Luxusyacht-Skipper verliert 400.000 Dollar bei Betrug, steht dem angeklagten "Geldkurier" vor Gericht gegenüber und sagt, der Betrug habe sein Leben ruiniert
nzherald.co.nz/nz/luxury-yacht-skipper-loses-400k-in-scam-faces-accused-money-mule-in-court-says-deception-ruined-his-life/X4T223YTSRDIZOAWFQB7JTU64I/
Details zur Berichterstattung
| Zuletzt aktualisiert | Mar 24 |
| Artikel gesamt | 2 |
Nachrichten zum Thema
„Hat mein Leben ruiniert“: 400.000 US-Dollar durch Betrug verloren: Tim Michalick saß vor Gericht, nur wenige Meter von dem Mann entfernt, der beschuldigt wurde ...
odt.co.nz/news/national/ruined-my-life-400k-lost-scam
Weitere Artikel zum Thema
Previous
„Hat mein Leben ruiniert“: 400.000 US-Dollar durch Betrug verloren: Tim Michalick saß vor Gericht, nur wenige Meter von dem Mann entfernt, der beschuldigt wurde ...
odt.co.nz/news/national/ruined-my-life-400k-lost-scam
Unternehmensleiter wegen mehrerer Straftaten inhaftiert; Auf den Bankkonten der Firmen flossen Betrugserlöse in Höhe von 18 Millionen S$ ein.
channelnewsasia.com/singapore/company-director-jailed-scammers-money-laundering-4288971
Polizei ermittelt gegen über 300 mutmaßliche Betrüger und Geldwäscher; mehr als 9 Millionen Singapur-Dollar verloren
channelnewsasia.com/singapore/300-suspected-scammers-money-mules-9-million-lost-police-investigate-4292691
Nigeria: Deutschland verhaftet mutmaßliche Mitglieder der nigerianischen Dating-Mafia
allafrica.com/stories/202404250016.html
You're Never Too Busy For Your Banker': Wie Italiens 'Ndrangheta-Mafia angeblich kanadische Banken infiltriert hat - OCCRP
occrp.org/en/investigations/youre-never-too-busy-for-your-banker-how-italys-ndrangheta-mafia-allegedly-infiltrated-canadian-banks
Kurzfakten: Wie die Mafia 'Ndrangheta angeblich kanadische Banken infiltriert hat
- Eine kanadische Fraktion der in Toronto ansässigen 'Ndrangheta soll angeblich engen Beziehungen zu Mitarbeitern von zwei großen kanadischen Banken vertraut haben, um ihre finanziellen Aktivitäten zu erleichtern.
- Angelo Figliomeni, der mutmaßliche Boss der Mafia, stand im Zentrum der Ermittlungen, die darauf hindeuten, dass Banker in den Geldwäscheprozess der Gruppe involviert waren.
- Die Untersuchung ergab, dass die 'Ndrangheta-Organisation über illegale Geschäfte wie Glücksspiel und Geldverleihen Einkünfte erzielte, die durch Banker wie Martino zur Geldwäsche genutzt wurden.
- Die Polizei beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar und schloss rund 500 Konten bei den betroffenen Banken. Die Anklagen gegen Figliomeni und seine Mitangeklagten wurden jedoch eingestellt, was auf Verfahrensfehler zurückzuführen war.
US-Staatsanwälte drängen auf Beschlagnahmung der Wohnung des kongolesischen Präsidenten in einem luxuriösen Trump-Komplex - ICIJ
icij.org/investigations/pandora-papers/us-prosecutors-push-to-seize-apartment-tied-to-congolese-president-in-luxury-trump-complex/
Kurzfakten: US-Behörden wollen Wohnung des kongolesischen Präsidenten in Luxus-Trump-Komplex beschlagnahmen
- US-Behörden planen die Beschlagnahme einer 7,1 Millionen Dollar teuren Wohnung in Manhattan im Zuge einer Korruptionsuntersuchung gegen die erste Familie der Republik Kongo.
- Die Ermittler behaupten, dass durch das Staatsvermögen veruntreute Gelder verwendet wurden, um die Luxuswohnung im Trump International Hotel & Tower für die Tochter des skandalgeplagten Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik zu kaufen.
- Ein Netzwerk von Scheinfirmen, letztendlich im Besitz von Sassou Nguesso, soll Millionen von Dollar aus dem Kongo herausgeleitet haben, wovon ein Drittel angeblich für den Kauf der Wohnung verwendet wurde.
- Die FACT Coalition fordert ein schärferes Aufsichtssystem für Immobilientransaktionen, um illegale Finanzströme zu bekämpfen, und unterstützt einen Vorschlag des Finanzministeriums zur Meldepflicht von verdächtigen Transaktionen im Immobiliensektor.
Andrew Kamanga: Präsident des sambischen Fußballverbandes wegen Geldwäsche angeklagt
bbc.com/sport/football/articles/cv29eqdlp2po
Uber-Fahrer von 81-Jährigem erschossen, nachdem beide betrügerische Anrufe erhalten hatten
trib.al/bI2xErr
Vorwürfe gegen Landtagsabgeordneten: AfD-Politiker Halemba droht der Parteiausschluss
spiegel.de/politik/deutschland/daniel-halemba-afd-plant-ausschlussverfahren-gegen-bayerischen-abgeordneten-a-c2d7bed8-da02-4c61-a4fa-ad4b7faf6d4d
Bayern: Neue Ermittlungen gegen AfD-Politiker Daniel Halemba: Der AfD-Landespolitiker Daniel Halemba wird mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Geldwäsche, Nötigung ...
zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/daniel-halemba-afd-geldwaesche-sachbeschaedigung-volksverhetzung-100.html
Kurzfakten: Neue Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten Halemba
- Die Staatsanwaltschaft Würzburg beantragt die Aufhebung der Immunität von Daniel Halemba wegen Geldwäsche und anderen Vorwürfen.
- Die Ermittlungen beziehen sich auf Funde bei einer Hausdurchsuchung im Verbindungshaus Teutonia Prag.
- Halemba bestreitet die Vorwürfe und hofft auf Einstellung oder Freispruch.
- Die Staatsanwaltschaft plant Anklageerhebung aufgrund von Geldwäsche-Verdacht und anderen strafbaren Handlungen.
81-jähriger US-Amerikaner wegen Tötung eines Uber-Fahrers angeklagt, nachdem beide Zielscheibe von Betrugsanrufen waren
bbc.com/news/world-us-canada-68838017
Live-Updates zum Trump-Prozess: Zwei sitzende Geschworene wurden aus Trumps Schweigegeldprozess entfernt, nachdem Probleme aufgeworfen wurden
nbcnews.com/politics/donald-trump/live-blog/trump-hush-money-trial-day-3-live-updates-rcna145936
Kurzfakten: Entscheidende Bedeutung der Juryauswahl in Trumps Prozess
- Ein Geschworenengremium von 12 Personen wurde am Donnerstag im historischen Schweigegeldprozess des ehemaligen Präsidenten Donald Trump eingesetzt, was die Verhandlungen näher an die Eröffnungsplädoyers und den Beginn von Wochen dramatischer Zeugenaussagen rückt.
- Der Prozess wird voraussichtlich belastende Zeugenaussagen über Trumps persönliches Leben vor seiner Präsidentschaft enthalten, mit Vorwürfen, dass er Geschäftsunterlagen gefälscht hat, um Geschichten in den letzten Tagen der Wahl 2016 über seine sexuellen Beziehungen zu unterdrücken.
- Der Prozess dreht sich um eine Zahlung von 130.000 US-Dollar, die Cohen kurz vor der Wahl 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels leistete, um ihre Behauptungen über eine sexuelle Begegnung mit Trump zu verhindern, bevor sie in den letzten Tagen der Wahl öffentlich wurden.
- Die Auswahl der Jury ist entscheidend in jedem Strafprozess, insbesondere wenn der Angeklagte ein ehemaliger Präsident und der voraussichtliche republikanische Kandidat ist. Potenzielle Geschworene wurden intensiv zu ihren Social-Media-Beiträgen, persönlichen Leben und politischen Ansichten befragt, während Anwälte und Richter nach Voreingenommenheiten suchen, die sie daran hindern könnten, unparteiisch zu sein.
Die Welt versäumt es, finanzielle Maßnahmen gegen die Terrordrohung durch den Iran zu ergreifen
thehill.com/opinion/national-security/4595188-the-world-is-failing-to-take-financial-measures-against-irans-terror-threat/
Wie Frankreich die 'Schrumpfungsflation' bekämpft: Händler müssen Schilder vor allen Produkten anbringen, die verkleinert wurden, ohne dass eine entsprechende ...
nytimes.com/2024/04/19/business/france-economy-food-prices-shrinkflation.html
Panama Papers: Geldwäsche-Prozess gegen 27 Angeklagte beginnt: Unter den Angeklagten befinden sich die Gründer der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca ...
bbc.com/news/articles/cnek443n8zvo
Um sicherzustellen, dass Omas wie seine nicht reingelegt werden, betrügt er die Betrüger
npr.org/2024/04/15/1243189142/scam-baiter-kitboga
#SwaziSecrets , die neueste Untersuchung des ICIJ, enthüllt die Rolle, die Eswatini in der Goldschmuggelwirtschaft im südlichen Afrika gespielt haben könnte – und wie ... Zur Meldung
Swazi-Geheimnisse: Ein Blick ins Innere des winzigen Königreichs Eswatini - Afrikas letzter absoluter Monarchie - wo verdächtige Gelder fließen und die Elite die ...
icij.org/investigations/swazi-secrets/
Geldwäsche und Nötigung: Ermittler nehmen AfD-Abgeordneten Halemba erneut ins Visier
n-tv.de/politik/Ermittler-nehmen-AfD-Abgeordneten-Halemba-erneut-ins-Visier-article24887238.html
DNC startet digitale Anzeige gegen "MAGA Tax Scam" am Tax Day: Das Demokratische Nationalkomitee (DNC) hat einen digitalen Anzeigenkauf gestartet ...
thehill.com/homenews/campaign/4594568-dnc-launches-digital-ad-to-bash-maga-tax-scam-on-tax-day/
Willkommen! Sie sind zu einem Treffen eingeladen: Legalisierung von Korruption: Die Folgen des Wahlanleihenprogramms. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine ...
us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtduqqrDwsHtwInW5A9rPHI7BPEFKG-sl6
Erklärt: Vietnams 12-Milliarden-Dollar-Finanzbetrug, für den eine Geschäftsfrau zum Tode verurteilt wurde
indianexpress.com/article/explained/explained-global/vietnam-scam-truong-my-lan-death-penalty-9266548/
Kurzfakten: Tod verurteilt für Immobilien-Tycoon in Vietnams größtem Betrugsfall
- Truong My Lan, eine bekannte Geschäftsfrau und Immobilien-Tycoonin, wurde in Vietnams größtem Finanzbetrugsfall zum Tode verurteilt, was eine schockierende Entwicklung in der verstärkten Anti-Korruptionskampagne des südostasiatischen Landes darstellt.
- Lan wurde 1956 geboren und gründete mit ihrer Familie 1992 das Unternehmen Van Thinh Phat, das zu einem der reichsten Immobilienunternehmen Vietnams heranwuchs und mit einigen der wertvollsten Immobilien in Ho-Chi-Minh-Stadt in Verbindung gebracht wird.
- Sie wurde beschuldigt, die bank als ihre Gelddruckmaschine genutzt zu haben, indem sie sie illegal zwischen 2012 und 2022 kontrollierte und Tausende von 'Geisterunternehmen' in Vietnam und im Ausland nutzte, um sich selbst und ihren Verbündeten Kredite zu gewähren.
- Ihre Verhaftung erfolgte im Oktober 2022 und fällt in eine Zeit verstärkter Anti-Korruptionsbemühungen in Vietnam, die seit 2022 zugenommen haben und das Vertrauen in die Wirtschaft des Landes beeinträchtigen und ausländische Investoren verunsichern.
Was man über Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg, den Ankläger in Trumps erstem Strafprozess, wissen sollte
axios.com/2024/04/15/alvin-bragg-trump-hush-money-trial
Was man über Manhattans Staatsanwalt Alvin Bragg, den Ankläger in Trumps erstem Strafprozess, wissen sollte
axios.com/2024/04/15/alvin-bragg-trump-hush-money-trial
Nach Schätzungen der Lloyds Bank verlieren Taylor-Swift-Fans 1 Million Pfund durch Betrug
bbc.com/news/entertainment-arts-68834390
Es folgen weitere Verhaftungen im Fall von KPMG-Stipendienbetrug in Höhe von 16 Millionen Rand
timeslive.co.za/news/south-africa/2024-04-05-more-arrests-to-follow-over-kpmg-r16m-bursary-money-fraud-case/
Hochrangiger Hisbollah-Geldwechsler in der Nähe von Beirut erschossen aufgefunden
jpost.com/middle-east/senior-hezbollah-money-changer-found-shot-to-death-near-beirut-796335
Die 74-jährige Frau aus Ohio, die bei einem bewaffneten Überfall auf eine Kreditgenossenschaft verhaftet wurde, ist nach Angaben ihrer Familie Opfer eines ...
nbcnews.com/news/us-news/ohio-woman-74-arrested-armed-robbery-credit-union-was-victim-scam-fami-rcna149410
Beschlagnahmtes Sentosa-Grundstück in 3-Milliarden-Dollar-Geldwäsche-Sache steht zum Verkauf, da OCBC Darlehen zurückfordern will
straitstimes.com/singapore/seized-land-in-3-billion-money-laundering-probe-goes-on-sale-ocbc-seeks-loan-recovery
FedEx-Betrug: Betrüger betrügt Anwältin aus Bengaluru um Rs 15 Lakh und zwingt sie, sich für einen "Rauschgifttest" auszuziehen
indianexpress.com/article/cities/bangalore/fedex-scam-fraudster-cheats-bengaluru-lawyer-narcotics-test-9260710/
Großbritanniens größte Sozialbetrugsbande wegen Universal Credit-Anschlags im Wert von 50 Millionen Pfund verurteilt
itv.com/news/2024-04-10/britains-biggest-benefit-fraud-gang-guilty-of-50m-universal-credit-plot
Russen kauften Gold im Wert von 88 Millionen Dollar in Changi, um Geld für die Invasion in der Ukraine zu waschen
straitstimes.com/singapore/russian-bought-88-million-of-gold-in-changi-to-launder-funds-for-invasion-of-ukraine
Kunde reklamiert Inno3D RTX 4070 Ti, erhält aber angeblich eine billigere Dell RTX 3050 zurück - beschuldigt Overclockers UK des Betrugs
tomshardware.com/pc-components/gpus/customer-rmas-inno3d-rtx-4070-ti-but-allegedly-receives-dell-rtx-3050-in-return-blames-overclockers-uk-for-scam
Krypto-Führungskräfte unterstützen die Kandidatur zum Sturz von Elizabeth Warren: Mehr als ein halbes Dutzend Kryptowährungs-Führungskräfte und prominente ...
politico.com/news/2024/04/12/crypto-executives-put-money-behind-longshot-bid-to-oust-elizabeth-warren-00151882
Der 2-Milliarden-Dollar-Schmutzgeld-Fall, der Singapur erschütterte: In dem aufsehenerregenden Fall wurden 10 chinesische Staatsangehörige angeklagt ...
bbc.com/news/world-asia-66840450
Ehemaliger KPMG-Mitarbeiter Fidelis Moema gewährte nach Stipendienbetrug im Wert von 16,5 Millionen Rand eine Kaution in Höhe von 50.000 Rand.
iol.co.za/news/crime-and-courts/former-kpmg-employee-fidelis-moema-granted-r50000-bail-after-bursary-fraud-worth-r165-million-6768d59c-1891-4773-bc3f-78179a926f16
Scammers target Wirral mourners via baby's funeral: Chloe Goode said it was "absolutely disgusting" her daughter had been used in the fake post.
bbc.com/news/uk-england-merseyside-68742307
Bargeld beschlagnahmt, da die Polizei behauptet, bei der mutmaßlichen kriminellen Operation seien 1 Milliarde US-Dollar gewaschen worden
9news.com.au/national/cash-seized-as-police-claim-scheme-laundered-1-billion/19d067c5-86b9-4cd1-8d02-81984c1c9f0f
Erhalten Sie mehrere Aufforderungen, Ihr Apple ID-Passwort zurückzusetzen? Es ist ein Betrug
channelnewsasia.com/singapore/apple-id-password-prompts-phishing-scam-csa-4252956
Binance-Gründer sollte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft 3 Jahre Gefängnis bekommen
nytimes.com/2024/04/24/technology/binance-changpeng-zhao.html
Kurzfakten: Binance-Gründer soll laut DOJ drei Jahre im Gefängnis verbringen
- Das US-Justizministerium forderte, dass der Gründer und frühere CEO von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, für seine Rolle bei der Verletzung von Bundesgesetzen zu Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen drei Jahre im Gefängnis verbringen sollte.
- Zhao erschien vor Gericht und bekannte sich schuldig, das Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben. Die DOJ-Anwälte argumentierten, dass er 36 Monate im Gefängnis verbringen und eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar zahlen sollte.
- Die DOJ betonte, dass Zhao erhebliche Belohnungen für seine Gesetzesverletzung erlangte und dass die Strafe erheblich sein muss, um ihn zu bestrafen und andere abzuschrecken.
- Das Gericht wird entscheiden, ob Zhao inhaftiert oder auf Bewährung verurteilt wird. Seine Verteidigung argumentierte, dass er nicht wissentlich gehandelt habe und kein Rückfallrisiko bestehe.
Martin Lewis gibt „dringenden“ dreistelligen Code für jeden aus, der ein Bankkonto hat
chroniclelive.co.uk/news/uk-news/martin-lewis-issues-urgent-three-29056862
CM Kejriwal "Hauptverantwortlicher" des Verbrauchsteuerbetrugs, arbeitete in Absprache mit seinen Ministern und AAP-Führern: ED an SC
deccanherald.com/india/cm-kejriwal-kingpin-of-excise-scam-worked-in-collusion-with-his-ministers-aap-leaders-ed-to-sc-2994143
Falsch konfigurierter Cloud-Server hat Hinweise auf nordkoreanischen Animationsbetrug durchsickern lassen
theregister.com/2024/04/23/north_korea_animators/
Kurzfakten: Kim führt Raketenübungen für nukleare Gegenangriffe an
- Nordkoreanischer Führer Kim Jong Un überwachte Raketenstarts, die nukleare Gegenangriffe simulierten.
- Die Übungen demonstrierten die Stärke der nuklearen Kräfte des Landes.
- Die Raketen wurden als äußerst präzise beschrieben und könnten taktische nukleare Sprengköpfe tragen.
- Die USA und Südkorea reagieren mit verstärkten militärischen Übungen und schärfen ihre nuklearen Abschreckungsstrategien.
Warnung vor Reiseversicherungsbetrug auf Facebook und Instagram: Anzeigen auf Facebook und Instagram versprechen im Rahmen einer neuen Regierungsinitiative eine ...
sthelensstar.co.uk/news/24280153.facebook-instagram-travel-insurance-scam-warning/
Geldwäsche: EU-Parlament verbietet Barzahlungen über 10.000 Euro: Das EU-Parlament hat der Geldwäsche den Kampf angesagt: Die neuen Regeln betreffen auch ...
faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/geldwaesche-eu-parlament-verbietet-barzahlungen-ueber-10-000-euro-19676676.html
Gericht in Delhi verlängert Untersuchungshaft für Kejriwal, K Kavitha bis zum 7. Mai
indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-judicial-custody-kejriwal-7-9286162/
HMRC gibt per E-Mail eine Warnung heraus und sagt: „Machen Sie sich nicht darauf ein.“
birminghammail.co.uk/news/midlands-news/hmrc-issues-warning-over-email-29059998
Wie chinesische Netzwerke in großem Stil schmutziges Geld waschen: Diese schattenhaften "Banken" werden zu den bevorzugten Geldgebern für transnationale ...
economist.com/china/2024/04/22/how-chinese-networks-clean-dirty-money-on-a-vast-scale
BezahlartikelBezahlt
Modi kritisiert TMC wegen Betrugs mit Schuljobs, sagt, Bengalens Jugend zahle den Preis
deccanchronicle.com/nation/modi-slams-tmc-over-school-jobs-scam-says-bengals-youth-paying-the-price-891208
Facebook Marketplace belegt im Anti-Betrugs-Bewertungssystem den letzten Platz; macht fast 50 % der Fälle aus
channelnewsasia.com/singapore/facebook-last-anti-scam-rating-system-e-commerce-4252726
Betrüger gibt vor, MS Dhoni zu sein, und bittet Insta-Nutzer um 600 Rupien für die Rückkehr nach Hause
wionews.com/india-news/scammer-pretends-to-be-ms-dhoni-asks-insta-user-for-rs-600-to-return-home-715178
Crypto.com verzögert den koreanischen Markteintritt auf unbestimmte Zeit: Der Eintritt von Crypto.com in den koreanischen Markt wurde aufgrund regulatorischer ...
koreatimes.co.kr/www/biz/2024/04/816_373373.html
EU-Vorwurf wegen Irlands „nachlässiger“ Politik des schmutzigen Geldes „nicht überraschend“
businesspost.ie/news/eu-reprimand-over-irelands-lackadaisical-dirty-money-policy-unsurprising/
BezahlartikelBezahlt
Die „Hollywood Con Queen“ bekommt eine neue Dokumentation von Apple TV Plus: Ein neuer Dokumentarfilm des Teams hinter Tiger King taucht in die Geschichte eines ...
theverge.com/2024/4/25/24140331/hollywood-con-queen-documentary-apple-tv
Warum wir hinter Ex-Gouverneur Yahaya Bello her sind - EFCC-Vorsitzender: Die EFCC hat Bello bereits in 19 Fällen wegen Geldwäsche in Höhe von über 80 Milliarden ...
premiumtimesng.com/news/top-news/688652-why-we-are-after-ex-governor-yahaya-bello-efcc-chair.html
Auffälliger Pastor James Wanjohi im Sh600 Millionen Job-Betrug auf der Flugverbotsliste des DCI
nation.africa/kenya/news/flashy-pastor-james-wanjohi-in-sh600m-jobs-scam-on-dci-s-no-fly-list-4603710
Razzia im Hochtaunuskreis: Schlag gegen nigerianische Mafia in Hessen: Bei einer bundesweiten Razzia gegen die nigerianische Mafia ist auch in Hessen eine Person ...
fr.de/rhein-main/hochtaunus/razzia-gegen-nigerianische-mafia-festnahme-im-hochtaunuskreis-zr-93031592.html
Keine Gefängnisstrafe für 9 Millionen Pfund teuren „Sonnenschein und Lutscher“-Kurier aus Dubai für schmutziges Geld
birminghammail.co.uk/news/midlands-news/no-jail-9m-sunshine-lollipops-29070422
Südkoreanische Frau hat 50.000 US-Dollar von Imitator mit Deepfake von Elon Musk betrogen
techtimes.com/articles/304023/20240426/south-korean-woman-scammed-50k-impersonator-using-deepfake-elon-musk.htm
Ab 10.000 Euro keine Barzahlung mehr: Kritik aus dem Handwerk: Mehr als 10.000 Euro bar bezahlen, könnte bald nicht mehr möglich sein. Kritik kommt vom ...
deutsche-handwerks-zeitung.de/bargeldobergrenze-gebrauchtwagen-juwelier-328985/
Betrugsanrufer ruft Firma Alderholt an und gibt vor, Polizei zu sein: Ein ALDERHOLT-Unternehmen hat damit begonnen, Menschen vor einem betrügerischen Anrufer zu ...
bournemouthecho.co.uk/news/24275470.scam-caller-phones-alderholt-firm-pretending-police/
Kommentar: Nach Jahren der AfD-Schockstarre: Jetzt schlägt die Demokratie zurück: Zu lange hat die AfD versucht, den demokratischen Rechtsstaat vorzuführen ...
augsburger-allgemeine.de/politik/kommentar-nach-jahren-der-afd-schockstarre-jetzt-schlaegt-die-demokratie-zurueck-id70553011.html
Plädoyer beim Obersten Gerichtshof fordert SIT-Untersuchung des Betrugs mit Wahlanleihen
deccanherald.com/india/plea-in-supreme-court-seeks-sit-probe-into-electoral-bonds-scam-2992886
Leute warnten davor, das HMRC-Konto „jetzt“ zu überprüfen, weil der Betrug „nicht gestoppt werden konnte“
birminghammail.co.uk/news/cost-of-living/people-warned-check-hmrc-account-29059649
16-Jähriger unter 309 wegen Betrugs mit Verlusten in Höhe von über 9 Millionen US-Dollar ermittelt
asiaone.com/singapore/16-year-old-among-309-probed-over-scams-involving-over-9-million-losses
Hemant Soren, ehemaliger Ministerpräsident von Jharkhand, reicht beim Obersten Gerichtshof einen neuen Antrag gegen seine Verhaftung in einem Geldwäschefall ...
scroll.in/latest/1067011/former-jharkhand-cm-hemant-soren-files-fresh-plea-in-sc-against-arrest-in-money-laundering-case
Wie Betrüger gefälschte Artikel auf Facebook bringen: Betrüger können automatisierte Kontrollen des Social-Media-Riesen umgehen und versuchen ...
rnz.co.nz/news/world/515204/how-fraudsters-are-getting-fake-articles-onto-facebook
Fall von milliardenschwerer Geldwäsche: Verdächtiger bekennt sich schuldig, da ihm erneut vorgeworfen wird, Erlöse aus Straftaten für den Kauf eines Autos im ...
channelnewsasia.com/singapore/billion-dollar-money-laundering-case-suspect-su-baolin-pleads-guilty-using-criminal-proceeds-buy-car-4290906
Bengalischer SSC-Betrug: „Keine Stimme von Lehrern und Regierungsangestellten“, schlägt Mamata Banerjee gegen die Opposition vor | Minze
livemint.com/news/bengal-ssc-scam-no-vote-from-teachers-govt-workers-mamata-banerjee-hits-out-at-opposition-11714016538055.html
Autofahrer vor Strafzettelbetrug gewarnt, der „Verdruss“ verursacht: Autofahrer wurden gewarnt, wachsam zu sein angesichts einer Zunahme von ...
plymouthherald.co.uk/news/motoring/drivers-warned-over-parking-ticket-9240381
Milliarden von schmutzigem Geld verschwinden auf den verkehrsreichsten Flughäfen der Welt
wsj.com/business/airlines/heathrow-dubai-airports-billions-dirty-money-9f49cc7f
„Unehrliche“ Frau aus Staffordshire hat 634.000 Pfund von Testamentsempfängern betrogen
stokesentinel.co.uk/news/stoke-on-trent-news/dishonest-staffordshire-woman-swindled-634k-9247209
Inmitten von Betrug mit Schuljobs spricht CPIM-Kandidatin Sujan Chakraborty das Thema Chit-Fonds an und sagt, Einleger hätten seit 10 Jahren kein Geld mehr ...
indianexpress.com/article/cities/kolkata/depositors-havent-got-money-even-after-10-yrs-sujan-chakraborty-9293060/
Eine 74-jährige Frau aus Ohio, die wegen Banküberfalls angeklagt wurde, wurde nach Angaben ihrer Familie Opfer eines Betrugs
dispatch.com/story/news/crime/2024/04/24/ann-mayers-hamilton-ohio-bank-robbery-suspect/73435950007/
Experte enthüllt „verräterische Anzeichen“ für den häufigsten Einkaufsbetrug: Warnung vor Betrugstaktiken, die auf unschuldige Autofahrer im Internet abzielen
birminghammail.co.uk/news/midlands-news/expert-reveals-tell-tale-signs-29049709
DOJ bestreitet Roman Storms Charakterisierung von Tornado-Cash-Operationen in neuem Antrag
coindesk.com/policy/2024/04/27/doj-disputes-roman-storms-characterization-of-tornado-cash-operations-in-new-filing/
Ajit Pawar, seine Frau und sein Neffe werden vom EOW im Betrugsfall der Maharashtra State Cooperative Bank rehabilitiert
scroll.in/latest/1066992/ajit-pawar-his-wife-and-nephew-get-eow-clean-chit-in-maharashtra-state-cooperative-bank-scam
Kurzfakten: Entlastung für Ajit Pawar, Ehefrau und Neffe in Geldwäsche-Fall um Maharashtra State Cooperative Bank
- Der Wirtschaftsverbrechensflügel der Mumbaier Polizei hat den stellvertretenden Chief Minister von Maharashtra, Ajit Pawar, sowie seine Frau Sunetra Pawar und Neffen Rohit Pawar in einem angeblichen Geldwäsche-Skandal um die Maharashtra State Cooperative Bank freigesprochen, wie The Indian Express am Mittwoch berichtete.
- Die Behörde stützte sich auf ihre Bewertung von zwei Transaktionen, um das Fehlen einer Straftat durch die Pawars zu bestätigen.
- Der Fall bezieht sich auf Vorwürfe, dass Beamte der Maharashtra State Cooperative Bank Kredite an die Eigentümer von kooperativen Zuckerfabriken, deren Verwandte oder andere Personen ohne Einhaltung des ordnungsgemäßen Verfahrens vergeben haben.
- Anschließend wurden die Unternehmen angeblich zu niedrigen Preisen an Personen verkauft, die mit den Direktoren der Bank verbunden waren.
„Drogen bei Paketbetrug“: Opfer werden unter dem Vorwand der Überwachung durch falsche Polizisten psychisch belästigt und emotional misshandelt
indianexpress.com/article/cities/pune/drugs-in-parcel-frauds-victims-mentally-harassed-emotionally-abused-on-pretext-of-surveillance-by-fake-cops-9293191/
Immobilieninvestitionsbetrüger aus Auckland wird nach China abgeschoben: Einem Mann, der inhaftiert wurde, weil er einen aufwändigen Immobilienbetrug in Höhe von ...
nzherald.co.nz/nz/auckland-property-investment-scammer-will-be-deported-back-to-china/SYYIB5SMSFEDZHL5KAGAA74JAM/
Vergessen Sie Macaus Junket-Wäscher, schmutziges chinesisches Bargeld hat ein neues Zuhause: Südostasiens Casino-Betrugszentren
scmp.com/week-asia/economics/article/3260532/forget-macaus-junket-launderers-dirty-chinese-cash-has-new-home-southeast-asias-casino-scam-hubs
Rentner hat 250.000 RM verloren: BATU PAHAT: Eine pensionierte Lehrerin, die online nach einer Reinigungskraft suchte, zahlte zunächst nur 15 RM ...
thestar.com.my/news/nation/2024/04/27/retiree-cleaned-out-of-rm250000
Der Labour-Plan zur Verstaatlichung der Bahn wird die gefälschten Fahrkartenpreise noch auf Jahre hinaus beenden
inews.co.uk/news/politics/labours-rail-nationalisation-plan-wont-end-rip-off-ticket-prices-3022995
WhatsApp-Nutzer warnten vor „bösem Betrug“: WhatsApp-Benutzer werden vor der zunehmenden Verbreitung eines „bösen Betrugs“ gewarnt, bei dem Betrüger versuchen ...
newarkadvertiser.co.uk/lifestyle/whatsapp-users-warned-of-nasty-scam-9362963/
Abgeordnete genehmigen neue Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche – aber was decken sie ab?
euronews.com/my-europe/2024/04/24/meps-approve-new-anti-money-laundering-rules-but-what-do-they-cover
Next
Neu bei NewsWall?
Registriere dich jetzt, um deine eigenen personalisierten Nachrichten zu erhalten!
Gerade im Trend