You're Never Too Busy For Your Banker': Wie Italiens 'Ndrangheta-Mafia angeblich kanadische Banken infiltriert hat - OCCRP
occrp.org/en/investigations/youre-never-too-busy-for-your-banker-how-italys-ndrangheta-mafia-allegedly-infiltrated-canadian-banks
Kurzfakten: Wie die Mafia 'Ndrangheta angeblich kanadische Banken infiltriert hat
- Eine kanadische Fraktion der in Toronto ansässigen 'Ndrangheta soll angeblich engen Beziehungen zu Mitarbeitern von zwei großen kanadischen Banken vertraut haben, um ihre finanziellen Aktivitäten zu erleichtern.
- Angelo Figliomeni, der mutmaßliche Boss der Mafia, stand im Zentrum der Ermittlungen, die darauf hindeuten, dass Banker in den Geldwäscheprozess der Gruppe involviert waren.
- Die Untersuchung ergab, dass die 'Ndrangheta-Organisation über illegale Geschäfte wie Glücksspiel und Geldverleihen Einkünfte erzielte, die durch Banker wie Martino zur Geldwäsche genutzt wurden.
- Die Polizei beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar und schloss rund 500 Konten bei den betroffenen Banken. Die Anklagen gegen Figliomeni und seine Mitangeklagten wurden jedoch eingestellt, was auf Verfahrensfehler zurückzuführen war.
US-Staatsanwälte drängen auf Beschlagnahmung der Wohnung des kongolesischen Präsidenten in einem luxuriösen Trump-Komplex - ICIJ
icij.org/investigations/pandora-papers/us-prosecutors-push-to-seize-apartment-tied-to-congolese-president-in-luxury-trump-complex/
Kurzfakten: US-Behörden wollen Wohnung des kongolesischen Präsidenten in Luxus-Trump-Komplex beschlagnahmen
- US-Behörden planen die Beschlagnahme einer 7,1 Millionen Dollar teuren Wohnung in Manhattan im Zuge einer Korruptionsuntersuchung gegen die erste Familie der Republik Kongo.
- Die Ermittler behaupten, dass durch das Staatsvermögen veruntreute Gelder verwendet wurden, um die Luxuswohnung im Trump International Hotel & Tower für die Tochter des skandalgeplagten Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik zu kaufen.
- Ein Netzwerk von Scheinfirmen, letztendlich im Besitz von Sassou Nguesso, soll Millionen von Dollar aus dem Kongo herausgeleitet haben, wovon ein Drittel angeblich für den Kauf der Wohnung verwendet wurde.
- Die FACT Coalition fordert ein schärferes Aufsichtssystem für Immobilientransaktionen, um illegale Finanzströme zu bekämpfen, und unterstützt einen Vorschlag des Finanzministeriums zur Meldepflicht von verdächtigen Transaktionen im Immobiliensektor.
Dead Boy Detectives: Staffel 1 | Faule Tomaten: Zwei jugendliche Geister arbeiten mit einem Hellseher zusammen, um Geheimnisse für ihre übernatürliche Klientel ...
rottentomatoes.com/tv/dead_boy_detectives/s01
Andrew Kamanga: Präsident des sambischen Fußballverbandes wegen Geldwäsche angeklagt
bbc.com/sport/football/articles/cv29eqdlp2po
Die deutsche Polizei hat elf nigerianische Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Teil einer Mafia-Gruppe namens Black Axe Gang zu sein ... Zur Meldung
Warum wir hinter Ex-Gouverneur Yahaya Bello her sind - EFCC-Vorsitzender
"In einem armen Bundesstaat wie Kogi soll ich meine Augen davor verschließen ... Zur Meldung
Warum wir hinter Ex-Gouverneur Yahaya Bello her sind - EFCC Vorsitzender | Premium Times Nigeria
Warum wir hinter Ex-Gouverneur Yahaya Bello her sind - EFCC Vorsitzender | Premium Times Nigeria
AfD-Bundesvorstand plant Ausschlussverfahren gegen Halemba: Die AfD plant ein Parteiausschlussverfahren gegen Daniel Halemba. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ...
zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/halemba-afd-partei-ausschluss-verfahren-100.html
Das EU-Parlament hat der Geldwäsche den Kampf angesagt: Geldwäsche: EU-Parlament verbietet Barzahlungen über 10.000 Euro
Peter Murrell wegen Veruntreuung in SNP-Finanzuntersuchung angeklagt: Der Ehemann von Nicola Sturgeon ist im Zusammenhang mit der Untersuchung der SNP-Finanzen ...
bbc.com/news/uk-scotland-68850088
Kurzfakten: Polizeiuntersuchung zu SNP-Finanzierung: Was wir bisher wissen
- Am Donnerstag erfolgte die erneute Verhaftung von Peter Murrell, dem Ehemann von Nicola Sturgeon, im Zuge der polizeilichen Untersuchung der Finanzen der SNP.
- Murrell, 59 Jahre alt, wurde festgenommen und von Ermittlern befragt.
- Die Festnahme erfolgte etwas mehr als ein Jahr nachdem Polizeibeamte in Schottland das Haus des Paares durchsucht und ein blaues Zelt vor dem Anwesen aufgestellt hatten, sowie Durchsuchungen am Hauptsitz der SNP in Edinburgh durchgeführt hatten.
- Im April 2024 wurde Peter Murrell wegen 'Veruntreuung' von Geldern der SNP angeklagt.
Uber-Fahrer von 81-Jährigem erschossen, nachdem beide betrügerische Anrufe erhalten hatten
trib.al/bI2xErr
Bayern: Neue Ermittlungen gegen AfD-Politiker Daniel Halemba: Der AfD-Landespolitiker Daniel Halemba wird mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Geldwäsche, Nötigung ...
zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/daniel-halemba-afd-geldwaesche-sachbeschaedigung-volksverhetzung-100.html
Kurzfakten: Neue Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten Halemba
- Die Staatsanwaltschaft Würzburg beantragt die Aufhebung der Immunität von Daniel Halemba wegen Geldwäsche und anderen Vorwürfen.
- Die Ermittlungen beziehen sich auf Funde bei einer Hausdurchsuchung im Verbindungshaus Teutonia Prag.
- Halemba bestreitet die Vorwürfe und hofft auf Einstellung oder Freispruch.
- Die Staatsanwaltschaft plant Anklageerhebung aufgrund von Geldwäsche-Verdacht und anderen strafbaren Handlungen.
81-jähriger US-Amerikaner wegen Tötung eines Uber-Fahrers angeklagt, nachdem beide Zielscheibe von Betrugsanrufen waren
bbc.com/news/world-us-canada-68838017
„Niesel Nieselregen“: „Du bist meine Frau und kannst nicht 50 % der Rechnungen bezahlen, du bist pleite und faul“, sagte ein TikToker ... Zur Meldung
TikToker fordern Männer auf, in ihre „Soft-Guy-Ära“ einzutreten: „Ein Anbieter im Jahr 2024 zu sein ist ein Betrug“ | Fox News
TikToker fordern Männer auf, in ihre „Soft-Guy-Ära“ einzutreten: „Ein Anbieter im Jahr 2024 zu sein ist ein Betrug“ | Fox News
Live-Updates zum Trump-Prozess: Zwei sitzende Geschworene wurden aus Trumps Schweigegeldprozess entfernt, nachdem Probleme aufgeworfen wurden
nbcnews.com/politics/donald-trump/live-blog/trump-hush-money-trial-day-3-live-updates-rcna145936
Kurzfakten: Entscheidende Bedeutung der Juryauswahl in Trumps Prozess
- Ein Geschworenengremium von 12 Personen wurde am Donnerstag im historischen Schweigegeldprozess des ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingesetzt, was die Verhandlungen näher an die Eröffnungsplädoyers und den Beginn von Wochen dramatischer Zeugenaussagen rückt.
- Der Prozess wird voraussichtlich belastende Zeugenaussagen über Trumps persönliches Leben vor seiner Präsidentschaft enthalten, mit Vorwürfen, dass er Geschäftsunterlagen gefälscht hat, um Geschichten in den letzten Tagen der Wahl 2016 über seine sexuellen Beziehungen zu unterdrücken.
- Der Prozess dreht sich um eine Zahlung von 130.000 US-Dollar, die Cohen kurz vor der Wahl 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels leistete, um ihre Behauptungen über eine sexuelle Begegnung mit Trump zu verhindern, bevor sie in den letzten Tagen der Wahl öffentlich wurden.
- Die Auswahl der Jury ist entscheidend in jedem Strafprozess, insbesondere wenn der Angeklagte ein ehemaliger Präsident und der voraussichtliche republikanische Kandidat ist. Potenzielle Geschworene wurden intensiv zu ihren Social-Media-Beiträgen, persönlichen Leben und politischen Ansichten befragt, während Anwälte und Richter nach Voreingenommenheiten suchen, die sie daran hindern könnten, unparteiisch zu sein.
Eröffnungsplädoyers in Trumps New Yorker Schweigegeldprozess für Montag angesetzt
washingtonpost.com/politics/2024/04/19/trump-new-york-trial-jury-selection-emotional/
Kurzfakten: Trump hört schweigend Kritik zu
- Donald Trump musste potenziellen Geschworenen in seinem kriminellen Schweigegeldprozess in New York zuhören, die ihn kritisierten.
- Als ehemaliger Präsident und möglicher Kandidat der GOP für 2024 ist Trump nicht mehr von Lob umgeben, sondern von Kritikern.
- Sein Leben in Mar-a-Lago bot Trump bisher Schutz vor Kritik, aber nun steht er einem Prozess mit möglichen Verurteilungen gegenüber.
- Viele potenzielle Geschworene äußerten gemischte Meinungen über Trump, von Bewunderung bis hin zu offener Kritik an seiner Persönlichkeit und Rhetorik.
Wie Frankreich die 'Schrumpfungsflation' bekämpft: Händler müssen Schilder vor allen Produkten anbringen, die verkleinert wurden, ohne dass eine entsprechende ...
nytimes.com/2024/04/19/business/france-economy-food-prices-shrinkflation.html
Die Welt versäumt es, finanzielle Maßnahmen gegen die Terrordrohung durch den Iran zu ergreifen
thehill.com/opinion/national-security/4595188-the-world-is-failing-to-take-financial-measures-against-irans-terror-threat/
Der Abschlussbericht von EOW zum Betrugsfall #MSCBank stellt keine erkennbare Straftat fest, bestreitet Fehlverhalten beim Verkauf der Zuckerfabrik und weist ... Zur Meldung
Ajit Pawar, Ehefrau Sunetra und Neffe Rohit bekommen im Betrugsfall der MSC Bank saubere Scheine | Nachrichten aus Mumbai – Hindustan Times
Ajit Pawar, Ehefrau Sunetra und Neffe Rohit bekommen im Betrugsfall der MSC Bank saubere Scheine | Nachrichten aus Mumbai – Hindustan Times
Um sicherzustellen, dass Omas wie seine nicht reingelegt werden, betrügt er die Betrüger
npr.org/2024/04/15/1243189142/scam-baiter-kitboga
Geldwäsche und Nötigung: Ermittler nehmen AfD-Abgeordneten Halemba erneut ins Visier
n-tv.de/politik/Ermittler-nehmen-AfD-Abgeordneten-Halemba-erneut-ins-Visier-article24887238.html
Michael Cohen ist ein geständiger Lügner. Er wird trotzdem der Hauptzeuge gegen Trump sein.
politico.com/news/2024/04/14/michael-cohen-credibility-trump-trial-00152122
Südkoreanerin verliert 70.000 Dollar durch Deepfake von Elon Musk: Sie übergab das Geld, nachdem sie ein Deepfake-Video gesehen hatte, in dem der Tesla-Chef zu ...
straitstimes.com/asia/east-asia/south-korean-woman-loses-70k-to-elon-musk-deepfake-scam
Kurzfakten: Südkoreanerin verliert $50k in Elon Musk Deepfake-Betrug
- Eine Südkoreanerin wurde überzeugt, 70 Millionen Won ($50.770) zu investieren, nachdem sie ein gefälschtes Video sah, das Elon Musk, den CEO von Tesla, zu zeigen schien, laut lokalen Berichten vom Dienstag.
- Jeong Ji-sun, die von KBS gebeten wurde, sie mit einem Pseudonym zu bezeichnen, berichtete in der Sendung 'In-Depth 60 Minutes' von KBS, wie sie Opfer eines Romance-Betrugs wurde. In der Folge vom 19. April erzählte Jeong, wie sie anfing, mit dem Betrüger zu sprechen, der behauptete, Musk zu sein.
- Jeongs Zweifel verschwanden jedoch schnell. Der Betrüger schickte Jeong seinen Ausweis und ein Foto von sich bei der Arbeit. Zusätzlich sprach er anstatt Musk auch über seine Kinder und davon, wie er mit dem Hubschrauber zur Arbeit bei Tesla oder SpaceX fährt. Er erklärte auch, dass er zufällig Kontakt zu Fans aufnimmt.
- Die Sendung zeigt, dass dies ein typischer Romance-Betrug mit KI ist. Der Betrüger, mit dem sie sprach, nutzte eine Fähigkeit des 'Schlachtens von Schweinen', erklärte der Produzent. Bei dieser Art von Betrug wird das Opfer allmählich dazu verleitet, zunehmende Beiträge zu einer scheinbar soliden Investition zu leisten, bevor der Betrüger verschwindet.
[Der Abschlussbericht der Agentur wird, wenn er akzeptiert wird, das Enforcement Directorate daran hindern, den angeblichen Betrug zu untersuchen ... Zur Meldung
Die Polizei von Mumbai spricht Ajit Pawar, seine Frau und seinen Neffen in einem angeblichen Geldwäschefall frei
Die Polizei von Mumbai spricht Ajit Pawar, seine Frau und seinen Neffen in einem angeblichen Geldwäschefall frei
Kurzfakten: Entlastung für Ajit Pawar, Ehefrau und Neffe in Geldwäsche-Fall um Maharashtra State Cooperative Bank
- Der Wirtschaftsverbrechensflügel der Mumbaier Polizei hat den stellvertretenden Chief Minister von Maharashtra, Ajit Pawar, sowie seine Frau Sunetra Pawar und Neffen Rohit Pawar in einem angeblichen Geldwäsche-Skandal um die Maharashtra State Cooperative Bank freigesprochen, wie The Indian Express am Mittwoch berichtete.
- Die Behörde stützte sich auf ihre Bewertung von zwei Transaktionen, um das Fehlen einer Straftat durch die Pawars zu bestätigen.
- Der Fall bezieht sich auf Vorwürfe, dass Beamte der Maharashtra State Cooperative Bank Kredite an die Eigentümer von kooperativen Zuckerfabriken, deren Verwandte oder andere Personen ohne Einhaltung des ordnungsgemäßen Verfahrens vergeben haben.
- Anschließend wurden die Unternehmen angeblich zu niedrigen Preisen an Personen verkauft, die mit den Direktoren der Bank verbunden waren.
Der Staatsanwalt der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) sagte am Donnerstag, dass die Regierung das Militär einladen könnte ... Zur Meldung
Bundesregierung droht mit Einsatz des Militärs, weil Ex-Gouverneur Yahaya Bello das Gericht brüskiert
Bundesregierung droht mit Einsatz des Militärs, weil Ex-Gouverneur Yahaya Bello das Gericht brüskiert
#SwaziSecrets , die neueste Untersuchung des ICIJ, enthüllt die Rolle, die Eswatini in der Goldschmuggelwirtschaft im südlichen Afrika gespielt haben könnte – und wie ... Zur Meldung
Swazi-Geheimnisse: Ein Blick ins Innere des winzigen Königreichs Eswatini - Afrikas letzter absoluter Monarchie - wo verdächtige Gelder fließen und die Elite die ...
icij.org/investigations/swazi-secrets/
DNC startet digitale Anzeige gegen "MAGA Tax Scam" am Tax Day: Das Demokratische Nationalkomitee (DNC) hat einen digitalen Anzeigenkauf gestartet ...
thehill.com/homenews/campaign/4594568-dnc-launches-digital-ad-to-bash-maga-tax-scam-on-tax-day/
Das ist die "Waschstraßen-Betrugsmasche", von der Betrüger behaupten, dass sie 300 Dollar in 300.000 Dollar verwandeln können.
Raj Kundra, Geschäftsmann und Ehemann der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty, ist erneut in Schwierigkeiten geraten, als das Enforcement Directorate (ED) ... Zur Meldung
Eigentum von Raj Kundra im Wert von 100 Crore Rupien von ED im Rahmen eines Bitcoin-Ponzi-Betrugs beschlagnahmt
Eigentum von Raj Kundra im Wert von 100 Crore Rupien von ED im Rahmen eines Bitcoin-Ponzi-Betrugs beschlagnahmt
Chiropraktiker arbeitet an Giraffen, wird angeschnallt: „Giraffen sind nur Riesenhunde?“
washingtonpost.com/lifestyle/2024/04/25/giraffe-chiropractor-tiktok-joren-whitley/
Was man über Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg, den Ankläger in Trumps erstem Strafprozess, wissen sollte
axios.com/2024/04/15/alvin-bragg-trump-hush-money-trial
Was man über Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg, den Ankläger in Trumps erstem Strafprozess, wissen sollte
axios.com/2024/04/15/alvin-bragg-trump-hush-money-trial
Oberster Gerichtshof scheint geteilter Meinung über Fall, der Anklage gegen Jan. 6 Randalierer, Trump aufheben könnte
abcnews.go.com/Politics/supreme-court-case-could-upend-felony-charges-jan-6-rioters-trump/story
Kurzfakten: Gericht überprüft Anklage wegen Behinderung gegen Jan. 6 Randalierer
- Der Oberste Gerichtshof prüft, ob die Jan. 6 Randalierer wegen Behinderung eines offiziellen Verfahrens angeklagt werden können, was Auswirkungen auf Trumps Wahleinmischungsfall haben könnte.
- Während der Anhörung am Dienstag äußerten die Richter Bedenken hinsichtlich der Verwendung eines Behinderungsgesetzes durch das Justizministerium, um diejenigen zu belangen, die am Angriff auf das Kapitol am 6. Januar beteiligt waren.
- Eine mögliche Folge eines positiven Urteils für Fischer könnte sich auf Trump auswirken, obwohl dies nicht mit Sicherheit feststeht. Die Ankläger in Trumps Fall haben betont, dass selbst wenn Fischer erfolgreich ist, Trumps Handlungen weiterhin von einer engeren Auslegung des Gesetzes erfasst würden.
- Die Bestimmung wurde 2002 im Rahmen des Sarbanes-Oxley-Gesetzes erlassen, das nach dem Enron-Bilanzskandal verabschiedet wurde. Sowohl Fischer als auch Trump argumentieren, dass das Behinderungsgesetz nicht auf ihr angebliches Fehlverhalten anwendbar ist, was bedeutet, dass die Anklagen fallengelassen werden sollten.
Nach Schätzungen der Lloyds Bank verlieren Taylor-Swift-Fans 1 Million Pfund durch Betrug
bbc.com/news/entertainment-arts-68834390
Die 74-jährige Frau aus Ohio, die bei einem bewaffneten Überfall auf eine Kreditgenossenschaft verhaftet wurde, ist nach Angaben ihrer Familie Opfer eines ...
nbcnews.com/news/us-news/ohio-woman-74-arrested-armed-robbery-credit-union-was-victim-scam-fami-rcna149410
Ein älterer Mann aus Ohio ist wegen Mordes angeklagt worden, nachdem er einen Uber-Fahrer tödlich erschossen haben soll.
Der 81-jährige Mann hatte ... Zur Meldung
Mann aus Ohio erschoss Uber-Fahrer tödlich, nachdem Betrüger es auf beide abgesehen hatten, sagen die Behörden - ABC News
Mann aus Ohio erschoss Uber-Fahrer tödlich, nachdem Betrüger es auf beide abgesehen hatten, sagen die Behörden - ABC News
Frau verhaftet, weil sie eine Leiche in die Bank rollte, um einen Kredit mitzuunterzeichnen
independent.co.uk/news/world/americas/woman-arrested-brazil-corpse-bank-b2530344.html
Unternehmensleiter wegen mehrerer Straftaten inhaftiert; Auf den Bankkonten der Firmen flossen Betrugserlöse in Höhe von 18 Millionen S$ ein.
channelnewsasia.com/singapore/company-director-jailed-scammers-money-laundering-4288971
Russen kauften Gold im Wert von 88 Millionen Dollar in Changi, um Geld für die Invasion in der Ukraine zu waschen
straitstimes.com/singapore/russian-bought-88-million-of-gold-in-changi-to-launder-funds-for-invasion-of-ukraine
Beschlagnahmtes Sentosa-Grundstück in 3-Milliarden-Dollar-Geldwäsche-Sache steht zum Verkauf, da OCBC Darlehen zurückfordern will
straitstimes.com/singapore/seized-land-in-3-billion-money-laundering-probe-goes-on-sale-ocbc-seeks-loan-recovery
Am ersten Tag des Manhattan-Prozesses im „Schweigegeld“-Verfahren gegen ihn bezeichnete Donald Trump den Prozess als „Betrug“ und „Schande“.#donaldtrump #uspresident #manhattan
Ehemaliger KPMG-Mitarbeiter Fidelis Moema gewährte nach Stipendienbetrug im Wert von 16,5 Millionen Rand eine Kaution in Höhe von 50.000 Rand.
iol.co.za/news/crime-and-courts/former-kpmg-employee-fidelis-moema-granted-r50000-bail-after-bursary-fraud-worth-r165-million-6768d59c-1891-4773-bc3f-78179a926f16
Donald Trump „einigte sich vor der Wahl 2016 auf einen Deal mit der Boulevardzeitung über die Bestattung von Storys“
itv.com/news/2024-04-24/trump-agreed-story-burying-deal-with-tabloid-newspaper-before-2016-election
Kurzfakten: Gericht prüft, ob Trump gegen Maulkorberlass verstoßen hat
- Der ehemalige Präsident Trump steht in New York vor Gericht wegen des Schweigegeld-Prozesses. David Pecker, ehemaliger Verleger des 'National Enquirer', berichtete von einem Abkommen mit Trump, um negative Geschichten über ihn zu unterdrücken und über politische Rivalen zu verbreiten.
- Die Anhörung konzentrierte sich darauf, ob Trump gegen den Maulkorberlass verstoßen hat, indem er Zeugen, Richter und Jurymitglieder kritisierte. Die Anklage behauptet, dass er dies 10 Mal getan hat und damit die Justiz beeinträchtigt.
- Der ehemalige Justizministeriumsbeamte, Mary McCord, erklärte, dass die Rechte von Angeklagten eingeschränkt werden können, wenn ihre Äußerungen die Justiz beeinträchtigen. Trump argumentiert mit der Verfassung, aber Gerichte haben bereits Beschränkungen aufrechterhalten, um die ordnungsgemäße Verwaltung der Justiz sicherzustellen.
- Obwohl Richter zögern, einen früheren Präsidenten festzuhalten, könnten Geldstrafen verhängt werden. Die Gerichte sind besorgt über Angriffe auf Zeugen und die Familie des Richters. Die Sicherheit der Beteiligten wird beeinträchtigt, was die Glaubwürdigkeit des Gerichtsprozesses gefährden könnte.
Modi kritisiert TMC wegen Betrugs mit Schuljobs, sagt, Bengalens Jugend zahle den Preis
deccanchronicle.com/nation/modi-slams-tmc-over-school-jobs-scam-says-bengals-youth-paying-the-price-891208
Warnung vor Reiseversicherungsbetrug auf Facebook und Instagram: Anzeigen auf Facebook und Instagram versprechen im Rahmen einer neuen Regierungsinitiative eine ...
sthelensstar.co.uk/news/24280153.facebook-instagram-travel-insurance-scam-warning/
⚡️Der ukrainische Minister für Agrarpolitik, Mykola Solskyi, ist zurückgetreten.
Er wird verdächtigt, staatliches Land im Wert von 291 Millionen Hr. (7 ... Zur Meldung
Martin Lewis gibt „dringenden“ dreistelligen Code für jeden aus, der ein Bankkonto hat
chroniclelive.co.uk/news/uk-news/martin-lewis-issues-urgent-three-29056862
CM Kejriwal "Hauptverantwortlicher" des Verbrauchsteuerbetrugs, arbeitete in Absprache mit seinen Ministern und AAP-Führern: ED an SC
deccanherald.com/india/cm-kejriwal-kingpin-of-excise-scam-worked-in-collusion-with-his-ministers-aap-leaders-ed-to-sc-2994143
Die Deutsche Bank erzielt im ersten Quartal angesichts der Erholung des Investmentbankings einen besser als erwarteten Gewinn
cnbc.com/2024/04/25/deutsche-bank-first-quarter-2024-earnings.html
Kurzfakten: Deutsche Bank verzeichnet 10% Gewinnsteigerung
- Die Deutsche Bank übertrifft die Erwartungen im ersten Quartal 2024 mit einem Gewinn von 2 Milliarden Euro vor Steuern und 1,5 Milliarden Euro nach Steuern.
- Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing zeigt sich zufrieden und spricht vom besten Ergebnis seit 2013, betont die Disziplin bei der Einhaltung der Kostenziele und die starke Kapitalbasis.
- Die Erträge im Investmentbanking steigen deutlich, vor allem durch das Handelsgeschäft mit Anleihen und Währungen sowie Großkrediten.
- Die Deutsche Bank investiert in Rückkauf eigener Aktien, erhöht die Dividende und plant Stellenstreichungen, um die Kosten unter 20 Milliarden Euro zu halten.
Binance-Gründer sollte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft 3 Jahre Gefängnis bekommen
nytimes.com/2024/04/24/technology/binance-changpeng-zhao.html
Kurzfakten: Binance-Gründer soll laut DOJ drei Jahre im Gefängnis verbringen
- Das US-Justizministerium forderte, dass der Gründer und frühere CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, für seine Rolle bei der Verletzung von Bundesgesetzen zu Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen drei Jahre im Gefängnis verbringen sollte.
- Zhao erschien vor Gericht und bekannte sich schuldig, das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben. Die DOJ-Anwälte argumentierten, dass er 36 Monate im Gefängnis verbringen und eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zahlen sollte.
- Die DOJ betonte, dass Zhao erhebliche Belohnungen für seine Gesetzesverletzung erlangte und dass die Strafe erheblich sein muss, um ihn zu bestrafen und andere abzuschrecken.
- Das Gericht wird entscheiden, ob Zhao inhaftiert oder auf Bewährung verurteilt wird. Seine Verteidigung argumentierte, dass er nicht wissentlich gehandelt habe und kein Rückfallrisiko bestehe.
Betrüger gibt vor, MS Dhoni zu sein, und bittet Insta-Nutzer um 600 Rupien für die Rückkehr nach Hause
wionews.com/india-news/scammer-pretends-to-be-ms-dhoni-asks-insta-user-for-rs-600-to-return-home-715178
Trump Media, DJT the stock, ein perfektes Beispiel für Meme Stock Crazy: Trump Media – oder DJT the stock – ist das perfekte Beispiel für Meme-Aktienwahnsinn ...
expressnews.com/business/columnists/michael-taylor/article/trump-media-djt-stock-perfect-example-19415749.php
EU-Vorwurf wegen Irlands „nachlässiger“ Politik des schmutzigen Geldes „nicht überraschend“
businesspost.ie/news/eu-reprimand-over-irelands-lackadaisical-dirty-money-policy-unsurprising/
BezahlartikelBezahlt
HMRC gibt neue Betrugswarnung heraus, die besagt, dass die persönlichen Daten von Personen gefährdet sind
walesonline.co.uk/news/uk-news/hmrc-gives-new-scam-warning-29050074
Wie chinesische Netzwerke in großem Stil schmutziges Geld waschen: Diese schattenhaften "Banken" werden zu den bevorzugten Geldgebern für transnationale ...
economist.com/china/2024/04/22/how-chinese-networks-clean-dirty-money-on-a-vast-scale
BezahlartikelBezahlt
Auffälliger Pastor James Wanjohi in Sh600m-Jobbetrug auf der Flugverbotsliste von DCI
nation.africa/kenya/news/flashy-pastor-james-wanjohi-in-sh600m-jobs-scam-on-dci-s-no-fly-list-4603710
„Hollywood Con Queen“: Sehen Sie sich den ersten Trailer zu Dokumentationen über Betrug an, der die Filmindustrie schockierte
rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-news/hollywood-con-queen-trailer-apple-exclusive-1235009995/
Kreditkartendaten: आपके क्रेडिट कार्ड का डाटा हुआ है लीक, तुरंत करें ये काम, बड़े नुकसान से बच जाएंगे
hindi.financialexpress.com/investment-saving-news/credit-card-information-protection-follow-these-precautionary-steps-to-avoid-data-breach-and-minimise-risk-4519594
Mann, der Koffer voller schmutzigem Bargeld nach Dubai geschmuggelt hat, entgeht dem Gefängnis
manchestereveningnews.co.uk/news/uk-news/man-who-smuggled-suitcases-full-29069400
Crypto.com verzögert den koreanischen Markteintritt auf unbestimmte Zeit: Der Eintritt von Crypto.com in den koreanischen Markt wurde aufgrund regulatorischer ...
koreatimes.co.kr/www/biz/2024/04/816_373373.html
Falsch konfigurierter Cloud-Server hat Hinweise auf nordkoreanischen Animationsbetrug durchsickern lassen
theregister.com/2024/04/23/north_korea_animators/
Kurzfakten: Kim führt Raketenübungen für nukleare Gegenangriffe an
- Nordkoreanischer Führer Kim Jong Un überwachte Raketenstarts, die nukleare Gegenangriffe simulierten.
- Die Übungen demonstrierten die Stärke der nuklearen Kräfte des Landes.
- Die Raketen wurden als äußerst präzise beschrieben und könnten taktische nukleare Sprengköpfe tragen.
- Die USA und Südkorea reagieren mit verstärkten militärischen Übungen und schärfen ihre nuklearen Abschreckungsstrategien.
Gericht in Delhi verlängert Untersuchungshaft für Kejriwal, K Kavitha bis zum 7. Mai
indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-judicial-custody-kejriwal-7-9286162/
Telegram-Gründer sagt, dass die Downloads in China seit Apples Schritt nicht zurückgegangen sind
reuters.com/technology/telegram-founder-says-china-downloads-have-not-fallen-since-apple-move-2024-04-23/
Südkoreanische Frau hat 50.000 US-Dollar von Imitator mit Deepfake von Elon Musk betrogen
techtimes.com/articles/304023/20240426/south-korean-woman-scammed-50k-impersonator-using-deepfake-elon-musk.htm
Ab 10.000 Euro keine Barzahlung mehr: Kritik aus dem Handwerk: Mehr als 10.000 Euro bar bezahlen, könnte bald nicht mehr möglich sein. Kritik kommt vom ...
deutsche-handwerks-zeitung.de/bargeldobergrenze-gebrauchtwagen-juwelier-328985/
Betrugsanrufer ruft Firma Alderholt an und gibt vor, Polizei zu sein: Ein ALDERHOLT-Unternehmen hat damit begonnen, Menschen vor einem betrügerischen Anrufer zu ...
salisburyjournal.co.uk/news/24281015.scam-caller-phones-alderholt-firm-pretending-police/
Razzia im Hochtaunuskreis: Schlag gegen nigerianische Mafia in Hessen: Bei einer bundesweiten Razzia gegen die nigerianische Mafia ist auch in Hessen eine Person ...
fr.de/rhein-main/hochtaunus/razzia-gegen-nigerianische-mafia-festnahme-im-hochtaunuskreis-zr-93031592.html
Kommentar: Nach Jahren der AfD-Schockstarre: Jetzt schlägt die Demokratie zurück: Zu lange hat die AfD versucht, den demokratischen Rechtsstaat vorzuführen ...
augsburger-allgemeine.de/politik/kommentar-nach-jahren-der-afd-schockstarre-jetzt-schlaegt-die-demokratie-zurueck-id70553011.html
Der Betrug, den die HMRC nicht stoppen konnte, und wie man ihn vermeidet: Experten haben Unternehmen gewarnt, vor dem neuen Betrug wachsam zu sein ...
inews.co.uk/inews-lifestyle/money/saving-and-banking/scam-hmrc-cant-stop-how-to-avoid-3020301
Trotz Verdacht auf Insiderhandel: Kroes kehrt zu Ajax zurück: Am 15. März 2024 legte Alex Kroes bei Ajax Amsterdam als CEO los. Nach einer Suspendierung aufgrund ...
kicker.de/trotz-verdacht-auf-insiderhandel-kroes-kehrt-zu-ajax-zurueck-1019033/artikel
309 wurden wegen Betrugs mit Verlusten in Höhe von über 9 Millionen US-Dollar geschnappt
straitstimes.com/singapore/309-nabbed-over-scams-involving-over-9-million-in-losses
Plädoyer beim Obersten Gerichtshof fordert SIT-Untersuchung des Betrugs mit Wahlanleihen
deccanherald.com/india/plea-in-supreme-court-seeks-sit-probe-into-electoral-bonds-scam-2992886
Wie Betrüger gefälschte Artikel auf Facebook bringen: Betrüger können automatisierte Kontrollen des Social-Media-Riesen umgehen und versuchen ...
rnz.co.nz/news/world/515204/how-fraudsters-are-getting-fake-articles-onto-facebook
Hemant Soren, ehemaliger Ministerpräsident von Jharkhand, reicht beim Obersten Gerichtshof einen neuen Antrag gegen seine Verhaftung in einem Geldwäschefall ...
scroll.in/latest/1067011/former-jharkhand-cm-hemant-soren-files-fresh-plea-in-sc-against-arrest-in-money-laundering-case
Manager des in Atlanta ansässigen „Cheetah Fund“ wegen Betrugsplans in Höhe von 10 Millionen US-Dollar angeklagt
ajc.com/news/atlanta-news/atlanta-hedge-fund-manager-charged-in-10m-fraud-scheme/GVS5Y5EPFVG5FKAH5IZRXH7HSI/
Der Vorstoß gegen Berdine Odendaal wegen Steinhoff-Vermögens zeigt, dass die SA die Bissigkeit des Gesetzes zeigt
timeslive.co.za/ideas/2024-04-25-move-against-berdine-odendaal-over-steinhoff-assets-shows-corporate-sa-the-bite-of-the-law/
„Unehrliche“ Frau aus Staffordshire hat 634.000 Pfund von Testamentsempfängern betrogen
stokesentinel.co.uk/news/stoke-on-trent-news/dishonest-staffordshire-woman-swindled-634k-9247209
WSDOT warnt vor E-Mail- und SMS-Betrug: LONGVIEW – Das Washington State Department of Transportation warnt vor Betrügern, die behaupten ...
columbian.com/news/2024/apr/26/wsdot-warns-of-email-text-scam/
Ehemaliger EDC-Mitarbeiter von Katy Area wegen Unterschlagung von 280.000 US-Dollar ins Gefängnis geschickt
trib.al/vLHUiWy
In der Klage wird behauptet, Hacker hätten das Bargeld eines Mandanten einer Anwaltskanzlei durch E-Mail-Betrug gestohlen
reuters.com/legal/litigation/lawsuit-claims-hackers-swiped-law-firm-clients-cash-email-scam-2024-04-26/
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