erholung des Investmentbankings einen besser als erwarteten Gewinn
cnbc.com/2024/04/25/deutsche-bank-first-quarter-2024-earnings.html
Kurzfakten: Deutsche Bank verzeichnet 10% Gewinnsteigerung
- Die Deutsche Bank übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal 2024 mit einem Gewinn von 2 Milliarden Euro vor Steuern und 1,5 Milliarden Euro nach Steuern.
- Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing zeigt sich zufrieden und spricht vom besten Ergebnis seit 2013, betont die Disziplin bei der Einhaltung der Kostenziele und die starke Kapitalbasis.
- Die Erträge im Investmentbanking steigen deutlich, vor allem durch das Handelsgeschäft mit Anleihen und Währungen sowie Großkrediten.
- Die Deutsche Bank investiert in Rückkauf eigener Aktien, erhöht die Dividende und plant Stellenstreichungen, um die Kosten unter 20 Milliarden Euro zu halten.
Zwei in Samourai Wallet gefesselte Krypto-Drecksgelder stechen: Verdächtige in Portugal und den USA sollen über 100 Millionen US-Dollar gewaschen haben
theregister.com/2024/04/25/samourai_wallet_laundering_charges/
Kayani Bakery beantragt Abschluss der Beschwerde wegen Online-Betrugs, nachdem Google betrügerische Einträge entfernt hat
indianexpress.com/article/cities/pune/kayani-bakery-closure-complaint-online-scam-google-fraudulent-listing-9291017/
Der Labour-Plan zur Verstaatlichung der Bahn wird die gefälschten Fahrkartenpreise noch auf Jahre hinaus beenden
inews.co.uk/news/politics/labours-rail-nationalisation-plan-wont-end-rip-off-ticket-prices-3022995
WhatsApp-Nutzer warnten vor „bösem Betrug“: WhatsApp-Benutzer werden vor der zunehmenden Verbreitung eines „bösen Betrugs“ gewarnt, bei dem Betrüger versuchen ...
newarkadvertiser.co.uk/lifestyle/whatsapp-users-warned-of-nasty-scam-9362963/
Polizei ermittelt gegen über 300 mutmaßliche Betrüger und Geldwäscher; mehr als 9 Millionen Singapur-Dollar verloren
channelnewsasia.com/singapore/300-suspected-scammers-money-mules-9-million-lost-police-investigate-4292691
Samourai-Wallet-Gebühren werfen existenzielle Fragen für Datenschutztechniker auf
coindesk.com/consensus-magazine/2024/04/25/samourai-wallet-charges-raise-existential-questions-for-privacy-tech/
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